ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը երեքշաբթի հայտնել է, որ կրիպտոարժույթի բորսան Bittrex Inc-ը համաձայնել է վճարել 53 միլիոն դոլար տուգանք: Որոշ երկրների դեմ պատժամիջոցների և փողերի լվացման դեմ պայքարի ակտի «ակնհայտ խախտումներ»։.
ԱՄՆ գանձապետարանը Bittrex-ին տուգանել է 53 միլիոն դոլարով
ԱՄՆ-ի կարգավորող հաստատությունների և կրիպտոարժույթի ընկերությունների միջև պայքարը ԱՄՆ-ի տարածքում նրանց ենթադրյալ կարգավորող խախտումների շուրջ շարունակվում է: Երկու օր առաջ էլ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարություն 53 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարի տուգանքներ է սահմանել Bittrex բորսայում փողերի լվացման կանոնները խախտելու համար։
ՀԱՄԱՐ ՄԵԾ. 🇺🇸 ԱՄՆ գանձապետարանի տուգանքներ #crypto փոխանակել Bittrex 53 միլիոն դոլար դաշնային պատժամիջոցները խախտելու համար:
—Watcher.Guru (@WatcherGuru) Հոկտեմբեր 11, 2022
Հաղորդվում է, որ ֆինանսների նախարարությունում աշխատող երկու առանձին բյուրոներ պատժամիջոցներ են սահմանել ԱՄՆ բորսայի վրա՝ խիստ տուգանքներով կոնկրետ խախտումների համար: Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը (OFAC) և Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) համապատասխանաբար 24 և 29 միլիոն դոլարի տուգանքներ են սահմանել Bittrex-ի նկատմամբ:
Իրոք, տուգանքը չափով ավելի փոքր կլինի, քանի որ երկու բյուրոների կողմից նշանակված որոշ տույժեր կվերաբերեն նույն պատժամիջոցին, ասել է FinCEN-ի ներկայացուցիչը: Տույժերը կվերաբերեն նաև որոշ երկրների նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների կանոնների հետ կապված որոշ խախտումների հետ։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն՝ Bittrex-ը թույլ է տվել ամերիկյան որոշ ընկերությունների, օգտագործելով իր հարթակը, բիզնես վարել Իրանում, Սուդանում, Սիրիայում, Կուբայում և Ուկրաինայի Ղրիմում գործող ֆիզիկական անձանց հետ, համաձայն այն, ինչ երեքշաբթի օրը հրապարակել է ԱՄՆ դիտորդական գործակալությունը։ .
Bittrex-ն ընդունում է մեղքը
Bittrex-ը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Բելլյուում, Վաշինգտոն, հաղորդվում է, որ համաձայնել է վճարել պատժամիջոցները՝ ընդունելով իր մեղքերը, համաձայն դատախազության պնդումների, վճարելով 24.3 միլիոն դոլար գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակին՝ իր կողմից իրականացված քաղաքացիական մեղադրանքները լուծելու համար: 116,421 գործարք արժանի ավելի քան $ 260 միլիոն որը խախտում է ԱՄՆ պատժամիջոցները։
Միևնույն ժամանակ, դեռ ոչինչ հայտնի չէ FinCen-ի կողմից նշանակված տուգանքի մասին, որը ընդհանուր քաղաքացիական տուգանք է սահմանել 29.3 միլիոն դոլարի չափով, որը ներառում է Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի լրացուցիչ խախտումները: Կառավարության աղբյուրների համաձայն, FinCen-ին վճարվելիք տուգանքը իրականում կկազմի 5 միլիոն դոլարից մի փոքր ավելի:
FinCEN-ի խոսնակը մամուլին ասել է, որ իր հետաքննությունը պարզել է, որ 2014 թվականի փետրվարից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերը Bittrex փոխանակումը չի պահպանել արդյունավետ AML ծրագիր.
«Bittrex-ի AML ծրագիրը չկարողացավ պատշաճ կերպով լուծել իր առաջարկած ապրանքների և ծառայությունների հետ կապված ռիսկերը, ներառյալ անանունությունը ընդլայնված կրիպտոարժույթները»:
Reuters լրատվական գործակալությանը ուղարկված հայտարարության մեջ Bittrex-ը, ինչպես հաղորդվում է, ասել է, որ «ուրախ է, որ լիովին լուծել է» խնդիրը OFAC-ի և FinCEN-ի հետ փոխհամաձայնեցված պայմաններով:
FinCen-ի տնօրենի պաշտոնակատար, Հիմամաուլի Դաս, Ասել է.
«Bittrex-ի ձախողումները բացահայտեցին բարձր ռիսկային գործընկերներին, այդ թվում՝ պատժամիջոցների ենթարկված իրավասություններին, մութ ցանցի շուկաներին և փրկագին գրոհողներին: FinCEN-ը պարզաբանել է, որ վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողները պետք է իրականացնեն ռիսկերի վրա հիմնված համապատասխանության կայուն ծրագրեր և բավարարեն իրենց BSA հաշվետվությունների պահանջները, և չեն վարանի գործել, երբ բացահայտի BSA-ի դիտավորյալ խախտումները»:
FinCen-ը նաև պարզել է, որ ընկերությունը 2014-ի փետրվարից մինչև 2018-ի դեկտեմբերը չի պահպանել ՓԼ-ի արդյունավետ ծրագիր: Որոշ դեպքերում միայն երկու աշխատակիցներ են պատասխանատու վերանայման համար: ավելի քան 20,000 օրական գործարքներ կասկածելի գործունեության համար. Ակնհայտ է, որ հսկայական աշխատանք է և անհնար է միայն երկու հոգու արդյունավետությամբ:
Կարո՞ղ են մյուս բորսաները նույն ռիսկն ունենալ:
Մնում է տեսնել, թե արդյոք այս վարույթը կարող է նախադեպ հանդիսանալ այլ բորսաներին հարվածելու համար, որոնք երկար ժամանակ եղել են փոթորկի աչքին, ինչպիսիք են. Բինանս, որն արդեն ենթարկվել է մեծ տուգանքների մի քանի երկրներում, և նույնիսկ փակվել է իր գործունեությունը այլ երկրներում, ինչպիսիք են Բրիտանիան, Ճապոնիան և Սինգապուրը:
Հուլիսին Binance-ը Նիդեռլանդների Կենտրոնական բանկի կողմից տուգանվել է 3.4 միլիոն դոլարով անօրինական գործարքների համար, որոնք տեղի են ունեցել «երկարատև ժամանակահատվածում», - ասաց Կենտրոնական բանկը՝ 21 թվականի մայիսի 2020-ից մինչև առնվազն 1 թվականի դեկտեմբերի 2021-ը: ԱՄՆ-ի մյուս խոշոր բորսայի՝ Coinbase-ի հերթը, որը կպատժվի 6.5 միլիոն դոլար տուգանքով՝ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) կողմից՝ «ինքնավաճառվող» թվային ակտիվների առևտրի մեղադրանքների համար:
Խնդիրը միշտ կապված է թե՛ ԱՄՆ-ում, թե՛ Եվրոպայում կրիպտոարժույթների հատվածի և ընդհանրապես թվային ակտիվների վերաբերյալ ճշգրիտ և սահմանված կարգավորման բացակայության հետ: Այս օրենսդրական վակուումը տեղ է թողնում օրինականությանը սահմանակից մեկնաբանությունների և վարքագծի՝ մինչև կրիպտո ընկերությունների կողմից ֆորմալ խախտումների հավանականությունը, որոնք, զարմանալի չէ, վաղուց իրենք են առաջինը խնդրել իշխանություններին արագորեն հաստատել բոլորի համար հստակ և թափանցիկ կանոններ։ խաղացողներ դաշտում.
Աղբյուր՝ https://en.cryptonomist.ch/2022/10/12/bittrex-fined-53-million-in-the-us/