Սկսվում է Թրամփի կազմակերպության կողմից հարկային խարդախության համար քրեական դատավարությունը. ահա այն հետևանքները, որոնց կարող է բախվել

topline

Երդվյալ ատենակալների ընտրությունը սկսվում է երկուշաբթի օրը Trump Organization-ի քրեական դատավարության ժամանակ ենթադրյալ հարկային խարդախության համար, ինչը կհանգեցնի նրան, որ ընկերությունը ստիպված կլինի վճարել դրամական վնաս, եթե մեղավոր ճանաչվի, թեև դատավճիռը կարող է ավելի վնասակար ազդեցություն ունենալ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի բիզնեսի համար:

Հիմնական փաստեր

Թրամփի կազմակերպությունը հայտնվելուց հետո դատվում է մեղադրանք Հանցավոր հարկային խարդախության, խարդախության, դավադրության և բիզնես գրառումների կեղծման մեղադրանքով Մանհեթենի դատախազների հետ պնդելով ընկերությունը «մշակել և գործել է հարկային մարմիններին խաբելու սխեման՝ ղեկավարներին վճարելով նվերների և այլ «գրքից դուրս» փոխհատուցումների միջոցով:

Վայսելբերգն արդեն մեղադրեց մեղավոր սխեմային, որի միջոցով նա, իբր, ստացել է մոտավորապես 1.76 միլիոն դոլար անուղղակի փոխհատուցում 2005-2021 թվականներին, սակայն Trump Organization-ի ոչ մի այլ ղեկավար, այդ թվում՝ Թրամփը կամ նրա ընտանիքի անդամները, ուղղակիորեն ներգրավված չեն եղել քրեական գործում:

Եթե ​​մեղավոր ճանաչվի, Trump Organization-ը պետք է վճարի առավելագույնը մոտ 1.6 միլիոն դոլար տուգանք, որը CNN-ն է: նշումներ այս տեսակի հանցագործության համար պետական ​​օրենսդրությամբ թույլատրված ամենաբարձր գումարն է:

Դատապարտումը չի հանգեցնի հետագա ուղղակի հետևանքների Trump կազմակերպության համար, ներառյալ ընկերության լուծարումը:

Դա կարող է պակասեցնել հավանականությունը, որ վարկատուները կամ այլ բիզնես գործընկերները պատրաստ կլինեն աշխատել Trump Organization-ի հետ, այնուամենայնիվ, իրավաբան փորձագետները վկայակոչել են. Bloomberg և NBC News նշել է, և Բրուքլինի իրավաբանական դպրոցի պրոֆեսոր Միրիամ Բաերը պատմել է Reuters միայն դատավարությունը «անորոշություն է գցում ընկերության վրա», որը կարող է ազդել նրա ապագա բիզնես գործարքների վրա:

Իրավաբանական փորձագետները վկայակոչել են Տանու մարդ նաև նշեք, որ համոզմունքը կարող է համոզել դաշնային կառավարությանը դադարեցնել բիզնեսը Թրամփի կազմակերպության հետ, ինչպիսիք են Գաղտնի ծառայության գործակալները: մեղադրանքով մնալ Թրամփի սեփականությունում՝ վկայակոչելով դաշնային կանոնակարգեր որոնք թույլ են տալիս պետական ​​կապալառուներին «արգելափակել», եթե նրանք կատարել են այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսիք են հարկերից խուսափելը կամ փաստաթղթերի կեղծումը:

Վճռորոշ մեջբերում

«Արդյո՞ք վերջնական է, որ հանցագործության համար դատապարտված ընկերությունը կխուսափի վարկատուներից և պարտատերերից: Պարտադիր չէ», - ասաց փաստաբան Դանիել Հորվիցը՝ Մանհեթենի շրջանային դատախազության նախկին դատախազը, որը մեղադրանք է առաջադրել։ Bloomberg. «Արդյո՞ք լավ բան է, եթե Թրամփի կազմակերպությունը դատապարտվի կառավարությանը տարիների ընթացքում միլիոնավոր դոլարների հարկեր խաբելու համար: Ոչ, լավ չէ»։

Ինչ դիտելու համար

Ակնկալվում է, որ գործով ժյուրիի ընտրությունը կտևի մոտ երկու շաբաթ, Law360 Ռեպորտաժ, ինչպես փորձում են գործով փաստաբանները մոլախոտ դուրս հանել պոտենցիալ երդվյալ ատենակալներ, ովքեր ուժեղ քաղաքական կողմնակալություն ունեն Թրամփի դեմ։ Դատավարությունն ինքնին այնուհետև կտևի մոտավորապես հինգից վեց շաբաթ, հայտարարել է Նյու Յորք նահանգի դատավոր Խուան Մերչանը ասել Երկուշաբթի ժյուրիի ընտրությունից առաջ, որը կներառի վկայություն Վայսելբերգից՝ հարկային խարդախության ենթադրյալ սխեմայի վերաբերյալ։

Գլխավոր քննադատ

Trump Organization-ն իրեն մեղավոր չի ճանաչել իրեն առաջադրված մեղադրանքներում, և դատավարության ժամանակ ընկերությունը ներկայացնող փաստաբանները հայտնել են. Նոր Յորքի իրավաբանական ամսագիր նրանք կպնդեն, որ թեև Վայսելբերգն իրեն մեղավոր է ճանաչել, «ոչ մի ապացույց» չկա, որը ցույց կտա, որ ընկերությունն ինքը սխալ է արել: «Մեր պաշտպանությունը միշտ եղել է այն, որ այս կորպորատիվ կազմակերպությունները պատասխանատվություն չեն կրում այն ​​բաների համար, որոնք աշխատակիցները անում են կորպորացիայի թիկունքում», - ասաց փաստաբան Մայքլ վան դեր Վինը: Հանդես. «Կորպորացիան ոչ մի օգուտ չի ստացել հարկային հանցագործություններից».

Հիմնական նախապատմություն

Թրամփի կազմակերպությունն ու Վայսելբերգն էին մեղադրանք 2021 թվականի հուլիսին Մանհեթենի շրջանային դատախազության կողմից ընկերության ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ տարիներ տեւած հետաքննությունից հետո: (Այդ հետաքննությունը մինչ այժմ որևէ այլ մեղադրանքի չի հանգեցրել:) Մեղադրական եզրակացության մեջ ասվում է, որ Trump Organization-ը վճարել է Վեյսելբերգի Մանհեթենի բնակարանի, մասնավոր դպրոցի ուսման վարձը նրա ընտանիքի անդամների և Mercedes Benz մեքենաների վարձակալության համար նրա և նրա կնոջ համար՝ ի թիվս այլ անուղղակի մեթոդների: փոխհատուցում, և «Trump Organization»-ը, իբր, խարդախությամբ սխալ զեկուցել է եկամուտների մասին և՛ Վեյսելբերգին, և՛ այլ անանուն ղեկավարներին՝ ավելի բարձր հարկեր վճարելուց խուսափելու համար: Վայսելբերգ մեղադրեց մեղավոր օգոստոսին իրեն առաջադրված մեղադրանքներին և այժմ կկրի մինչև հինգ ամիս ազատազրկում՝ խուսափելով հնարավոր 15 տարվա ազատազրկումից, եթե նա մեղավոր ճանաչվեր դատավարության ընթացքում: CNN Ռեպորտաժ Trump Organization-ի դատավարությունը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ընկերությունը և Manhattan DA-ի գրասենյակը քննարկել են մի քանի շաբաթ առաջ հնարավոր խնդրանքով գործարքը, որը չի իրականացվել: Ըստ CNN-ի վկայակոչված աղբյուրների, Trump Organization-ը պատրաստ էր իրեն մեղավոր ճանաչել միայն զանցանք կատարելու մեջ, մինչդեռ DA-ի գրասենյակը ցանկանում էր, որ նրանք մեղավոր ճանաչվեին հանցանքի մեղադրանքով, և ինքը՝ Թրամփը, չէր ցանկանում թույլ տալ, որ ընկերությունը ընդհանրապես որևէ մեղավոր ճանաչի:

Ինչ մենք չգիտենք

Ինչ այլ պատիժներ կարող են ունենալ Թրամփն ու նրա ընկերությունը այս դատավարությունից դուրս։ Նյու Յորքի գլխավոր դատախազ Լետիցիա Ջեյմսն առանձին է հարուցվել Trump Organization-ը, Թրամփը, նրա երեխաները և այլ գործարար գործընկերներ՝ իբր խարդախությամբ ընկերության ակտիվները ուռճացնելու համար: Այդ գործը կարող է շատ ավելի էական ազդեցություն ունենալ Trump Organization-ի համար, եթե նրանք պարտվեն դատարանում, ներառյալ Նյու Յորքում նրա բիզնեսի վկայականների չեղարկումը, Թրամփին և նրա երեխաներին արգելել ղեկավարել նյույորքյան բիզնեսները և 250 միլիոն դոլարի ավելի մեծ տուգանք: Թեև այդ դատավարությունը քաղաքացիական հայց է, Ջեյմսն ասաց, որ իր գրասենյակը նաև ապացույցներ է գտել, որ Թրամփն ու նրա բիզնեսը խախտել են քրեական օրենքները, ներառյալ դաշնայինը, և այդպիսով իր բացահայտումները փոխանցել է Արդարադատության նախարարությանը և Ներքին եկամուտների ծառայությանը: Դա նշանակում է, որ հնարավոր է Թրամփի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվի նաև դաշնային դատարանում: Նախկին նախագահը նաև բազմաթիվ հետաքննությունների է ենթարկվում Արդարադատության նախարարության կողմից՝ Սպիտակ տուն փաստաթղթերը վերադարձնելու վերաբերյալ Մար-Ա-Լագո և տապալելու նրա ջանքերը 2020 ընտրություն, և Ջորջիա նահանգի Ֆուլթոն շրջանի դատախազները նույնպես առանձին են զննում Թրամփի հետընտրական սխեման.

Further Reading

Թրամփի օրգ. Երկուշաբթի մեկնարկում է քրեական հարկային խարդախության գործով դատավարությունը (CNN)

Ինչպես կարող է Թրամփ Օրգի գալիք դատավարության դատավճիռը արգելել Թրամփին դաշնային պայմանագրերից, նույնիսկ Գաղտնի ծառայության համար (Insider)

Թրամփ ընկերության հարկային խարդախության դատավարությունը խոստանում է նախկին ֆինանսական տնօրենին որպես աստղային վկա (Bloomberg)

Թրամփի կազմակերպության մեղադրական եզրակացությունից (Ֆորբս)

Ալեն Վայսելբերգը, երկարամյա Թրամփի կազմակերպության ֆինանսական տնօրենը, իրեն մեղավոր է ճանաչում հարկային սխեմայի մեջ (Ֆորբս)