Հնդկաստանի իրավապահ մարմինը (ED) սառեցրել է ավելի քան 1,5 միլիոն դոլար, որը ավանդադրվել է Binance կրիպտո բորսայում: Միջոցները մուտքագրվել են Bitcoin-ում՝ WazirX կրիպտո փոխանակման և E-Nuggets կոչվող Mobile Gaming հավելվածի հետ գործարքի միջոցով:
Ըստ Հարկադիր կատարման տնօրինության մամուլի հաղորդագրությունԲջջային հավելվածը կապված է Ամիր Խանի հետ, և հուլիսին փողերի լվացման հետաքննություն է սկսվել: Այս անհատը և մյուսները մեղադրվում էին փողերի լվացման մասին օրենքը իբր խախտելու մեջ՝ Դաշնային բանկի իշխանությունների կողմից ներկայացված բողոքի միջոցով:
Այս ենթադրյալ անօրինական գործողություններով առնչվող սուբյեկտներն են բջջային խաղերի E-Nuggets հավելվածը, կրիպտո փոխանակման WazirX-ը, նրա մայր ընկերությունը՝ Zanmai Labs-ը և կրիպտո փոխանակման Binance-ը: Որպես Bitcoinist մասին, Changpeng “CZ” Zhao-ն, Binance-ի գործադիր տնօրենը, հերքել է մեղադրանքները:
Երկու ամիս առաջ, երբ սկսվեց նախնական հետաքննությունը, CZ-ն Twitter-ում պարզաբանեց WazirX-ի հետ իր առնչությունը և հայտարարեց, որ փոխանակման հարթակների միջև ֆինանսական կապեր չկան: Այդ ժամանակ ED-ը մեղադրեց այս կազմակերպություններին «չամրացված» կարգավորիչ վերահսկողությամբ և «Ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) քաղաքականության բացակայության մեջ: Իրավապահ մարմինը հայտարարել է.
Խրախուսելով անհայտությունը և ունենալով AML-ի թույլ նորմեր՝ այն ակտիվորեն աջակցել է շուրջ 16 մեղադրյալ ֆինտեխ ընկերությունների՝ կրիպտո երթուղու միջոցով հանցագործությունից ստացված եկամուտները լվանալու հարցում:
Այժմ ED-ը պնդում է, որ E-Nuggets-ի հետևում կանգնած անհատը՝ Ամիր Խանը, ստեղծել է հավելվածը՝ «հանրությանը խաբելու նպատակով»: Այն բանից հետո, երբ E-Nuggets-ից «զգալի գումար» է հավաքվել, կասկածյալը դադարեցրել է գործարքները և հանել միջոցները:
Ավելի ուշ վատ դերասանը «ջնջել» է օգտատերերի տվյալները հավելվածների սերվերներից։ ED-ը պնդում է, որ գողացված միջոցները փոխանցվել են կրիպտո փոխանակումների միջոցով: Վատ դերասանները կարողացան բացել «կեղծ հաշիվներ» կրիպտո փոխանակման WazirX-ում, ավանդադրել միջոցները, այնուհետև փոխանցել միջոցները Binance-ին: Հրապարակման մեջ պնդում են.
Նշված փոխանցված կրիպտոարժույթների մնացորդը, այսինքն՝ 77.62710139 բիթքոյն, որը համարժեք է 1573466 ԱՄՆ դոլարին (մոտ 12.83 Կրոն) Binance կրիպտո բորսայում սառեցվել է:
Binance-ը մեծացնում է համագործակցությունը իրավապահ մարմինների հետ.
Binance-ը ED-ի և այլ կազմակերպությունների կողմից մեղադրվել է փողերի լվացման և այլ հանցավոր գործողություններ իրականացնելու մեջ: Ընկերության ներկայացուցիչները, ներառյալ նրա գործադիր տնօրենը, հերքել են ցանկացած մեղադրանք՝ պաշտպանելով հարթակի KYC-ի և փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) քաղաքականությունը:
CZ-ի կողմից տարածված վերջին գրառման մեջ, փոխանակումը հայտարարել «Իրավապահ մարմինների վերապատրաստման գլոբալ ծրագիր»: Ըստ Binance-ի՝ նախաձեռնությունը ստեղծվել է՝ «օգնելու իրավապահ մարմիններին բացահայտել ֆինանսական և կիբերհանցագործությունները և աջակցել վատ դերակատարների հետապնդմանը, ովքեր շահագործում են թվային ակտիվները»:
2021 թվականին կրիպտո փոխանակումը գործարկեց Հետաքննությունների բաժին։ Բորսայի կողմից տրամադրված տվյալները պնդում են, որ այս թիմը մասնակցել է մի շարք միջոցառումների ամբողջ աշխարհում և աշխատել մի քանի երկրների իրավապահ մարմինների հետ:
Բորսան պնդում է, որ իր KYC-ի և AML-ի քաղաքականությունը և միջազգային իրավապահ մարմինների հետ համագործակցությունը թույլ են տվել իրենց գործունեության լիցենզիաներ ստանալ Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում և այլ երկրներում: Գրելու պահին Binance Coin-ը (BNB) վաճառվում է 279 դոլարով՝ ցածր ժամկետներում 3% շահույթով:
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/