Հետաքննական զեկույցում ասվում է, որ կրիպտոարժույթների խոշոր բորսան Binance-ը կանգնած է Binance.US-ի հաշվից մոտ 400 միլիոն դոլարի միջոցներ փոխանցելու հետևում առևտրային ընկերությանը, որը ղեկավարվում է գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյի կողմից:
Փետրվարի 16-ի Reuters-ի զեկույցի համաձայն, Binance-ի բանկային գրառումների և ընկերության հաղորդագրությունների հետաքննություն ցույց տվեց որ Binance.US-ի կողմից վերահսկվող հաշվից 400 թվականին մի շարք գործարքների արդյունքում ուղարկվել է ավելի քան 2021 միլիոն դոլար Merit Peak առևտրային ընկերություն: Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողով Հաղորդվում է, որ հետաքննություն է սկսել պոտենցիալ կապերի մեջ Binance.US-ի և նույն առևտրային ընկերության միջև 2022 թվականի փետրվարին:
Reuters-ը հայտնել է, որ Binance.US-ի խոսնակն ասել է, որ Merit Peak-ը «ոչ առևտուր չի անում, ոչ էլ որևէ տեսակի ծառայություններ է մատուցում Binance.US հարթակում», և որ միայն բորսայի աշխատակիցներն են մուտք գործել իր բանկային հաշիվները: Միջոցները պահվում էին Binance.US-ի կողմից, որը բիզնես է վարում որպես BAM Trading Services Silvergate Bank-ում:
Զեկույցն ընկել է Binance-ի ֆոնին հրատարակչություն «Վստահության ձևավորում կրիպտո էկոհամակարգում» վերնագրով բլոգային գրառում, որտեղ բորսան ասում է, որ հաճախորդների ակտիվները «պետք է օգտագործվեն միայն այն ձևերով, որոնք հաճախորդները բացահայտորեն լիազորել են»: Binance հակադարձել է Reuters-ի նմանատիպ զեկույցին 2022 թվականի հունիսից՝ պնդելով, որ փոխանակումը նպաստել է միլիարդավոր դոլարների փողերի լվացմանը, պնդելով, որ լրատվամիջոցը ապատեղեկատվություն է տարածում:
Բազմաթիվ փորձեր են եղել զուգահեռներ անցկացնելու միջև https://t.co/AZwoBOgsqS և կեղծ փոխանակումներ, որոնք սնանկացել են: Իրական փաստերն իրենք են խոսում՝ համեմատություն չկա։
Մեր ղեկավար թիմը համալրված է DOJ, SEC, FBI և NYFed նախկին աշխատակիցներով, ովքեր… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Փետրվարի 16, 2023
Գործարկվել է 2019 թվականին՝ Binance.US-ը գործում է որպես առանձին միավոր Binance-ից, որը հիմնականում հասանելի չէ Միացյալ Նահանգների օգտատերերին՝ տեղական կանոնակարգերի պատճառով: Հաղորդվում է նաև, որ Նյու Յորքի ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտի իշխանությունները թիրախավորված Binance-ի պահուստները, ինչը հանգեցրեց իր BUSD-ի նկատմամբ ճնշումների (BUSD) stablecoin.
Թարմացում (փետրվարի 17, ժամը 2:23 UTC). Այս հոդվածը թարմացվել է՝ ներառելու փետրվարի 16-ի թվիթը Binance.US-ից:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report