Binance.US-ը մոտավորապես 404 միլիոն դոլար է ուղարկել մի ընկերության, որը ղեկավարվում է Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյի կողմից, Փետրվար 16- ը հաղորդում է Reuters-ը։
Այդ զեկույցում ասվում է, որ Binance.US-ը, BAM Trading անունով, միլիոնավոր դոլարներ է ուղարկել Silvergate Bank-ի հաշվից Merit Peak Ltd անունով առևտրային ընկերությանը:
Merit Peak-ը Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյին անվանում է իր մենեջեր: Binance-ը և Binance.US-ը պետք է աշխատեն առանձին սկսած 2019. Որպես այդպիսին, վերը նշված գործարքները ենթադրում են, որ Zhao-ն հնարավոր է ոչ պատշաճ ֆինանսական կապ ունի Binance.US-ի հետ:
Reuters-ը գնաց այնքան հեռու, որ առաջարկեց, որ գործարքները ենթադրում են, որ Binance-ը վերահսկում է Binance.US-ի ֆինանսները: Նաև ասվում է, որ Merit Peak-ը Binance.US-ի դիլեր է և, վկայակոչելով կարգավորող մարմիններին, ասում է, որ այդ հարցի վերաբերյալ հանրային բացահայտման բացակայությունը շահերի բախում է ստեղծում: Reuters-ը, սակայն, չկարողացավ գտնել փոխանցումների պատճառը և չկարողացավ պարզել, թե արդյոք փոխանցված միջոցները պատկանում են բորսայի հաճախորդներին:
Փոխանցումները տեղի են ունեցել 2020-ի վերջին և 2021-ի առաջին եռամսյակում: Մոտավորապես այդ ժամանակ Քեթրին Քոլին, ով նախկինում զբաղեցրել է Binance.US-ի գործադիր տնօրենի պաշտոնը, հանկարծակի լքել է ընկերությունը և խավարել սոցիալական ցանցերում: Reuters-ն այսօր հայտնել է, որ Քոլին նկատել է անսովոր գործարքները և նախքան ընկերությունից հեռանալը հարցաքննել է Binance.US-ի այլ աշխատակիցներին այդ հարցի շուրջ:
Reuters-ն իր տեղեկությունները ստացել է Binance.US-ի մասնավոր բանկային գրառումներից և հաղորդագրություններից: Binance.US-ը չի մեկնաբանել գործարքները, սակայն Reuters-ին հայտնել է, որ մուտք է գործել «հնացած տեղեկատվություն»: Binance.US-ը Reuters-ին ասել է, որ Merit Peak-ը չի օգտվում իր առևտրային ծառայություններից: Reuters-ը հայտնել է, որ Merit Peak-ի գործունեությունը դադարեցվել է անհայտ ամսաթվով:
Binance.US-ի և Merit Peak-ի միջև կապը ուշադրություն է գրավել այդ ժամանակվանից փետրվարի 2022, երբ հաղորդվեց, որ ԱՄՆ SEC-ը հետաքննում է բորսայի տարբեր գործընկերներին: Այդ զեկույցում ասվում է, որ SEC-ն առաջին անգամ կանչել է Binance.US-ին 2020 թվականին:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/