Հաղորդվում է, որ Crypto Exchange Huobi-ն դատի է տվել նախկին գործադիրին, որը մեղադրվում է Tether-ում (USDT) 5 միլիոն դոլար կուտակելու մեջ՝ գաղտնի առևտուր անելով իր վերահսկողության տակ գտնվող ընկերության հաշվի դեմ:
The Financial Times Ռեպորտաժ Չեն Բոլյանգը 2020 թվականի փետրվար-մարտ ընկած ժամանակահատվածում ներգրավվել է անօրինական առևտրի սխեմայի մեջ, երբ նա դեռ ավագ մենեջեր էր Huobi-ի ինստիտուցիոնալ հաճախորդների բաժնում:
Հայցը պնդում է, որ Չենը հիմնել է Huobi մանրածախ հաշիվ՝ օգտագործելով իր հոր անունը և նրան տվել է 20 միլիոն դոլարի վարկային գիծ բորսայից: Այնուհետև նա օգտագործել է այն առևտուր անելու կորպորատիվ հաշվի դեմ, որը նույնպես գտնվում է իր վերահսկողության տակ:
Ենթադրվում է, որ 34-ամյա ապօրինի առևտուրից 5 միլիոն դոլար արժողությամբ ԱՄՆ դոլար գումար է վաստակել: Չենին սպառնում է ընդհանուր առմամբ յոթ մեղադրանք Huobi-ի համակարգչային համակարգեր մուտք գործելու և խարդախ առևտրային գործունեության եկամուտների հետ գործ ունենալու համար:
Huobi-ն ասում է, որ դադարեցրել է Չենի աշխատանքը 2020 թվականի մայիսին:
«Մենք այլ մեկնաբանություններ չունենք պարոն Բոլյան Չենի դեմ առաջադրված մեղադրանքների հետ կապված և հավատում ենք Հոնկոնգյան հատուկ վարչական շրջանի կողմից արդարադատության իրականացմանը»:
Անհասկանալի է, թե ինչպես է բացահայտվել սխեման, բայց փոխանակումը Չենին հայտնել է Հոնկոնգի ոստիկանություն 2020 թվականի ապրիլին, և նա ձերբակալվել է հաջորդ ամիս: Մեղադրական թերթիկը ցույց է տալիս, որ նախկին գործադիրը ազատ է արձակվել 25,000 դոլար գրավի դիմաց:
Չենի գործը նախատեսված է նախնական հետաքննության համար հաջորդ շաբաթ դատավորի առջև՝ պարզելու, թե արդյոք բավարար ապացույցներ կան դատավարությունը երաշխավորելու համար:
Ստուգում Գին: Action
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/Oliver Denker/HQ Vectors Premium Studio
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2022/06/23/executive-from-crypto-exchange-huobi-accused-of-netting-5000000-via-illicit-trading-report/