ԱՄՆ ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) ունի մեղադրանքով Կրիպտոարժույթով խաբող Օհայոյի բնակիչ Ռաթնակիշոր Գիրին և նրա ընկերությունը անօրինական կերպով մինչև 12 միլիոն դոլար խաբել են Պոնզիի նման սխեմայով:
Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) հարկադիր վարույթ է հարուցել Օհայոյի Հարավային շրջանում՝ ընդդեմ Rathnakishore Giri (Giri) և նրա SR Private Equity, LLC և NBD Eidetic Capital, LLC ընկերությունների:
Կասկածյալը և նրա ընկերությունները՝ SR Private Equity, LLC և NBD Eidetic Capital, LLC, ներդրողներին պնդում էին, որ իրենք շահագործում են մասնավոր կապիտալի ներդրումային հիմնադրամ, որը կենտրոնացած է թվային ակտիվներում ներդրումներ կատարելու, ներդրողներից միջոցներ հայթայթելու և ավելի քան 12 միլիոն դոլար կանխիկ գումար ներգրավելու վրա։ և բիթքոյն: և խոստանում է ներդրումներ կատարել ֆոնդերի ֆոնդում և վճարել շահույթը:
Միջոցները չեն ներդրվել, ասել է CFTC-ն, այլ վերաբաշխվել են պայմանագրային մասնակիցների միջև, ինչը կարելի է անվանել միայն Պոնզի սխեմա:
Ըստ CFTC-ի հանձնակատար Քրիստին Ն. Ջոնսոնի, «Քողի տակ, որ նա ղեկավարում էր մասնավոր կապիտալի ներդրումային ֆոնդ՝ կենտրոնանալով թվային ակտիվներում ներդրումների վրա, Գիրին օգտագործեց թվային ակտիվների ներդրման հնարավորությունների ժամանակակից եռանդը և հրապուրեց ակամա ներդրողներին՝ ավելի քան 12 միլիոն դոլար կանխիկ և բիթքոյններ ներդնելու իր ֆոնդերին: բացառիկ եկամուտների խոստում՝ առանց ֆինանսական կորստի ռիսկի»։
Իրականում, ըստ մեղադրական եզրակացության, դա մշակված դասագրքային «Պոնզի» սխեման էր, որը չէր օգտագործում այդ միջոցները. cryptocurrency բորսաներ, բայց իրենց հաճույքի համար՝ գնելով արժեքավոր ապրանքներ կամ կատարել մեծ ծավալի գործարքներ։ Ծախսեք՝ սկսած մասնավոր ինքնաթիռներից, զբոսանավերի վարձակալությունից և շքեղ հանգստյան տներից մինչև շքեղ մեքենաներ և այլն:
Most է CFTC-ի կողմից իրականացվող հարկադիր գործողությունները պտտվել կրիպտոարժույթի էկոհամակարգի շուրջ: Անկախ չափից, CFTC-ը կարևոր դեր է խաղում կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարում, հատկապես նրանց, ովքեր ապահով ապաստարաններ են փնտրում թվային կամ վիրտուալ ակտիվներում:
Նրա պաշտոնական փաստաթղթում ասվում է. «Այս դեպքը ցույց է տալիս այս վտանգները, ընդգծում է մշտապես առկա սպառնալիքները և ցույց է տալիս, որ անկախ ակտիվների դասակարգից՝ արդյունավետ կիրարկումը և հաճախորդների պաշտպանությունը պետք է լինեն մեր ամենաբարձր առաջնահերթություններից»:
CFTC-ն այժմ պահանջում է Giri-ին դադարեցնել խարդախության հետ կապված բոլոր գործունեությունը և ակնկալում է փոխանցել դրա հետ կապված «ուղղակի կամ անուղղակի» ցանկացած դրամական օգուտ և փոխհատուցել խաբված հաճախորդներին:
Պատկերի աղբյուր ՝ Shutterstock
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/cftc-sues-ohio-resident-rathnakishore-giri-fraudster-involving-in-a-$12m-ponzi-scheme