ԱՄՆ-ի իրավապահ մարմինները արագորեն կիրառում են կրիպտոարժույթի հետաքննության գործիքները:
Շուկայում նոր առաջարկը նպատակ ունի խտացնել կրիպտո գործարքների շղթաները հեշտությամբ տեսանելի ժամանակացույցերի մեջ, օրինակ՝ կատարյալ ժյուրիին ցուցադրելու համար:
Մայիսի 18-ին Նյու Յորքում տեղի ունեցած կոնֆերանսի ժամանակ Chainalysis բլոկչեյն հետախուզական ընկերության գլխավոր գիտնական Ջեյքոբ Իլումը հայտարարեց նոր հետաքննական տեխնոլոգիայի մասին, որը կոչվում է Storyline:
2014-ին գործարկված և վերջին ֆինանսավորման փուլով, որը գնահատում է ընկերությունը 8.6 միլիարդ դոլար, Chainalysis-ը կրիպտո-հետաքննությունների շուկայի ներկայիս առաջատարն է: Chainalysis-ի առաջատար հետազոտական գործիքը պատմականորեն եղել է Reactor-ը, որը պատկերացնում է կրիպտո դրամապանակները և դրանց գործարքները ընդարձակ ցանցերում:
Թեև Reactor-ը նպատակ ունի բարելավել հանրությանը հասանելի բլոկային հետազոտողները, գործարքների ավելի բարդ պատմությունների դեպքում այդ ցանցերը կարող են դժվար լինել ուսումնասիրել: Բլոկչեյններին քիչ ծանոթ մեկի համար դրանք դժվար է վերծանել: Սա հատկապես ճիշտ է, երբ խոսքը վերաբերում է խելացի պայմանագրային փոխազդեցություններին, որոնք կարող են ներառել մի շարք միջնորդ դրամապանակներ, որոնք գործարքի հիմքում չեն:
«Խճճվածության լուծումը պարզությունն է», - ասաց Իլումը The Block-ին: Իլումը, որը գործընկեր և հետաքննիչ Էրին Պլանտեն նկարագրեց որպես «Ջեյմս Բոնդի հարց», ղեկավարել է Storyline-ի մշակումը, որը վերջին ութ ամիսների ընթացքում եղել է ընկերության բետա թեստավորման մեջ:
The Block-ը վերանայեց Storyline-ի ցուցադրությունը, որը ղեկավարում էր Illum-ը: Այն հիմնված է նույն բլոկչեյնների վրա՝ հիմնականում Ethereum վիրտուալ մեքենայի հետ համատեղելի շղթաների և տվյալների աղբյուրների վրա, ինչպես Reactor-ը, բայց զտում է «ինչ է աղմուկը և ինչն է իրական», ինչպես ասում է Illum-ը: Storyline-ը բացահայտում է մի շարք միջնորդ դրամապանակներ, որոնք գործարքի հիմնական կողմերը չեն:
Illum-ը բացահայտել է NFT-ների լվացման առևտրի դեպք, որն անցել է ագրեգատորների միջոցով: Ագրեգատորները թույլ տվեցին NFT-ներին փոխել ձեռքերը՝ կայուն աճող գնահատումների համար, որից հետո գործարքները նրանք վերադարձան սկզբնական դրամապանակին, որը նորից կվաճառեր: Դա մի նախագիծ է, որի վրա Illum-ը աշխատել է որոշ ժամանակ:
Reactor-ի պատկերները համապարփակ են, բայց իրական տոնածառ են բազմագույն տեսակի գործարքների և տարբեր միջնորդների, որոնք, բացի անթափանց լինելուց, հստակ չեն ցույց տալիս, որ այդ NFT-ները վերադառնում էին սկզբնական դրամապանակին, որը վաճառում էր դրանք:
Աղբյուր. Աղբյուր. Chainalysis Reactor; դրամապանակի հասցեները մշուշոտ են
Storyline-ը խտացնում է այս դրամապանակները ժամանակագրական գործարքների մեջ, ինչպես ցույց է տրված ստորև:
Աղբյուրը՝ Chainalysis Storyline
Սա, սակայն, պատրաստված նախագիծ էր։ Ավելի կենդանի ցուցադրության համար The Block-ը հասցե է խնդրել Ronin hack-ից, որը ԱՄՆ գանձապետարանը կապված է Հյուսիսային Կորեայի Lazarus Group-ին և հետագայում պատժամիջոցների ենթարկվեց կապակցված դրամապանակների մի շարք.
Մուտքագրված գործարքի հեշի միջոցով Storyline-ը հանեց մի քանի դրամապանակ՝ կապված Ronin հաքի հետ: Այն նշել է, որ դրամապանակները պատժամիջոցային են և, հարմար կերպով, ժամանակացույցում նշել են դրանց պատժամիջոցների նշանակման ամսաթիվը:
Մի քանի րոպե սեղմելուց հետո Illum-ը գտավ մի շարք ելքային գործարքներ դեպի այլ Ethereum դրամապանակներ՝ սկսած հետպատժամիջոցներից, մայիսի 14-ին, դրամապանակներ, որոնք դեռ չեն հայտնվել ԱՄՆ պատժամիջոցների ցանկում: Այդ գործարքներից մի քանիսը ի վերջո հանգեցրեց Tornado Cash-ին.
Աղբյուրը՝ Chainalysis Storyline
Illum-ը ցույց է տվել Tornado Cash-ի հետագա ելքային գործարքները, որոնք կատարվել են այդ ավանդներից անմիջապես հետո և պարունակում են նմանատիպ գումարներ, սակայն նշել է, որ դրանք ավելի շատ հետազոտություններ են պահանջում՝ հաստատելու համար որպես փոխկապակցված:
Արժեքը հատկապես արժեքավոր է հետաքննություններ ներկայացնելու համար այն մարդկանց, ովքեր չգիտեն և պարտադիր չէ, որ իմանան բլոկչեյնի ավելի լայն մանրամասները: Քրեական հետաքննության համար դա կարող է ներառել դատախազներին և երդվյալ ատենակալներին:
«Դրա հոսք կա, որը կարելի է հետևել և փաստ է: Եվ ես կարծում եմ, որ դա մի բան է, որը մենք պետք է ավելի շատ բացատրենք երդվյալ ատենակալներին», - ասաց Սանտա Կլարա շրջանի կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի դատախազ Էրին Ուեսթը բլոկչեյն հետագծման մասին պանելների ժամանակ: Storyline-ի մասին նա բարձր է գնահատել «[h]այդ տեսակի ժամանակացույցի արժեքը՝ պատմություն պատմելու և ժյուրիին ցուցադրելու համար»:
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblockcrypto.com/post/147856/new-tech-streamlines-investigations-into-illicit-crypto-use-chainalysis?utm_source=rss&utm_medium=rss