Գրությունը պատին դրված է կրիպտո-խարդախ Սատիշ Կումբհանիի համար, քանի որ ԱՄՆ երդվյալ ատենակալները մեղադրում են նրան կրիպտոարժույթի խարդախության բազմաթիվ կետերի համար, ինչը կարող է նրան մինչև 70 տարվա ազատազրկում բերել:
Սան Դիեգոյի դաշնային երդվյալ ատենակալությունը մեղադրական եզրակացություն է ներկայացրել՝ մեղադրելով BitConnect կրիպտոարժույթների ներդրումային պլատֆորմի հիմնադիրին Ponzi սխեմայի գործարկման մեջ:
Դատական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ հիմնադիրը՝ Սաթիշ Կումբհանին, ստել է ներդրողներին «Վարկավորման ծրագիր» կոչվող ապրանքի մասին։ Վարկավորման արտադրանքը, ենթադրաբար, օգտագործել է «BitConnect Trading Bot» և «Volatility Software»՝ կրիպտոարժույթների անկայունության վրա առևտուր անելու համար: BitConnect-ը գործում էր որպես Ponzi սխեմա, համաձայն մեղադրական եզրակացության, քանի որ ընկերությունը վաղ ներդրողներին վճարում էր ավելի ուշ ներդրողների միջոցներով: Կումբհանին և նրա համախոհների խումբը ներդրողներից խլել են մոտ 2.4 միլիարդ դոլար:
Կումբհանին մեկ տարի անց փակեց վարկավորման ծրագիրը: Այնուհետև նա օգտագործեց իր շուկայավարների ցանցը՝ շահարկելով BitConnect-ի բնիկ թվային ակտիվի՝ BitConnect Coin-ի (BCC) գինը՝ արժույթի պահանջարկ ստեղծելու համար: Խարդախության միջոցով ձեռք բերված միջոցները խնամքով ուղղվել են BitConnect-ի կրիպտո դրամապանակների և այլ միջազգային կրիպտո փոխանակումների միջոցով:
Kumbhani-ն աշխատում էր BitConnect-ը որպես փող փոխանցող բիզնես, բայց երբեք ընկերությունը չի գրանցել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի համաձայն: Ֆինանսական հանցագործությունների կատարման ցանցը (FinCEN) կիրարկում է օրենքը, որը ֆինանսական հաստատություններին պարտադրում է պահպանել սակարկելի գործիքների կանխիկ գնումների տվյալների բազա, ներկայացնել կանխիկ գործարքների մասին հաշվետվություններ 10 հազար դոլարը գերազանցող գործարքների համար և հայտնել կասկածելի գործունեության մասին: Կասկածելի գործունեությունը կարող է կապված լինել փողերի լվացման, հարկերից խուսափելու կամ այլ հանցագործությունների հետ։
Հայտնի ծպտյալ Ponzi սխեմաներ
Ponzi սխեմաները նորություն չեն, և BitConnect-ը գրավել է Պոնզիի տարածքը առնվազն 2018 թվականից, թեև այն բազմիցս վերածնվել է տարբեր հիմնադիրների հետ: Օրիգինալ BitConnect-ի ենթադրյալ սեփականատեր Դիվյեշ Դարջին ձերբակալվել է 2018թ.
Կրիպտոարժույթների տարածությունում ի հայտ են եկել նոտայի մի քանի այլ դեպքեր: Վերջերս ռազմական ոստիկանությունը և Բրազիլիայի Արագ ցայտուն միջամտության խումբը ձերբակալեցին հարավաֆրիկացի Յոհան Սթեյնբերգին՝ 10 թվականի ամենակարևոր կրիպտո խարդախության մեջ մինչև 2020% եկամուտներ խոստանալու համար: Ավելի քան 29,000 BTC անցել է Steynberg ընկերության Mirror-ի ձեռքով: Trading International.
Մեկ այլ դեպք հայտնվեց Բրազիլիայում 2021 թվականին, որտեղ Դաշնային ոստիկանությունը քանդեց Պոնզիի սխեման և առգրավեց 30 միլիոն դոլար: Իշխանությունները հինգ ձերբակալություն կատարեցին, որոնցից մեկը Գլադսոն Ակասիոն էր, ով, իբր, միլիարդավոր դոլարներ է փոխանցել բուրգի սխեմայի միջոցով՝ խոստանալով մինչև 15% եկամուտ:
Պանամացի Գուտենբերգ Դոս Սանտոսը ձերբակալվել էր իր հայրենի երկրում Airbit Ponzi սխեմայի համար, որը խաբում էր ներդրողներին՝ մտածելով, որ նրանք կստանան շահույթի մասնաբաժիններ և անիրատեսական մեծ եկամտաբերություն: Ենթադրվում էր, որ Պոնզիի սխեման 20 թվականի սկզբից ի վեր ստեղծվել է ավելի քան 2015 միլիոն դոլար: Այնուհետև Դոս Սանտոսը արտահանձնվել է ԱՄՆ՝ դատավարության և 20-ից 30 տարվա ազատազրկման ենթարկվելու համար:
Մենք հավատարիմ ենք արդարադատությանը, ասում է ԱՄՆ փաստաբանը
Իշխանությունները հաստատակամ են, որ կշարունակեն պայքարել կրիպտոարժույթի խարդախության զոհերի համար: «ԱՄՆ դատախազությունը և մեր իրավապահ գործընկերները հավատարիմ են կրիպտոարժույթի խարդախության զոհերի համար արդարադատության իրականացմանը», - ասում է Կալիֆորնիայի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազ Ռենդի Գրոսմանը: Եթե Խումբանին մեղավոր ճանաչվի բոլոր մեղադրանքներով, նրան սպառնում է մինչև 70 տարվա ազատազրկում։ Նա ներկայումս փախուստի մեջ է։
Ի՞նչ եք կարծում այս թեմայի վերաբերյալ: Գրեք մեզ և ասեք մեզ!
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/