Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը հայտարարեց իր լիագումար նիստի արդյունքները

Ըստ FATF-ի՝ «պատվիրակները համաձայնության են եկել գործողությունների ծրագրի շուրջ՝ խթանելու FATF ստանդարտների ժամանակին գլոբալ ներդրումը, որոնք վերաբերում են վիրտուալ ակտիվներին կամ կրիպտո ակտիվներին ամբողջ աշխարհում, այդ թվում՝ սկզբնաղբյուրի և շահառուների տեղեկատվության փոխանցման վերաբերյալ»:

Ստանդարտ սահմանող մարմինը հավելեց վիրտուալ ակտիվների և վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողների նկատմամբ իր պահանջների կատարման բարելավման մասին: Այն ուշադրությունը դարձրեց այն փաստի վրա, որ երկրների մեծ մասում վիրտուալ ակտիվների կանոնակարգերի բացակայությունը բաց հնարավորություններ է ստեղծում հանցագործների և ահաբեկիչների համար, որոնք ավարտվում են ֆոնդերի ծայրահեղ վնասներով:

2018 թվականի հոկտեմբերին FATF-ը սնուցեց իր 15-րդ հանձնարարականը՝ ուղղված վիրտուալ ակտիվներին և վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներին: Դեռևս շատ երկրներ չեն կարողացել իրականացնել այս վերանայված պահանջները: Այն ներառում է «ճանապարհորդության կանոնը», որը պահանջում է ձեռք բերել, պահել և փոխանցել սկզբնավորողի և շահառուի մասին վիրտուալ ակտիվների գործարքներին վերաբերող տեղեկատվություն:

Այնուհետև լիագումար նիստը համաձայնեցրեց ճանապարհային քարտեզը, որն ուժեղացնում էր FATF ստանդարտների կիրառումը վիրտուալ ակտիվների և վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողների վերաբերյալ: Ճանապարհային քարտեզը կներառի ամբողջ աշխարհում իրականացման ընթացիկ մակարդակների համառոտ նկարագիրը: Իսկ հաջորդ տարի՝ 2024 թվականի առաջին կիսամյակում, «FATF-ը կզեկուցի այն քայլերի մասին, որոնք FATF-ի անդամներն ու FSRB երկրներն ունեն նյութապես կարևոր վիրտուալ. ակտիվ գործողություններ են ձեռնարկվել վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներին կարգավորելու և վերահսկելու համար»:

Ավելին, FATF-ի անդամները կարևոր քայլեր են ձեռնարկել՝ բարելավելու իրական սեփականության թափանցիկությունը և կանխելու հանցագործներին անթափանց կորպորատիվ կառույցների հետևում ապօրինի գործունեությունը թաքցնելու համար, ըստ FATF-ի:

Պատվիրակները ցույց են տվել իրենց դրական արձագանքը նոր ուղեցույցներին: Սա կօգնի երկրներին և մասնավոր հատվածին իրականացնել FATF-ի ուժեղացված պահանջները թափանցիկության և իրավաբանական անձանց շահառու սեփականության մասին 24 հանձնարարականի վերաբերյալ:

Իր ռազմավարական նախաձեռնությունների շրջանակներում FATF-ը նաև նշել է փրկագին ծրագրերի հարձակումների մասշտաբն ու թիվը, որոնք զգալիորեն աճել են վերջին տարիներին: Այս հարձակումները ուղղված են անհատներին, ձեռնարկություններին և պետական ​​կառույցներին ամբողջ աշխարհում: Մինչդեռ մեղավոր հանցագործները հսկայական գումարներով աննկատ հեռանում են՝ հիմնականում օգտագործելով վիրտուալ ակտիվները:

Մյուս կողմից, FATF-ն ավարտեց իր հետազոտական ​​վերլուծությունը այն մեթոդների վերաբերյալ, որոնք հանցագործները օգտագործում են իրենց փրկագին հարձակումներն իրականացնելու և ինչպես են նրանք լվացում փրկագին վճարումները: Ինչպես նշում է կազմակերպությունը, հանցագործներին հեշտ մուտք է գործում վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներ ամբողջ աշխարհում, իսկ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի թույլ կամ գոյություն չունեցող իրավասություններն անհանգստացնող են: 

Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:

Նենսի Ջ. Ալենի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)