Մի քանի երկրներում գործող թմրակարտելն օգտագործել է Binance-ը՝ միլիոնավոր անօրինական եկամուտներ փոխանցելու համար, համաձայն ԱՄՆ-ի Թմրամիջոցների դեմ պայքարի գործողությունների (DEA) հետաքննության:
Forbes նշել է, որ հետաքննող գործակալությունը պնդում է, որ ավազակախմբի շահույթը, որը փոխանցվում է Binance-ի միջոցով, կարող է կազմել մինչև 40 միլիոն դոլար: Սա խոշորագույն փոխանակումն է դրել փողերի լվացման զգալի դեպքի աչքում:
Cartel Laundered գնահատվել է 15-40 միլիոն դոլար
Լրատվամիջոցը, որն այս տարի Binance-ից ստացել է $200 մլն ռազմավարական ներդրում, պնդում բորսան սերտորեն համագործակցում է գործակալության հետ հանցագործությանը հետևելու համար: Հետաքննությունը սկսվել է դեռևս 2020 թվականին՝ թերթի կողմից ստացված հետախուզման հրամանի համաձայն: Հաղորդվում է, որ գործակալության պաշտոնական աղբյուրները հղումներ են հայտնաբերել այն դեպքի համար, երբ օգտատերը փորձել է կանխիկ դրամի դիմաց կրիպտո հասարակ փոխանակում կատարել:
Հետաքննության տվյալներով՝ վաճառականը խեղաթյուրել է դրամական միջոցների ծագումը որպես ընտանեկան ճաշարաններից և անասնաբուծական ֆերմաներից: Հաղորդվում է, որ անձը ձերբակալվել է 2021 թվականին: Շուտով գաղտնի գործակալի հետ գործարքի հետևանքով բացահայտվեց այն հաշիվը, որն օգտագործվում էր միջոցների լվացման համար:
Համաձայն որոնման հրամանի՝ վերը նշված հաշիվը 146 թվականին կատարել է 42 կրիպտոարժույթի գնումներ՝ ավելի քան 2021 միլիոն դոլարով և վաճառվել է ավելի քան 38 միլիոն դոլար՝ 117 վաճառքի պատվերներով: DEA-ն գնահատել է, որ թմրամիջոցների վաճառքից ստացվել է այդ եկամուտներից առնվազն 16 միլիոն դոլարը:
DEA-ի տեղեկատուները առցանց ներկա են տարբեր առևտրային հարթակներում, ինչպիսիք են LocalBitcoins-ը: Նշվում է, որ մեքսիկական հանցախումբը, բացի ԱՄՆ-ից և Մեքսիկայից, գործում է նաև Եվրոպայում և Ավստրալիայում: Եվ կարտելը հիմնականում զբաղվում է դրանով մեթաթ և կոկաին, ըստ զեկույցի։
Binance-ի համար անվերջ կարգավորող խնդիր
Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն թվիթերում գրել է, որ բլոկչեյնների թափանցիկությունն աշխատում է հանցագործների դեմ և կարող է լավ գործիք չլինել անօրինական գործունեության համար: Անցյալ ամիս Հարավային Կորեայում մի տղամարդ էր արձակcօգտագործված արգելված թմրամիջոցների մատակարարման համար՝ վճարելով կրիպտո:
Մայիսին Binance-ն իր բլոգում հայտարարել է Փոխանցել որ փոխանակումը օգնել է ԱՄՆ թմրամիջոցների դեմ պայքարի գործակալությանը ձերբակալելու ավելի քան 100 հաշիվ, որոնք կապված են թմրանյութերի ապօրինի վաճառողների հետ:
Այնուամենայնիվ, Binance-ն արդեն որոշ ժամանակ զբաղվում է կարգավորող խնդիրներով: Reuters-ը վերջերս պնդում Որ Բինանսը թաքնվում էր այն առևտուր է անում հանրությունից՝ վկայակոչելով բորսայի կորպորատիվ փաստաթղթերը: Այն պնդում էր, որ 2022 թվականին ավելի քան 22 տրիլիոն դոլար արժողությամբ գործարքները թվում էին բորսայի «սև արկղը»:
Նախկինում լրատվականը նաև պնդում էր, որ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հետաքննում է Binance-ին փողերի լվացման խախտումների համար:
Մինչ դա տեղի է ունենում, Binance հայտարարել Երեքշաբթի, որ այն միացել էր Թվային առևտրի պալատին՝ թվային ակտիվների ասոցիացիայի միջոցով լոբբիստական աջակցություն ցուցաբերելու համար:
Այսինքն, կարգավորիչները խստացվում են փողերի լվացման դեմ պայքար/ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքար.
Chainalysis-ի 2022 թվականի զեկույցի համաձայն՝ կրիպտոարժույթների հետ կապված հանցավոր գործունեությունը հասել է գագաթնակետին 2021 թվականին, որտեղ հանցագործ հասցեները հավաքել են 14 միլիարդ դոլար:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/binance-center-drug-cartels-money-laundering-plot-report-reveals/