Հնդկաստանի հարկադիր կատարման դաշնային վարչությունը (ED) այժմ ապասառեցրեց կրիպտո փոխանակումը WazirX-ի ակտիվներ. Անցյալ տարի ED-ը հետաքննություն կատարեց կրիպտո հարթակի նկատմամբ, քանի որ կասկածում էր արտարժույթի կանոնակարգերի խախտումների մասին:
Հետաքննությունից հետո ԵԴ-ն սառեցրել է 8.16 միլիոն դոլարի կամ 646.70 միլիոն INR-ի ակտիվները:
Սա վերջապես լավ նորություն է WazirX-ի համար այն բանից հետո, երբ ED-ը անցյալ ամիս սառեցրեց բորսայի ակտիվները՝ կապված վարկային հավելվածների և կարճաժամկետ վարկեր տրամադրող հավելվածների հետ կապված սխալների հետ կապված շարունակական հետաքննության հետ:
Մոտ 16 ֆինտեխ ընկերություններ հետաքննության են ենթարկվել, ովքեր օգտագործել են WazirX հարթակը:
Բլոգի գրառման մեջ կրիպտո փոխանակումը նշել է.
Խորը ներքին հետաքննությունից հետո WazirX-ը նկատեց, որ օգտատերերի մեծ մասը, որոնց տեղեկությունները փնտրել է ED-ը, արդեն ճանաչվել են որպես կասկածելի WazirX-ի կողմից ներքին կարգով և արգելափակվել են 2020-2021 թվականներին»,- ասվում է ընկերության բլոգում:
Այժմ, երբ հետաքննությունն ավարտվել է, WazirX-ը կկարողանա վերսկսել իր բանկային գործունեությունը, ինչպես միշտ:
Crypto Exchange WazirX-ը համագործակցել է ED-ի հետ
Կրիպտո փոխանակումը այս հետաքննության սկզբից պնդում էր, որ համագործակցել է քննիչների հետ:
WazirX-ը նշեց, որ տրամադրել է հարթակում գործող ենթադրյալ մեղադրյալ ընկերությունների բոլոր պահանջվող մանրամասները, տեղեկությունները և փաստաթղթերը:
ED-ի հետաքննությունը մեծ անհաջողություն է պատճառել WazirX-ին, որը հնդկական ընկերություն է: Սա նաև պատճառ է դարձել, որ Binance-ը գործնականում հրաժարվի WazirX-ից:
Հետաքննության ընթացքում Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն հրաժարվեց WazirX-ից: ED-ն մինչ այդ սառեցրել էր WazirX-ի ակտիվները: Binance-ի և WazirX-ի միջև գործարքը պետք է կնքվեր 2019 թվականին։
WazirX-ը 2019 թվականին ձեռք բերելու մասին լուրը հայտնել է Zhao-ն։ Այնուամենայնիվ, ED-ի հետ ֆիասկոյից հետո Binance-ը նշեց, որ գործարքը երբեք չի ավարտվել:
WazirX-ի հիմնադիր Նիշալ Շեթին բազմիցս կրկնել է, որ WazirX-ն իսկապես ձեռք է բերվել Binance-ի կողմից:
Թշնամությունը WazirX-ի և Binance-ի միջև
Թշնամական վերաբերմունքը WazirX-ի և Binance-ի պատճառ է դարձել, որ անցյալ ամիս բուռն թվիթներ փոխանակեն համահիմնադիր Նիշալ Շետտիի և Չանգպենգ Ժաոյի միջև:
Դրանից հետո Binance-ը փակեց WazirX-ի և Binance-ի միջև արտաշղթայական դրամական փոխանցումների ալիքը: Այս արտաշղթայական ֆոնդերի փոխանցումները հիմնականում գործարքներ են, որոնք տեղի են ունենում բլոկչեյն ցանցից դուրս:
Շղթայից դուրս գործարքների հանրաճանաչ լինելու պատճառն այն է, որ գազի վճարը շատ ավելի քիչ է, և դա նաև ներառում է զրոյական ցածր գնով:
WazirX-ի բլոգում ասվում էր.
Կատարման տնօրինությունը (ED) հետաքննություն է անցկացրել 16 ֆինտեխ ընկերությունների և ակնթարթային վարկերի հավելվածների նկատմամբ: Նրանցից ոմանք պատահաբար օգտագործել են WazirX հարթակը: WazirX-ը համագործակցում է քննիչների հետ՝ նրանց տրամադրելով բոլոր անհրաժեշտ մանրամասները, տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը ենթադրյալ մեղադրյալ ընկերությունների մասին, որոնք օգտագործել են WazirX հարթակը:
Վերջերս ED-ը հարձակվել է բազմաթիվ ֆինտեխ ընկերությունների վրա՝ կապված չինական վարկային հավելվածների կողմից առաջացած սպառնալիքի ավելացման հետ:
Չգրանցված և խարդախ հավելվածների կողմից թվային վարկավորման աճը մեծ մտահոգություններ է առաջացրել Հնդկաստանի կառավարությունում: Հնդկաստանի պահուստային բանկը և ED-ն անընդհատ փնտրում են նման ընկերություններ:
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/