ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը հակասում է 2018 թվականի փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների հետաքննության շրջանակներում կրիպտո փոխանակմանը մեղադրանք առաջադրելու որոշմանը:
DOJ-ը դիտարկում է Binance-ի լիցքավորումը
Կրիպտո բորսան, որն աշխարհում ամենամեծն է առևտրի ծավալներով, երկարատև հետաքննության առարկա է դարձել փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) օրենքներին դրա համապատասխանության վերաբերյալ: Հետաքննությունը սկսվել է դեռևս 2018 թվականին և ապացույցներ է հավաքել, որոնք, ըստ որոշ դաշնային դատախազների, բավարար են ընկերությանը մեղադրանք առաջադրելու համար։ Հաղորդում է Reuters- ը որ մոտ կես տասնյակ դաշնային դատախազներ կարծում են, որ փոխանակման դեմ հավաքված ապացույցները բավարար կլինեն Binance-ի առանձին ղեկավարների, այդ թվում՝ գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյի դեմ քրեական մեղադրանք ներկայացնելու համար: Այնուամենայնիվ, մյուս դատախազները բողոքեցին՝ ասելով, որ ավելի կարևոր ապացույցներ են պահանջվում կրիպտո փոխանակման դեմ օրինական կերպով շարժվելու համար:
Ներգրավված այլ բաժիններ
Արդարադատության նախարարությունից բացի, հետաքննությանը ներգրավված են ևս երեք պետական գերատեսչություններ։ Ըստ DOJ-ի՝ ֆինանսական ընկերության դեմ փողերի լվացման մեղադրանքները պետք է հաստատվեն Փողերի լվացման և ակտիվների վերականգնման բաժնի (MLARS) ղեկավարի կողմից: Ավելին, Սիեթլում Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի Միացյալ Նահանգների դատախազության ղեկավարները և Կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմը (NCET) նույնպես պետք է հաստատեն նախքան DOJ-ը որևէ գործողություն ձեռնարկի կրիպտո ընկերության դեմ:
Փողերի լվացում և այլ մեղադրանքներ
Թեև ընկերությունը վերջերս պարզել է, որ իր ԲԹՋ պահուստները կան չափից ավելի գրավադրվածReuters-ի հետաքննությունը պարզել է, որ կրիպտո ֆիրման ֆինանսապես չի համապատասխանում AML-ի օրենքներին: Binance-ը ոչ միայն չկարողացավ կիրառել փողերի լվացման դեմ խիստ վերահսկողություն, այլև մշակեց ավելի քան 10 միլիարդ դոլարի վճարումներ պատժամիջոցների ենթարկված անձանց և խմբերի համար և դավադրություն կազմակերպեց՝ խուսափելու ԱՄՆ կարգավորող մարմիններից: Ընկերությունը կարող է մեղադրվել չարտոնագրված փողերի փոխանցման, փողերի լվացման դավադրության և քրեական պատժամիջոցների խախտման մեջ: Արդարադատության դեպարտամենտը կունենա վերջնական խոսքը՝ մեղադրել Binance-ին և նրա ղեկավարներին, բանակցություններ վարել խնդրանքով գործարքի շուրջ կամ ամբողջությամբ դադարեցնել գործը:
Քրեական մեղադրանքները կարող են ցնցել շուկան
Քրեական դատավարությունն առաջ տանելը ևս մեկ մեխ կլինի կրիպտո դագաղին: Արդյունաբերությունն արդեն պայքարում է աճող գնաճի, LUNA-ի ձախողման, FTX-ի վթարի և կիբերհանցագործների բազմաթիվ շահագործումների հետևանքով: Binance-ը և նրա գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն պահպանում են ոլորտի աջակցության մի քանի մնացած սյուներից մեկը: Քրեական մեղադրանքներն այս պահին կարող են մահացու լինել արդյունաբերության համար, որը կարող է չվերականգնվել:
Reuters-ը պարզել է, որ Binance-ը փորձել է լռել այդ հարցը: Իրոք, որևէ նորություն կամ հաղորդում չի եղել այն մասին, որ դատախազները քննարկում են ընկերությանը մեղադրանք առաջադրելու մասին: Կրիպտո ընկերությունը պնդում է, որ քրեական հետապնդումը կարող է ավերածություններ առաջացնել առանց այն էլ նուրբ շուկայում և հանգեցրել է ենթադրությունների, որ դավադրություն պատրաստվում է ապակայունացնել Binance-ը և ամբողջ կրիպտո շուկան: Binance-ի իրավաբանական թիմը հանդիպումներ է ունեցել Արդարադատության դեպարտամենտի պաշտոնյաների հետ՝ լուծումներ մշակելու համար, ներառյալ հնարավոր խնդրանքով գործարքները:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/12/binance-could-be-facing-money-laundering-charges