Հաղորդվում է, որ Թրամփի մեդիա ընկերությունը դաշնային հետաքննության է ենթարկվում Ռուսաստանի հետ կապված փողերի լվացման համար

topline

Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Trump Media» մեդիա ընկերության նկատմամբ դաշնային քրեական հետաքննությունը ընդլայնվել է՝ ներառելով փողերի լվացման հնարավոր խախտումները, որոնք կապված են ռուսական կապերի հետ 8 միլիոն դոլարի վարկի հետ։ Խնամակալ Չորեքշաբթի հաղորդվում է, որը կարող է հետագայում սպառնալ նախկին նախագահի մեդիա ընկերությանը և նրա ծրագրված միաձուլմանը Digital World Acquisition Corp (DWAC) հատուկ գնման ընկերության հետ:

Հիմնական փաստեր

Վկայակոչելով անանուն աղբյուրները, Խնամակալ հաղորդում է, որ Նյու Յորքի դաշնային դատախազներն անցյալ տարվա վերջին ընդլայնել են իրենց քրեական հետաքննությունը Trump Media & Technology Group-ի նկատմամբ, որին պատկանում է Թրամփի Truth Social հարթակը, որպեսզի ստուգեն 8 միլիոն դոլարի վճարումները:

Հաղորդվում է, որ վճարումները կատարվել են երկու մասով, ընդ որում 2 միլիոն դոլար վճարվել է ընկերությանը 2021 թվականի դեկտեմբերին, երբ Խնամակալ նշում է, որ այն գտնվում էր «փլուզման եզրին» այն բանից հետո, երբ իր պլանավորված միաձուլումը DWAC-ի հետ հետաձգվեց, և ևս 8 միլիոն դոլար վճարվեց երկու ամիս անց:

Վճարումները կատարվել են Paxum Bank-ից, որը գրանցված է Դոմինիկայում, և ES Family Trust-ից, և Խնամակալ հաղորդում է, որ Paxum Bank-ը մասամբ պատկանում է Անտոն Պոստոլնիկովին, որը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դաշնակից Ալեքսանդր Սմիրնովի ակնհայտ բարեկամն է, ով աշխատել է Պուտինի կառավարության համար մինչև 2017 թվականը և այժմ ղեկավարում է Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող ծովային Rosmorport ընկերությունը:

Հաղորդվում է, որ քննիչներին վճարումների մասին տեղեկացրել է 2022 թվականի հոկտեմբերին ազդարար Ուիլ Ուիլկերսոնը, որը Trump Media-ի նախկին գործադիրն է, ով ասել է. Խնամակալ վճարումները սկզբում «տագնապ առաջացրեցին» Trump Media-ում, և ղեկավարները մտածեցին վերադարձնել գումարը, բայց որոշեցին չվերադարձնել, մասամբ այն պատճառով, որ նրանք չէին կարող իրենց թույլ տալ կորցնել այն:

Հաղորդվում է, որ Թրամփի որդին՝ Դոնալդ Թրամփը, կրտսերը, տեղյակ է եղել առնվազն առաջին վճարման մասին, որը կատարվել է Խնամակալ հաղորդվում է, մեջբերելով այդ մասին իրեն ուղարկված նամակը՝ «նրան տեղեկության մեջ պահելու համար», սակայն թերթը նշում է, որ պարզ չէ, թե արդյոք Թրամփը՝ Թրամփ Մեդիա-ի նախագահն, տեղյակ է վճարումների և դրանց ծագման մասին՝ ասելով, որ նա «կարծես թե հատկապես շահագրգռված լինել ընկերության առօրյա կառավարմամբ:

Trump Media-ն և Արդարադատության նախարարությունը դեռևս չեն պատասխանել մեկնաբանությունների հարցումներին:

Ինչ մենք չգիտենք

Դեռևս պարզ չէ, թե որքան իրավական բացահայտման է բախվում Trump Media-ն 8 միլիոն դոլար վճարումների համար Խնամակալ նշում է, և համաձայն փողերի լվացման դաշնային կանոնների՝ դատախազները պետք է ցույց տան, որ դրանք «ապօրինի գործունեության» արդյունք են, իսկ Trump Media-ն ակտիվորեն փորձել է թաքցնել վճարումների աղբյուրը: Հաղորդվում է, որ դատախազները շահագրգռված են նաև վճարումներով, քանի որ Paxum Bank-ը ֆինանսավորում է պոռնոգրաֆիայի և սեռական աշխատանքի հետ կապված բիզնեսները, որոնք նույնպես փողերի լվացման ավելի մեծ վտանգի տակ են: Փողերի լվացման մասին հաղորդված մեղադրանքները և վճարումների «պոտենցիալ անբարոյական աղբյուրները» կարող են նաև խոչընդոտել Թրամփի 2024 թվականի քարոզարշավը, նույնիսկ եթե դրանք չհանգեցնեն որևէ քրեական մեղադրանքի։ Խնամակալ նշում է, որ հատկապես այն բանից հետո, երբ 2016 թվականի նրա նախընտրական քարոզարշավն արդեն հետաքննության էր ենթարկվել իր ենթադրյալ ռուսական կապերի վերաբերյալ:

Հիմնական նախապատմություն

Trump Media-ն ստեղծվել է 2021 թվականին Թրամփի պաշտոնը լքելուց անմիջապես հետո, քանի որ նախկին նախագահը ծրագրել է իր սեփական «Truth Social» սոցիալական ցանցը՝ հունվարի 6-ի անկարգություններից հետո ավանդական սոցիալական հարթակներից հեռացվելու հետևանքով: Ընկերությունը բախվել է DWAC-ի հետ իր ծրագրված միաձուլման հետ կապված, որն առաջին անգամ հայտարարվել է 2021 թվականի հոկտեմբերին, ինչը մեդիա ընկերությանը կապիտալի ներհոսք կտա և թույլ կտա նրան առևտուր անել ֆոնդային շուկայում: Թեև DWAC-ի նման SPAC-ներին չի թույլատրվում որևէ միաձուլում պլանավորել, երբ նրանք ներկայացնեն իրենց IPO-ն, DWAC-ը, իբր, բանակցություններ էր վարում Թրամփի հետ Trump Media-ի ձեռքբերման վերաբերյալ միաձուլման պաշտոնական հայտարարումից ամիսներ առաջ, New York Times հաղորդում է 2021 թվականի հոկտեմբերին՝ պոտենցիալ խախտում արժեթղթերի մասին օրենքները: Դա արժանացավ դաշնային քննիչների ուշադրությանը, և թե՛ DWAC-ը, և թե՛ Trump Media-ն 2022 թվականի ամռանը հայտնեցին, որ իրենք ստացել են երդվյալ ատենակալների դատավարությունները որպես հետաքննության մաս: Հետաքննությունները սպառնում են երկու կազմակերպությունների միջև միաձուլմանը, որը վերջնաժամկետ է սպառնում 2023 թվականի սեպտեմբերին, որը պետք է ավարտվի այն բանից հետո, երբ DWAC-ի բաժնետերերը համաձայնեցին հետաձգել միաձուլումը նոյեմբերին:

Further Reading

Դաշնային քննիչները հետազոտել են Trump Media-ին հնարավոր փողերի լվացման համար, ասում են աղբյուրները (The Guardian)

Թրամփի 300 միլիոն դոլար արժողությամբ SPAC գործարքը կարող է շեղել արժեթղթերի մասին օրենքները (New York Times)

Թրամփի սոցիալական մեդիա ընկերությանը կանչել են Նյու Յորքի մեծ ժյուրին (Forbes)

Թրամփի SPAC-ը ջարդում է իր իսկ կողմնակիցներին՝ հարստացնելով Ուոլ Սթրիթի էլիտան (Forbes)

Ավելի շատ խնդիրներ Թրամփի ճշմարտության համար Սոցիալական. երեք գործադիրներ հանկարծակի հեռանում են SPAC-ից՝ որպես ձգձգվող հետաքննություններ և շուկայական քաոս Imperil գործարք (Forbes)

Թրամփի SPAC ներդրողները չգիտեն, թե ինչ են գնում (Forbes)