Նույնիսկ P2E կրիպտոյի հայտնվելուց առաջ փողերի լվացման դեմ պայքարող փորձագետները նշել են առցանց խաղերի շուրջ ապօրինի ֆինանսական ռիսկերը: 2019-ին Միացյալ Թագավորության Միացյալ ծառայությունների ինստիտուտի հետազոտողները, որոնք…
Tag: Ապօրինի
Կրիպտո կարգավորումը Եվրոպայում. օրինական և անօրինական գործողությունների միջև
Եվրոպական օրենսդիր մարմինը շարժվում է ամբողջ համակարգով կարգավորելու այն ամենը, ինչը կարող է առնչվել կրիպտոարժույթների և, ընդհանուր առմամբ, բոլոր կրիպտոակտիվների հետ: Այն ասպեկտները, որոնք թվում է, թե ամենամոտն են...
Հյուսիսային Կորեայի «ապօրինի» կրիպտո հոլդինգները մեծ ազդեցություն են ունեցել շուկայի անկումից
Կրիպտո-շուկայի վերջին վթարը Հյուսիսային Կորեային թողել է միլիոնավոր դոլարների կորուստներ իր գողացված կրիպտո ակտիվներից և կարող է ազդել զենքի ծրագրի ֆինանսավորման վրա, հաղորդում է Reuters-ը: Bitcoin-ի (BTC) ռ...
Միլիոնավոր արժողությամբ Dogecoin-ը կապված է ապօրինի գործողությունների հետ, ներառյալ ահաբեկչությունը. Էլիպտիկ
Dogecoin-ն ավելի ու ավելի է կապված ապօրինի գործունեության հետ, ներառյալ Ponzi սխեմաները, ահաբեկչության ֆինանսավորումը և երեխաների սեռական բռնության նյութերը (CSAM), ասվում է բլոկչեյն վերլուծական ընկերության E...
Միլիոնավոր արժողությամբ Dogecoin-ը կապված է անօրինական գործունեության հետ
Dogecoin Գինը գրելու պահին – $0.06245 Infowars-ը մինչ այժմ հավաքել է ավելի քան $1,700 (£ 1,383) Dogecoin-ում Նրա շուկայական կապիտալը վերջին 1 ժամվա ընթացքում նվազել է 24%-ով Dogecoin-ն աստիճանաբար ասոցացվում է...
Huobi-ի նախկին ավագ մենեջերը մեղադրվում է ապօրինի առևտրի մեջ. հաշվետվություն
Հոնկոնգի իշխանությունները քրեական հետապնդում են իրականացնում կրիպտո փոխանակման Huobi-ի նախկին ավագ մենեջերին՝ մեղադրելով նրան ընկերության դեմ գաղտնի առևտուր անելով ապօրինի 5 միլիոն դոլար վաստակելու մեջ: The Financi-ի զեկույցի համաձայն...
Crypto Exchange Huobi-ի գործադիրը մեղադրվում է 5,000,000 դոլար անօրինական առևտրի միջոցով.
Հաղորդվում է, որ Crypto Exchange Huobi-ն դատի է տվել նախկին գործադիրին, որը մեղադրվում է Tether-ում (USDT) 5 միլիոն դոլար կուտակելու մեջ՝ գաղտնի առևտուր անելով իր վերահսկողության տակ գտնվող ընկերության հաշվի դեմ: Financial Times-ը հայտնում է...
Huobi-ի նախկին աշխատակիցը մեղադրվում է ապօրինի առևտրի մեջ
Huobi-ի նախկին ավագ մենեջերը, որը աշխարհի խոշորագույն կրիպտո բորսաներից մեկն է, հետապնդվում է նավահանգստում այն բանի համար, որ նա 5 միլիոն դոլար է ստեղծել QT առևտրի վրա մի կազմակերպության դեմ, որը...
Հուոբին մեղադրում է նախկին ավագ մենեջերին անօրինական առևտրի մեջ
Financial Times-ի զեկույցում ասվում է, որ Huobi կրիպտո բորսայի նախկին ավագ մենեջերին մեղադրել են ապօրինի առևտրի մեջ: Հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ Huobi-ն հայց է ներկայացրել ընդդեմ Չեն Բոլի...
BIS հաշվետվություն. Կարգավորողները պետք է որոշեն, թե արդյոք հանքագործի արդյունահանվող արժեքը (MEV) անօրինական է
Միջազգային հաշվարկների բանկը վերջերս հրապարակել է հետազոտական փաստաթուղթ և հանքագործների արդյունահանվող արժեքը (MEV) հավասարեցրել է սովորական շուկաներում ապօրինի գործողություններին, ինչպիսիք են առջևի և սան...
CipherTrace-ի զեկույցը ցույց է տալիս կրիպտո էկոհամակարգում ապօրինի գործունեության անկում
? Ցանկանու՞մ եք աշխատել մեզ հետ: CryptoSlate-ը աշխատանքի է հրավիրում մի քանի պաշտոնների համար: Ծայրահեղ շուկայական պայմանների պայմաններում CipherTrace-ի հունիսի 13-ի զեկույցը մանրամասնում է կրիպտո էկոհամակարգի դրական զարգացումները, առաջարկվում է...
Կրիպտոյի ապօրինի օգտագործումը՝ որպես ընդհանուր օգտագործման տոկոս, նվազել է. հաշվետվություն
Կրիպտոարժույթի ապօրինի գործունեությունը 2021 թվականին և 2022 թվականի առաջին եռամսյակում նվազել է որպես ընդհանուր կրիպտոակտիվության տոկոս՝ ըստ բլոկչեյնի դատաբժշկական CipherTrace ընկերության: Կրիպտոարժույթը...
Հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ Binance-ը ավելի քան 2.3 միլիարդ դոլարի ապօրինի միջոցներ էր լվացել
Հաղորդվում է, որ կրիպտոարժույթների աշխարհի ամենամեծ բորսան Binance-ը գործել է որպես խողովակ՝ ապօրինի փողերի լվացման համար, որը գերազանցել է 2.3 միլիարդ դոլարը հինգ տարվա ընթացքում: Ենթադրվում է, որ Binance-ը օգտագործվել է հաքերների կողմից, թմրանյութերի ...
Նոր տեխնոլոգիան հեշտացնում է ապօրինի կրիպտո օգտագործման հետաքննությունը
ԱՄՆ-ի իրավապահ մարմինները արագորեն կիրառում են կրիպտոարժույթների հետաքննության գործիքները: Շուկայում նոր առաջարկը նպատակ ունի խտացնել կրիպտո գործարքների շղթաները դեպի հեշտությամբ տեսանելի ժամանակ...
Բիթքոյնը հիմնականում օգտագործվում է ընդհատակյա տնտեսությունում՝ անօրինական գործողությունների համար
Բեն Բեռնանկեն ասում է, որ բիթքոինի հիմնական օգտագործումը հիմնականում վերաբերում է ստորգետնյա տնտեսության գործունեությանը.
Բիթքոյնը հիմնականում օգտագործվում է ընդհատակյա տնտեսության մեջ անօրինական գործողությունների համար
Դաշնային պահուստային համակարգի նախկին նախագահ Բեն Բեռնանկեն ասում է, որ բիթքոինի հիմնական օգտագործումը «հիմնականում ստորգետնյա տնտեսության գործունեության և հաճախ անօրինական կամ անօրինական բաների համար է»: Նա հավելել է. «Ես չեմ կարծում, որ բիթքոյնը ...
Անօրինական գործունեությունը DeFi հատվածում աճել է վերջին երկու տարում. շղթայական վերլուծություն
Ըստ Chainalysis-ի Web3 Safety & Compliance զեկույցի, ապակենտրոնացված ֆինանսների (DeFi) հատվածում կրիպտոարժույթով ապօրինի գործարքները աճել են վերջին երկու տարիների ընթացքում: Ավելի քան...
Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը կներկայացնի ապօրինի ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրինագիծ
Մեծ Բրիտանիան օրինագիծ կներկայացնի ապօրինի ֆինանսների դեմ պայքարի համար, ասել է արքայազն Չարլզը թագուհու ելույթում, երբ նա նշում էր խորհրդարանի բացումը: «Օրինագիծ կներկայացվի հետագա ամրապնդման համար...
Բազմաթիվ անօրինական կրիպտո միջոցներ են վերցնում Գաղտնի ծառայությունը
Գաղտնի ծառայությունը հավաքել է 102 միլիոն դոլար անօրինական կրիպտո Գաղտնի ծառայությունը բացահայտել է փողեր լվանալու մի քանի փորձեր։ 102 միլիոն դոլարը բխում է ավելի քան 250 առանձին դեպքերից։
Գաղտնի ծառայությունը շատ անօրինական ծպտյալ է վերցրել
Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայությունը քրտնաջան աշխատում է կրիպտո ապօրինի օգտագործման դեմ պայքարելու համար: Գրելու պահին նոր զեկույց է հրապարակվել այն մասին, որ Գաղտնի ծառայությունը հավաքել է 102 դոլար...
AUSTRAC-ը թողարկում է 2 նոր ուղեցույց, որոնք կօգնեն հայտնաբերել ապօրինի կրիպտո օգտագործումը
Ավստրալիայի ֆինանսական համապատասխանության կիրառման AUSTRAC գործակալությունը թողարկել է երկու նոր ուղեցույց, որոնք կօգնեն կազմակերպություններին պարզել, թե երբ հաճախորդներն օգտագործում են կրիպտո ապօրինի միջոցների համար կամ երբ նրանք ստիպված են վճարել…
Ռոբերտ Թեյլորը մեղադրվում է անօրինական Bitcoin բանկոմատների սխեմայի մեջ
Տղամարդուն մեղադրանք է առաջադրվել Նյու Յորքում մի քանի անօրինական բիթքոյնների և կրիպտո բանկոմատների գործարկման համար, որոնք տեղադրվել են ամբողջ նահանգի լվացքատներում: 35-ամյա Ռոբերտ Թեյլորին մեղադրանք է առաջադրվել հանցավոր...
Բելառուսն ընդունում է ապօրինի կրիպտոարժույթի առգրավման իրավական ընթացակարգ – Կարգավորում Bitcoin News
Կիրառելով վերջերս ստորագրված նախագահի հրամանագիրը՝ Բելառուսի կառավարությունը ներկայացրել է ընթացակարգ, որը թույլ է տալիս պետությանը բռնագրավել թվային արժույթի հոլդինգները։ Այս քայլը թույլ կտա իրավապահներին լիազորել...
Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարն ասում է, որ կրիպտոն կարող է օգտագործվել ապօրինի գործողությունների համար
Հնդկաստանի ֆինանսների նախարար Նիրմալա Սիթարամանը կարծում է, որ կրիպտոն կարող է օգնել հեշտացնել ահաբեկչության ֆինանսավորումը և փողերի լվացումը: Այս մասին նա ասել է G20-ի ֆինանսների նախարարների հանդիպման և Կենտրոնական Բա...
Crypto Assets-ի միջոցով ԵՄ-ում ապօրինի հոսքերը դադարեցնելու նոր կանոններ
Կարգավորումը կարևոր է նոր ԵՄ-ի համար՝ ընդդեմ հարկերից խուսափելու անօրինական փաթեթի, կետն այն է, որ երաշխավորվի, որ կրիպտո-ռեսուրսները կարող են հետևվել սովորական կանխիկ միջոցների նման: Կան կանոնների պակաս...
Նոր կանոններ՝ դադարեցնելու ապօրինի հոսքերը ԵՄ-ում Cryptoassets-ի միջոցով
Կարգավորումը կարևոր է նոր ԵՄ-ի համար՝ ընդդեմ ապօրինի հարկերից խուսափելու փաթեթի: Կետն այն է, որ երաշխավորվի, որ կրիպտո-ռեսուրսները կարող են հետևվել այնպես, ինչպես սովորական կանխիկ միջոցները: Կան կանոնների պակաս...
Այն, ինչ դուք պետք է իմանաք Ռուսաստանի ապօրինի կրիպտո օգտագործման վերաբերյալ այսօրվա Սենատի լսումների մասին
Հինգշաբթի օրը Սենատի բանկային հանձնաժողովը լսումներ է անցկացնում ապօրինի ֆինանսների մեջ կրիպտոյի օգտագործման վերաբերյալ: Լսումները հետևում են սպեկուլյատիվ անհանգստությունների ալիքին, որ Ռուսաստանը կօգտագործի կրիպտո՝ վերջին պատժամիջոցներից խուսափելու համար...
Coinjoin BTC mixing գործիք՝ արգելափակելու ապօրինի գործարքները
CoinJoin-ը՝ Bitcoin-ի (BTC) խառնուրդի հանրահայտ գործիքը, կարգելափակի գործարքները, որոնք կապված են կամ նշվեն որպես անօրինական: Հայտարարությունը ստացվել է Wasabi Wallet Twitter-ի պաշտոնական էջից, որի մաս է կազմում Coinjoin-ը...
Սուդանը մերժում է ռուսական ոսկու ապօրինի մաքսանենգության մեղադրանքները
Սուդանը հերքել է այն պնդումները, որ ռուսական կազմակերպությունները հարյուրավոր տոննա ապօրինի ոսկի են տեղափոխել իր տարածքից: Պաշտոնյաները մեղադրանքները կեղծ լուրեր են անվանել և ենթադրել, որ Սուդանը իրականում փնտրում է...
Մալայզիան կորցնում է իշխանությունը ապօրինի կրիպտո հանքագործների համար
Մալայզիայում մարդիկ էներգիա են գողանում. Ինչո՞ւ։ Քանի որ նրանք ձգտում են հարստանալ կրիպտո մայնինգի միջոցով, և այժմ էլեկտրաէներգիայի օգտագործման համար պատասխանատու ազգային կոմունալ ընկերությունը մի քանի գաղափար ունի, որ այն աշխատում է…
Coinbase-ը դադարեցրել է Ռուսաստանից մի քանի անօրինական հաշիվներ
Coinbase-ը՝ աշխարհի խոշորագույն և ամենահայտնի կրիպտոարժույթների բորսաներից մեկը, շաբաթվա սկզբին հայտարարեց, որ ծանր գործողություններ է ձեռնարկում իր հարթակում ռուսական հաշիվների դեմ: Ընկեր...
Ռուսաստանի պատժամիջոցների լույսի ներքո Սենատը լսումներ կանցկացնի ապօրինի ֆինանսների կրիպտոյի վերաբերյալ
Գովազդ Սենատը հաջորդ շաբաթ ուսումնասիրում է կրիպտոյի օգտագործումը պատժամիջոցներից խուսափելու համար: Սենատի բանկային հանձնաժողովը հայտարարեց լսումների մասին՝ «Հասկանալ թվային ակտիվների դերը և...