- ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը Չանգպեն Չժաոյի դեմ դատական հայցում ներկայացրել է դատավճիռ՝ առաջարկելով պատիժը երկարացնել մինչև երեք տարի։
- Ըստ ներկայացված փաստաթղթերի՝ Չժաոն տեղյակ է եղել հարթակում իրականացվող բոլոր անօրինական գործարքների մասին և նույնիսկ խրախուսել է այն:
Անցյալ տարի Binance-ի հիմնադիր Չանգպեն Չժաոն (CZ) էր ստիպել է հրաժարական տալ որպես առևտրի ծավալով խոշորագույն կրիպտո բորսայի գործադիր տնօրեն՝ իրեն մեղավոր ճանաչել փողերի լվացման դեմ ԱՄՆ-ի օրենքները խախտելու մեջ: Նրա որոշումը 4.3 միլիարդ դոլար արժողությամբ կարգավորման մի մասն էր, որը դատախազները նկարագրեցին որպես ԱՄՆ պատմության մեջ խոշորագույն կորպորատիվ տույժերից մեկը:
Համատեքստի համար, Binance-ին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա չի հայտնել ավելի քան 100,000 կասկածելի գործարքների մասին, որոնք նպաստել են կազմակերպությունների կողմից, որոնք ԱՄՆ-ի կողմից որպես ահաբեկչական խմբավորումներ նշվել են նախկինում: մասին Crypto News Flash-ի կողմից: Բորսան մեղադրվում էր նաև երեխաների սեքսուալ նյութերով հայտնի կայքերի հետ գործարքների մասին չզեկուցելու մեջ, և, ինչպես երևում էր, փրկագին եկամուտների ամենամեծ շահառուներից մեկն էր: Համապարփակ հետաքննությունից հետո ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFT) դատի է տվել Binance-ի համապատասխանության նախկին գլխավոր տնօրեն Սամուել Լիմին:
Ամիսներ անց այն բանից հետո, երբ այս իրավական դիմակայությունը գրավեց խոշոր լրատվականների վերնագրերը, ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) վերջապես ներկայացվել իր դատավճիռը CZ-ի դեմ հայցում: Փաստաթղթի համաձայն՝ DOJ-ը Վաշինգտոնի դաշնային դատավոր Ռիչարդ Ա. Ջոնսին առաջարկում է Չանգպեն Չժաոյին երեք տարվա ազատազրկման ենթարկել: Բացի այդ, 50 միլիոն դոլար տուգանք է պահանջվել նրա նկատմամբ՝ փողերի լվացման մասին ԱՄՆ օրենքները խախտելու համար։
Ինչու՞ է DOJ-ն առաջարկում 36 տարի Binance Boss-ին:
Ըստ նախնական տեղեկությունների՝ CZ-ն 18 միլիոն դոլար տուգանքից բացի մինչև 50 ամիս ազատազրկման է ենթարկվել: Այնուամենայնիվ, հետաքննություն բացահայտում է, որ CZ-ն ոչ միայն տեղյակ է եղել փողերի լվացման խախտումների մասին, այլ նաև խրախուսել է դա։ Սա ակնհայտ է դատական փաստաթղթում, որը մեղադրում է Binance-ի ղեկավարին իր թիմի անդամներին խրախուսելու մեջ «ավելի լավ է ներողություն խնդրել, քան թույլտվություն»: Հաղորդվում է նաև, որ նա ասել է, որ «եթե Binance-ը հետևեր ԱՄՆ օրենքներին, այն այնքան մեծ չէր լինի, որքան այսօր»:
Դատական փաստաթղթում ասվում է.
Չնայած իմանալով, որ Binance-ը պարտավոր է հետևել ԱՄՆ օրենքներին, Ժաոն նախընտրեց չգրանցել ընկերությունը ԱՄՆ կարգավորող մարմիններում. Նա նախընտրեց չհամապատասխանել ԱՄՆ փողերի լվացման դեմ պայքարի հիմնարար պահանջներին. Նա նախընտրեց չկիրառել և չպահպանել «Ճանաչիր քո հաճախորդի» (KYC) արդյունավետ համակարգը:
Հակառակ թղթածրարում արված հայտարարությունների՝ պաշտպանը պնդում է, որ CZ-ն չգիտեր հարթակում հանցագործության հետ կապված որևէ գործարքի մասին: Պատասխանելով այն փաստարկին, որ CZ-ն տեղյակ է եղել ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրների օգտատերերի կողմից կազմակերպված գործարքների մասին, պաշտպանը պնդում է, որ Binance-ը ԱՄՆ-ից դուրս բորսա է և, այսուհետ, երբեք չի արգելվել նման տարածաշրջաններից օգտվողներին տեղավորել: Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված տարածաշրջաններից գործարքները ներկայացնում են Binance-ի ընդհանուր ծավալի միայն մի փոքր մասը:
Այս ամենի հետ մեկտեղ պաշտպանական խումբը դատավորին հորդորեց իրենց պաշտպանյալին պայմանական ազատազրկման դատապարտել: Ենթադրվում է, որ սա գտնվում է Աբու Դաբիում գտնվող իր տանը կալանքի տակ: Ի հավելումն այս միջնորդության, CZ-ն և 160 հոգի, որոնց թվում են նրա ընտանիքն ու ընկերները, նամակներ են ներկայացրել՝ խնդրելով դատավորին մեղմ լինել:
Ակնկալվում է, որ դատական նիստը տեղի կունենա ապրիլի 30-ին՝ 2024 թվականի փետրվարից հետաձգվելուց հետո:
Աղբյուր՝ https://www.crypto-news-flash.com/binance-founder-faces-3-years-in-prison-dojs-sentencing-memo-revealed/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-founder-faces Բացահայտվել է 3 տարվա ազատազրկման դատավճիռը