Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) հետադարձ հետաքննություն է սկսել թվային ակտիվների փոխանակման մի քանի հարթակների վերաբերյալ: Vauld-ը՝ սինգապուրյան կրիպտո փոխանակումը, վերջերս հայտնվել է փողերի լվացման դեմ պայքարի գործակալության հսկողության տակ: Ասիական կրիպտո-վարկատու Vauld-ը շաբաթ օրը հրապարակված լրատվական թողարկումով «հարգանքով համաձայն չէ» Հնդկաստանի իշխանությունների կողմից իր որոշ ակտիվների վերջին սառեցման հետ:
Հնդկաստանի ED-ը գնում է Vauld-ի հետևից և սառեցնում է ակտիվները
Հինգշաբթի օրը հաղորդվեց, որ Հնդկաստանի հարկադիր կատարման վարչությունը (ED) սառեցրել է 370 միլիարդ ռուպի (մոտ 48 միլիոն դոլար) բանկային ակտիվներ: Այս ակտիվները պատկանում էին խնդրահարույց բորսային՝ Vauld-ին:
Լուրը գալիս է Zanmai Lab-ի տնօրեններից մեկ շաբաթ անց WazirX, Հնդկաստանի կրիպտոարժույթի բորսաներից մեկը սառեցվել է: Այս զարգացումը տեղի է ունենում նաև այն ժամանակ, երբ հնդկական գործակալությունը հետաքննում է առնվազն 10 կրիպտո փոխանակումներ ավելի քան 125 միլիոն դոլարի ենթադրյալ փողերի լվացման համար:
Ուրբաթ, Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) հայտարարել է, որ սառեցրել է Բանգալորում տեղակայված Yellow Tune Technologies դրամական ծառայությունների ընկերության ֆինանսական հաշիվները: Flipvolt-ը՝ Սինգապուրի Vauld հնդկական մասնաճյուղը, խնդրո առարկա ակտիվներից մեկն էր:
Այս քայլը կապված է Չինաստանի փողերի լվացման գործողությունների հետաքննության հետ, որոնք կապված են ակնթարթային վարկերի հետ: Սա արդեն երկրորդ անգամն է այս շաբաթ, երբ ED-ը գործում է կրիպտո արդյունաբերության մեջ այդ դեպքի արդյունքում։
Մամուլի հաղորդագրության համաձայն՝ Vauld-ի տեղական կազմակերպությունն օգտագործվել է 23 գիշատիչ ֆինտեխ և ոչ բանկային ձեռնարկությունների կողմից՝ միլիոնավոր դոլարներ ներդնելու Yellow Tune Technologies-ի վերահսկողության տակ գտնվող դրամապանակներում: Մեկ այլ դեպքում, WazirX-ը մեղադրվում է 16 կասկածելի ֆինտեխ ձեռնարկություններին աջակցելու մեջ ապօրինի վարկային դիմումները լվանալու մեջ:
Ֆինանսական կարգավորիչը հայտարարեց, որ սահմանափակում է Yellow Tune-ի բանկային հաշիվները և վճարային դարպասների մնացորդները ընդհանուր առմամբ 3.7 միլիարդ ռուփիով կամ 46.4 միլիոն դոլարով՝ ի պատասխան այն տեղեկությունների, որ ընկերությունը «կեղևային կազմակերպություն» է, որը հիմնադրվել է երկու չինացի անձանց կողմից՝ օգտագործելով կեղծանունները: Ըստ զեկույցների, ED-ը երեք օր է անցկացրել՝ հետաքննելով Yellow Tunes-ի կասկածելի վայրերը:
ED-ի զեկույցում ասվում է, որ Vauld's հնդկական կազմակերպությունն ուներ չափազանց թույլ «ճանաչիր քո հաճախորդի» (KYC) չափանիշները: Այն նաև չունի ավելի մանրակրկիտ պատշաճ ուսումնասիրություն, ավանդատուների ֆինանսավորման աղբյուրների ստուգում և կասկածելի գործարքների հաշվետվությունների (STRs) զեկուցման մեթոդ, ի թիվս այլ բաների:
KYC [Իմացեք ձեր հաճախորդին] թույլ նորմերը, առանց որևէ պատճառի/հայտարարագրի/KYC-ի վրա արտասահմանյան դրամապանակներ փոխանցումներ թույլ տալու թույլ կարգավորիչ վերահսկողությունը, ծախսերը խնայելու համար Blockchains-ով գործարքների չգրանցումը և այլն, երաշխավորել են, որ Flipvolt-ը ի վիճակի չէ որևէ հաշիվ տալ: բացակայող կրիպտո ակտիվների համար: Այն անկեղծ ջանքեր չի գործադրել այս կրիպտո ակտիվները հետագծելու համար:
Հարկադիր կատարման վարչություն
Վոլդը պայքարում է փողերի լվացման մեղադրանքների դեմ
Վոլդն ասաց որ կրիպտո փոխատուը հանձնել և հետևել է ED կանչերին՝ քննիչներին փաստաթղթեր տրամադրելու համար: Այնուհետև ասվում է, որ սառեցումը առաջացել է պլատֆորմի նախկին հաճախորդին պատկանող հաշիվից, որն այդ ժամանակվանից փակվել է:
Ելնելով վերը նշվածից՝ Վոլդն ասաց, որ ընկերությունը ոչ մի սխալ բան չի արել, և կազմակերպությունը տարակուսած է, թե ինչու է իրեն այդքան ծանր տույժի ենթարկել:
Մենք փնտրում ենք իրավաբանական խորհրդատվություն մեր լավագույն գործողությունների վերաբերյալ՝ պաշտպանելու ընկերության, նրա հաճախորդների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի շահերը: Մենք լիովին համագործակցել ենք հարկադիր կատարման տնօրինության հետ և կշարունակենք ընդլայնել մեր համագործակցությունը՝ ապահովելու համար, որ մենք շարունակում ենք մնալ անվտանգ վայր հաճախորդների համար գործարքներ իրականացնելու և կրիպտոարժույթներ ունենալու համար:
Վոլդ
Միևնույն ժամանակ, չնայած համագործակցությանը, կրիպտոարժույթի բորսան դժգոհություն հայտնեց կառավարության որոշման առնչությամբ. սառեցնել միջոցները.
Մինչդեռ, ED-ի զեկույցում ասվում է, որ ընկերության պրոմոութերներն անհայտ են: Պարզվել է, որ որոշ չինացիներ ստեղծել են կեղևային ընկերություններ: Սակայն կեղծ տնօրենների անուններով նաև նոր բանկային հաշիվներ էին բացվում։ Այս կասկածյալները Հնդկաստանից հեռացել են 2020 թվականի դեկտեմբերին։
Բլոգում հրապարակված գրառման համաձայն՝ Vauld-ը փնտրում է իրավաբանական խորհրդատվություն՝ շարունակելու իր լավագույն գործողությունները՝ պաշտպանելու սպառողներին և ընկերությանը: Ասվում է, որ փոխանակումը խստորեն հետևում է KYC ստանդարտներին ամբողջ աշխարհում: Այն նաև պնդում էր, որ նրանք լիովին համապատասխանել են ED-ին և կշարունակեն դա անել:
Վոլդը մնում է դժվարության մեջ
Հատկանշական է, որ հուլիսին Սինգապուրում գործող Vauld-ը դադարեցրեց ավանդները, առևտուրը և դուրսբերումները իր հարթակներում այն բանից հետո, երբ հայտարարեց շուկայի անկման ժամանակ աշխատողների կրճատման մասին: Մեղադրյալ ֆինտեխ ընկերությունները այժմ մեղադրվում են հարթակն օգտագործելու համար՝ կանոնավոր բանկային ալիքներից խուսափելու և բոլոր խարդախ փողերը կրիպտո ակտիվների տեսքով գործարքներ կատարելու համար:
Պլատֆորմն այժմ փորձարկվում է որպես փողերի լվացման նշանավոր մասնակից՝ խրախուսելով անհայտությունը և ունենալով ՓԼ չափորոշիչներ: Vauld-ը կրիպտո վարկատուներից մեկն է, որը պայքարում է իրացվելիության դժվարությունների հետ: Սինգապուրի Գերագույն դատարանը Վոլդին եռամսյա մորատորիում է տվել, մինչ նա դիտարկում է իր տնտեսական դժվարությունները լուծելու տարբերակները:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/