Ածանցյալների բորսայի՝ BitMEX-ի հիմնադիրներից մեկը՝ Արթուր Հեյսը, ասել է, որ պատրաստ է «ավելի հրապարակային լինել» իր ընտանեկան գրասենյակի մասին, որը հայտնի է որպես Maelstrom:
Մի պաշտոնից LinkedIn«Դուք կտեսնեք մեր ներդրումների ղեկավարին՝ Աքշատ Վայդյային, աշխարհի կոնֆերանսների ժամանակ»: Վայդյան աշխատում էր BitMEX ընկերությունում վերջերս հարվածել է դժվարություններով, մի փոքր ավելի քան երեք տարի, նախքան Maelstrom-ին միանալը, սկզբում որպես ներդրումային գործընկեր, այնուհետև որպես մենեջեր և վերջապես որպես կորպորատիվ զարգացման և ռազմավարական ֆինանսների գծով փոխնախագահ: Սա նախքան նա միանալը Maelstrom-ին:
FalconX-ի, Commonwealth-ի, OP Crypto-ի և ChapterOne-ի ներդրողների հետ միասին, Հեյսը մասնակցել է ապակենտրոնացված ֆինանսական համակարգ և շուկա ստեղծող Elixir-ի սերիական փուլին՝ հավաքելով $2.1 մլն, որի արդյունքները հրապարակվել են այս տարվա հունվարին:
Հեյսը, ով վերջերս կանխատեսվում մեծ դեպրեսիա, նա վեց ամիս տնային կալանք է ստացել BitMEX-ում, որը նրան փոխանցվել է անցյալ տարվա մայիսին: Նա ասաց, որ դատարանում «պատրաստ է շրջել անցյալի էջը»:
Իշխանությունները պնդում են, որ BitMEX-ի թույլ KYC քաղաքականությունը բիզնեսը դարձրել է հանգրվան ապօրինի վարքագծի համար, ներառյալ փողերի լվացումը և պատժամիջոցներից խուսափելը:
Նախկին մեղադրանքները Հեյսի նկատմամբ
2020 թվականի հոկտեմբերին Հեյսին, Սամուել Ռիդին, Բեն Դելոյին և Գրեգորի Դուայերին՝ BitMEX-ի առաջին աշխատակիցներին, առաջին անգամ մեղադրանք է առաջադրվել բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը (BSA) խախտելու համար, և մյուսը՝ դա անելու համար:
Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) և Ֆինանսական հանցագործությունների կատարման ցանցը (FinCEN) քաղաքացիական գործեր են հարուցել չորս անձանց և BitMEX-ի դեմ, ի թիվս այլ կորպորացիաների, ինչը հանգեցրել է դրամական տուգանքների: BitMEX-ը տուգանվել է 100 մլն դոլարով, իսկ դրա սեփականատերերը՝ Հեյսը, Ռիդը և Դելո, ստիպված են եղել յուրաքանչյուրը 10 մլն դոլար վճարել:
Հեյսը մեղադրական եզրակացություն է կնքել դատախազների հետ, որը իջեցրել է պատժաչափի ուղեցույցները՝ յուրաքանչյուր հանցագործության համար առավելագույնը հինգ տարուց մինչև վեց և տասներկու ամիս: Նա իր ժամկետը կանցնի Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարանում:
ԱՄՆ քաղաքացի և Սինգապուրի երկարամյա բնակիչ Հեյսը ապրիլին հանձնվել է ԱՄՆ իշխանություններին Հավայան կղզիներում՝ իր փաստաբանների և դաշնային դատախազների միջև համաձայնության շրջանակներում: Նրա մայրը ստորագրել է 10 միլիոն դոլարի պարտատոմս, և նա ազատ է արձակվել դրանով և 1 միլիոն դոլար կանխիկ գումարով:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/