Արդարադատության նախարարությունը հարվածել է ենթադրյալ հանցավոր շղթայի՝ վենեսուելական նավթի վաճառքից ստացված շահույթը լվանալու և ռուս զինվորականների համար սարքավորումներ գնելու համար կեղևային ընկերությունների և կրիպտոարժույթների օգտագործման միջոցով պատժամիջոցները խախտելու համար:
Արդարադատության դեպարտամենտը ձերբակալել է երկու մասնակցի և մեղադրել ևս հինգին, համաձայն հոկտեմբերի 19-ի Մամլո հաղորդագրություն. «Մենք ձգտում ենք ձերբակալել բոլորին, ովքեր նշված են մեղադրական եզրակացության մեջ», - The Block-ին ասաց մամուլի ներկայացուցիչը:
Նյու Յորքի Արևելյան թաղամասում ներկայացված բողոքը ներկայացնում է առևտրային սխեման, որը կենտրոնացած է Petroleos de Venezuela SA-ի շուրջ՝ պետական պատկանող նավթային ընկերության, որը ԱՄՆ-ը պատժամիջոցներ է կիրառել նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք, ինչպես նաև Համբուրգում գտնվող և շահագործվող ապրանքային առևտրային ընկերության շուրջ։ Ռուսաստանի քաղաքացիների կողմից։
Վերջինս՝ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH-ն, իբր օգտագործել է իր դիրքը՝ ռուսական ռազմական տեխնիկայի մասեր գտնելու համար, այդ թվում՝ Սուխոյ և ՄիԳ-29 կործանիչներ։ Ինչ վերաբերում է վենեսուելական նավթային ընկերությանը, ապա նրանք ձգտում էին դրամայնացնել իրենց արտադրանքը, որը ԱՄՆ պատժամիջոցները կտրել են համաշխարհային շուկայի մեծ մասից:
Ի թիվս մի շարք ենթադրյալ խախտումների, Արդարադատության նախարարությունը ասում է, որ մեղադրյալներից երեքը «իրականացրել են գործարք, որը ներառում էր 500,000 բարել վենեսուելական նավթ PDVSA-ից Tether-ի միջոցով («USDT»), որը կրիպտոարժույթ է կապված ԱՄՆ դոլարի հետ»:
Այլուր, իշխանությունները բացահայտում են ավելի քան 3 միլիոն դոլար արժողությամբ գործարք, որն իրականացվում է ընկերությունների օպերատորների միջև անհայտ կրիպտոարժույթների տեսքով:
Ձերբակալվածներից մեկը՝ Յուրի Օրեխինը, իբր գրել է համահեղինակին. «Ոչ մի անհանգստություն, ոչ մի սթրես: Հենց սկսենք նստել, անմիջապես կփոխանցենք։ USDT-ն արագ է աշխատում SMS-ի պես»:
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Վենեսուելան նայում է կրիպտոին որպես ա շահույթ ստանալու միջոց ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ գտնվող իր նավթից։ Նրա չարաբաստիկ կրիպտոարժույթը՝ El Petro-ն, նպատակ ուներ գործել որպես միջազգային stablecoin, որը կապված է մեկ բարել նավթի արժեքի հետ՝ նախքան դրա պատժամիջոցների ընդունումը, առաջին անգամ, երբ ԱՄՆ պատժամիջոցներն ուղղված էին թվային ակտիվի վրա:
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss