Կրիպտոարժույթների կենտրոնացված բորսան Binance-ը մոտ 400 միլիոն դոլար է փոխանցել իր ԱՄՆ Silvergate բանկի հաշվից առևտրային ընկերություն, որը ղեկավարվում է գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյի կողմից, հայտնում է Reuters-ը։
Բինանս հայտնում է միջոցները տեղափոխել է 2021 թվականի հունվարից մարտ ընկած ժամանակահատվածում BAM Trading-ի առևտրային հաշվից Merit Peak- ընկերություն, որն այժմ գտնվում է SEC-ի կողմից հետաքննության տակ:
Դեռևս պետք է պարզվի, թե արդյոք փոխանցումները վերաբերում են հաճախորդների միջոցներին, հայտնում է Reuters-ը: Բայց Binance-ի հրապարակային պայմաններն այն ժամանակից ցույց են տալիս, որ հաճախորդների ավանդները պահվում էին Silvergate-ում և Նևադայում գործող Prime Trust-ում:
Իրավիճակը, ըստ երևույթին, Binance-ի վերջին դեպքն է՝ ընկնելու կարգավորիչ վերահսկողության տակ, ներառյալ SEC Wells-ի ծանուցումը «չկարգավորվող արժեթղթեր» թողարկելու համար: Wells-ի ծանուցումը սովորաբար հայտնի է որպես ֆինանսական կազմակերպության դեմ կարգավորող գործողություններ ձեռնարկող SEC-ի նախածանցը:
Կրիպտո փոխանակումը բախվել է վերջին շրջանում աճող ճնշումների, այդ թվում՝ իր բնիկ նշանի՝ BUSD-ի կրճատմանը: Վերջերս stablecoin-ի արտահոսքը գերազանցեց 1 միլիարդ դոլարը լուրերի վրա, որ SEC Ուելսի մեկ այլ ծանուցում է տվել BUSD-ի թողարկողին, Պաքսոս.
Բանկային գրառումների համաձայն, ըստ Reuters-ի, 650 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում Prime Trust-ից 2021 միլիոն դոլար է փոխանցվել Binance US-ի հաշվին:
SEC-ը նաև հետաքննում է Zhao-ի և ԱՄՆ մասնաճյուղերի Sigma Chain AG-ի և Merit Peak-ի միջև հարաբերությունները, որոնք համարվում են. «Հավանաբար» կհանգեցնի ֆինանսական տույժերի.
Նշվում է, որ ԱՄՆ Binance-ի ղեկավարները տեղյակ չեն արտահոսքերի մասին: Այն ժամանակ Binance ԱՄՆ-ի գործադիր տնօրեն Քեթրին Քոլին փոխանցումներն անվանեց «անսպասելի», ըստ Reuters-ի կողմից վերանայված տեքստային հաղորդագրությունների:
Հաղորդվում է, որ Binance-ի մեկ այլ գործադիր՝ Սյուզան Լին, չի անդրադարձել գործարքներին, սակայն ասել է, որ Merit Peak-ը վաճառող է, որը հեշտացնում է առևտուրը Binance.US-ի համար:
Binance-ի խոսնակը անմիջապես չի վերադարձրել մեկնաբանության հարցում:
Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները ձեր էլ.փոստին ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.
Ցանկանու՞մ եք, որ ալֆան ուղարկվի անմիջապես ձեր մուտքի արկղ: Ստացեք դեգեն առևտրի գաղափարներ, կառավարման թարմացումներ, նշանների կատարողականություն, թվիթներ և ավելին Blockworks Research's Daily Debrief.
Չե՞ք կարող սպասել: Ստացեք մեր նորությունները հնարավորինս արագ: Միացեք մեզ Telegram- ում եւ հետեւեք մեզ Google News- ը.
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds