Bitcoin BTC-e օպերատոր Ալեքսանդր Վիննիկը արտահանձնվել է ԱՄՆ: Վիննիկին այժմ բազմաթիվ մեղադրանքներ են սպառնում, այդ թվում՝ փողերի լվացման համար, մինչ աշխատում է բորսայում, որն այնուհետև փակվել է:
Ալեքսանդր Վիննիկը արտահանձնվել է ԱՄՆ
Վիննիկը մի քանի իրավական ճակատամարտերի է բախվել չգործող BTC-e կրիպտոարժույթի բորսայում իր աշխատանքից հետո: Հաղորդվում է, որ բորսան շահույթ է ստացել բազմաթիվ անօրինական գործողություններում ներգրավվածությունից, որտեղ հարթակն օգտագործվել է մոտ 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ բիթքոյն լվանալու համար:
Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Վիննիկը հսկողության տակ է գտնվել BTC-e-ի գործունեությունը կազմակերպելու մեջ իր ենթադրյալ դերի համար: Փոխանակումը կապված է անօրինական գործողությունների լայն շրջանակի հետ, որոնք բոլորը կապված են փողերի լվացման հետ:
Ձեր կապիտալը վտանգված է:
Այս գործով Վիննիկի շահերը ներկայացնող փաստաբան Ֆրեդերիկ Բելոտը հայտնվել է ան հարցազրույց CNN-ի հետ, որտեղ նա ասաց, որ Վիննիկին Հունաստանից տեղափոխում են Միացյալ Նահանգներ: ԱՄՆ-ում նա կկանգնի մի քանի մեղադրանք Կալիֆորնիայի Հյուսիսային շրջանային դատարանում։
Վիննիկը, որը Ռուսաստանի քաղաքացի է, մեղադրվում է փողերի լվացման և ԱՄՆ-ում չլիցենզավորված դրամական ծառայություններ մատուցելու համար: Նա կպատասխանի նաև մի քանի այլ մեղադրանքների։
Մինչ ԱՄՆ արտահանձնումը Վիննիկն արդեն հինգ տարվա պատիժ էր կրում Ֆրանսիայում։ Դատավճիռը սկսվել է 2020 թվականի դեկտեմբերին: Այն ժամանակ նա դատապարտվել է փողերի լվացման և կազմակերպված հանցավոր խմբավորման մեջ իր մասնակցության համար:
Վիննիկի փաստաբաններն արդեն փորձել էին բողոքարկել նրա պատիժը, սակայն դա անհաջող էր: Իրենց բողոքում փաստաբանները նշել են, որ Վիննիկը պարզապես BTC-e բորսայի աշխատակից է և ներգրավված չի եղել հարթակի ապօրինի գործունեության մեջ։
Վիննիկի արտահանձնումը
Վիննիկը ձերբակալվել է Հունաստանում 2017 թվականին՝ երկրում արձակուրդի ժամանակ։ Ձերբակալությունից հետո մի քանի երկրներ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը, խնդրեցին նրան արտահանձնել:
2020 թվականի սկզբին Հունաստանի Պետական խորհուրդը որոշում կայացրեց Վիննիկին արտահանձնել Ֆրանսիային։ Այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը բազմաթիվ խնդրանքներ ուներ՝ Վիննիկին այդ երկրին արտահանձնելու համար: Իր հերթին, Վիննիկը համաձայնել էր արտահանձնման խնդրանքին Ռուսաստանից, քանի որ նա ենթարկվում էր ավելի քիչ ծանր մեղադրանքների իրավազորության մեջ:
Մյուս կողմից, Վիննիկի մեղադրանքները Կալիֆորնիայում բավականին ծանր են: Արդարադատության նախարարության տվյալներով՝ նրան սպառնում է մինչև 55 տարվա ազատազրկում ԱՄՆ բանտում՝ չլիցենզավորված դրամական ծառայություններ մատուցելու, փողերի լվացման և հարակից այլ հանցագործությունների մեղադրանքով:
Read more:
Աղբյուր՝ https://insidebitcoins.com/news/alexander-vinnik-extradited-to-the-us-on-money-laundering-charges