Bithumb-ի սեփականատերը ձերբակալվել է 50 միլիոն դոլարի յուրացման մեղադրանքով

Տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով՝ Հարավային Կորեայի խոշորագույն կրիպտոարժույթի բորսայի՝ Bithumb-ի սեփականատերը հինգշաբթի օրը ձերբակալվել է երկրում՝ ենթադրյալ յուրացման և բաժնետոմսերի շահարկման մեղադրանքով։

Kang Jong-hyun, դե ֆակտո սեփականատերը տեղական կրիպտո փոխանակման Բիթումբ, բերման է ենթարկվել, հայտնել են դատախազները։

Հունվարի 25-ին Սեուլի Հարավային շրջանային դատարանը Կանգին ձերբակալելու հրաման է տվել մի քանի մեղադրանքների համար, այդ թվում՝ պարտականությունները կատարելուց, շուկայի մանիպուլյացիայից և խարդախ գործարքներից:

Կանգ Ջոնգ Հյունը մտնում է Սեուլի Հարավային շրջանային դատարան 1 թվականի փետրվարի 2023-ին՝ մասնակցելու իր կալանքի որոշման լսումներին։ Պատկերը՝ Yonhap լրատվական գործակալություն:

Եղբայրն ու քույրը ներգրավված են ֆինանսական միջոցների չարաշահման մեջ.

Մեղադրող կողմի պնդմամբ՝ նա շահարկել է բաժնետոմսերի գները և հափշտակել մոտավորապես $ 50 միլիոն. Yonhap լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Քանգի եղբայրն ու քույրը պլանավորել են յուրացնել կորպորատիվ միջոցները և շահարկել բաժնետոմսերի գները:

Ընկերության գլխամասային գրասենյակը գրոհել է Սեուլի Մետրոպոլիտեն ոստիկանական գործակալության հետախուզական հանցագործությունների հետաքննության բաժինը՝ բորսայում առաջարկված կասկածելի 25 միլիոն դոլար արժողությամբ նշանային վաճառքի և BTHMB-ի ապօրինի գործարքի պատճառով:

Ռեյդերից հետո իշխանությունները Կանգի դեմ դադարեցնելու հրաման արձակեցին՝ թույլ չտալու նրան լքել երկիրը:

Իշխանությունները նաև ձերբակալեցին և կալանավորեցին Ջո Մոին՝ Քանգի մերձավոր շրջապատի անդամ և Bithumb-ի խոսնակ:

Պատկերը՝ CCN

Bithumb սեփականատիրոջ սիրավեպ դերասանուհու հետ

Քանգը վերջերս հայտնի դարձավ կորեացի դերասանուհի Պակ Մին Յանգի հետ հարաբերություններից հետո:

Պարկը խոստովանեց, որ Քանգը, ով կապված էր իր հետ, ինքն էր ընկերոջ հետ, սակայն նա հայտարարել է, որ իրենց սիրավեպն այժմ ավարտվել է։

Պարկը պաշտոնական հայտարարություն է տարածել իր գործակալության միջոցով՝ հաստատելով իր հարաբերությունները Քանգի հետ: Նա հերքել է, որ հարուստ գործարարից գումար է ստացել։

Քանգը Bithumb-ի դուստր ձեռնարկության Inbiogen-ի գլխավոր գործադիր Քանգ Ջի Յոնի եղբայրն է: Ձեռնարկությանը պատկանում է Bithumb-ի խոշորագույն բաժնետիրոջ՝ Vidente-ի մեծ մասը՝ 34.2% բաժնետոմսով:

Քանգը հերքել է բաժնետոմսերի մանիպուլյացիայի և յուրացման մասին պնդումները՝ պնդելով, որ կապեր չունի ընկերության հետ, քանի որ այլևս որևէ բաժնետոմս չունի:

Ջի Յեոնն իր հերթին հայտարարել է, որ իր եղբոր դեմ մեղադրանքները «չհաստատված են»։

SBF-ն հետաքրքրություն ուներ Հարավային Կորեայի կրիպտո բորսայի նկատմամբ

Այս ամսվա սկզբին հաղորդվեց, որ Հարավային Կորեայի Ազգային հարկային ծառայությունը հետաքննություն է սկսել Bithumb-ի և նրա գործընկերների կողմից ենթադրյալ հարկերից խուսափելու վերաբերյալ:

Bithumb-ը կորեական կրիպտոարժույթների մնացյալ հինգ բորսաներից մեկն է 2021 թվականին ոլորտի վրա ճնշում գործադրելուց հետո, որի ընթացքում մոտ 70 տեղական թվային արժույթի բորսա փակվել է կարգավորող չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառով:

Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը, հիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրեն FTXՀաղորդվում է, որ ծրագրում էր գնել կրիպտոարժույթի բորսան մի պահ, երբ նա ձեռք էր բերում կրիպտո ընկերություններ ամբողջ աշխարհում: Ոչ մի համաձայնագիր երբևէ չի բացահայտվել:

Իրավապահ մարմինները հետաքննում են Bithumb-ը 2022 թվականի մեծ մասի ընթացքում, ընդ որում ամենավերջին զարգացումը նրա նախկին նախագահի արդարացումն է խարդախության մեղադրանքով:

Հարավային Կորեան միշտ եղել է կրիպտոարժույթների ամենաակտիվ ներդրումային և առևտրային վայրերից մեկը:

Իշխանությունները զգույշ են եղել թվային ակտիվների դասի կարգավորման հարցում՝ այն ընկալման պատճառով, որ կրիպտոարժույթների կարգավորումը լեգիտիմացնում է արդյունաբերությունը:

Ներկայացված պատկեր Freepik-ից