Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը հետաքննում է WazirX-ը՝ պարզելու, թե արդյոք այն նպաստել է 2,790 կրրո հնդկական ռուփիի (ավելի քան 350 միլիոն դոլար) լվացմանը իր հարթակի միջոցով, հայտարարել է երկրի ֆինանսների նախարար Պանկաջ Չոդարին։ Ասել տեղական լրատվամիջոցներ.
Բորսան, որը գործում է որպես Binance-ի անկախ դուստր ձեռնարկություն, իբր խախտել է 1999 թվականի Արտարժույթի կառավարման ակտի (FEMA) դրույթները, այն բանից հետո, երբ հետաքննությունները պարզել են, որ մոտավորապես 350 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո ակտիվները փոխանցվել են անհայտ դրամապանակներին:
Կարգավորիչը զննում է WazirX-ը կրիպտո հետ կապված երկու դեպքերի վրա: Դեպքերից մեկում, ասվում է, որ WazirX-ը օգտագործել է Binance-ի պարսպապատ ենթակառուցվածքը՝ գործարքներ կատարելու համար, որոնք «չգրանցվել են բլոկչեյններում և այդպիսով ծածկված են եղել առեղծվածով»:
Չոդարին շարունակեց կրկնել կրիպտոարժույթների կարգավորման հարցում գլոբալ համագործակցության կոչը: Նա ասաց:
«Ծպտյալ արժույթի վերաբերյալ քաղաքականության ցանկացած շրջանակ կարող է արդյունավետ լինել միայն ռիսկերի և օգուտների գնահատման և ընդհանուր տաքսոնոմիայի և ստանդարտների էվոլյուցիայի վերաբերյալ նշանակալի միջազգային համագործակցությունից հետո»:
Հետաքննությունը շարունակելով՝ ED-ը WazirX-ին տվել է Show Cause Notice (SCN)՝ իր ղեկավարներին ներկայանալու իր առջև՝ հետագա հարցաքննության համար:
WazirX և հնդկական կարգավորիչներ
WazirX էր ձեռք բերեց Binance-ի կողմից 2019թ.-ին, սակայն շատ դեպքերում հնդկական կարգավորող մարմինների կողմից կոչ է արվել արտարժույթի և փողերի լվացման ուղեցույցներին չհամապատասխանելու համար:
2021 թվականի հունիսին WazirX-ը գտնվում էր ED-ի կողմից հետաքննության տակ՝ ենթադրաբար հեշտացնելով 27.90 մլրդ ռուփի (381.93 մլն դոլար) անօրինական անդրսահմանային գործարքներ։ Հետաքննության համաձայն՝ Չինաստանի քաղաքացիները հանցավոր եկամուտները լվացել են՝ դրանք ուղղելով WazirX-ի միջոցով՝ դրանք USDT-ի վերածելուց հետո:
WazirX-ի համահիմնադիրներ Նիշալ Շեթին և Սիդհարթ Մենոնը փոխանակումը պաշտպանելու առիթով պնդում էին, որ այն համապատասխանում է բոլոր գործող օրենքներին:
Բիզնես այսօր Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ համահիմնադիրները տեղափոխվել են Դուբայ, քանի որ Հնդկաստանում ծպտյալ կարգավորումները խստացվում են:
Հնդկաստանը դառնում է անբարյացակամ Crypto-ի նկատմամբ
Կրիպտոն արգելելու Հնդկաստանի առաջին փորձը եղել է Ապրիլ 2018, «Սպառողների պաշտպանության, շուկայի ամբողջականության և փողերի լվացման» հետ կապված ռիսկերի հիման վրա։ Այնուամենայնիվ, որոշումը չեղարկվել է Գերագույն դատարանի վճռով Մարտի 2020:
Բայց հուլիսին կառավարությունը մոլեգնեց կրիպտոյի վրա՝ կիրառելով 30% հարկ՝ եկամտի եկամուտների և լրացուցիչ 1% հարկ Նվազեցված է Աղբյուրի (TDS) տոկոսադրույքով: Բորսաներում առևտրի ծավալները զգալիորեն նվազել են, երբ WazirX-ը հունիսի 74-ի դրությամբ տարեկան անկում է գրանցել 30%-ով:
WaxirX-ի և Zebpay-ի կողմից անցկացված հետագա հետազոտությունը ցույց է տվել դա 83% Կրիպտո թրեյդերները կրճատել են իրենց առևտրի հաճախականությունը հարկային խիստ միջոցների պատճառով:
Չնայած հարկերի նվազեցման կոչերին, ֆինանսների նախարար Պանկաջ Չաուդարին պնդեց, որ հարկային քաղաքականությունը կպահպանվի, քանի որ Հնդկաստանի պահուստային բանկը (RBI) փորձում է օգտագործել այն որպես միջոց՝ խրախուսելու օգտվողներին մասնակցել «ռիսկային» գործարքներին:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/