Արդարադատության նախարարությունը ներկայացրել է իր առաջին քրեական բողոքը ԱՄՆ քաղաքացու դեմ, ով մեղադրվում է կրիպտոարժույթի միջոցով պատժամիջոցներից խուսափելու մեջ.

• Այնուհետև ամբաստանյալն օգտագործել է կրիպտո փոխանակման այս հաշիվը՝ ավելի քան 10 միլիոն դոլար ԲԹՋ ուղարկելու համար հարթակի օգտատերերի համար Միացյալ Նահանգների և պատժամիջոցների ենթարկված երկրների միջև:

• Դատավոր Ֆարուկին նշել է, թե ինչու է թույլ տվել Արդարադատության նախարարության քրեական բողոքն ընդդեմ ամերիկացի անձի, որը մեղադրվում է ավելի քան 10 միլիոն դոլար բիթքոին ուղարկելու մեջ կրիպտո փոխանակման մի երկրում, որը լայնածավալ պատժամիջոցների է ենթարկվել:

• ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) տուգանել է կրիպտո-առևտրի փուլերը պատժամիջոցների ուղեցույցները խախտելու համար: Դատավորը, այնուամենայնիվ, բացատրեց. անհատներ և ձեռնարկություններ, ովքեր չեն պահպանում OFAC-ի կանոնակարգերը, այդ թվում՝ վիրտուալ արժույթը կարգավորող:

DOJ-ը փաստագրել է առաջին քրեական հայցն ընդդեմ ամերիկացու, ով ենթադրաբար օգտագործել է փողի թվային ձևեր՝ ամերիկյան պատժամիջոցներից խուսափելու համար: Ապառիկ կայքն առաջարկել է իր ադմինիստրացիաներին որպես ԱՄՆ սահմանափակումները շրջանցելու մեթոդ, ներառյալ ակնհայտորեն անհետագծելի վիրտուալ դրամական շարժումները: Համաձայն ուրբաթ օրը ԱՄՆ մագիստրատուրայի դատավոր Զիա Մ. Ֆարուկիի կողմից ներկայացված դատական ​​կարծիքի փաստաթղթի, ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հարուցել է իր առաջին քրեական գործը մի ամերիկացի անձի դեմ, ով իբր փորձել է շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցները՝ օգտագործելով կրիպտոարժույթներ: Գործը մնում է փակված։

Արդարադատության նախարարությունը մեղադրանք է առաջադրել ԱՄՆ քաղաքացուն՝ կրիպտո պատժամիջոցներից խուսափելու համար

Դատավոր Ֆարուկին նշել է, թե ինչու է թույլ տվել Արդարադատության նախարարության քրեական բողոքն ընդդեմ ամերիկացու, որը մեղադրվում է ավելի քան 10 միլիոն դոլար բիթքոին ուղարկելու մեջ կրիպտո փոխանակման մի երկրում, որը լայնածավալ պատժամիջոցների է ենթարկվել: Կուբան, Իրանը, Հյուսիսային Կորեան, Սիրիան և Ղրիմի, Դոնեցկի և Լուգանսկի տարածքները ներկայումս գտնվում են միջազգային պատժամիջոցների տակ։

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) տուգանել է կրիպտո-առևտրի փուլերը պատժամիջոցների ուղեցույցները խախտելու համար: Դատավորը, այնուամենայնիվ, բացատրեց. Անհատները և ձեռնարկությունները, ովքեր չեն պահպանում OFAC-ի կանոնակարգերը, այդ թվում՝ վիրտուալ արժույթը կարգավորող, կարող են և կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության:

Crypto Exchange հաշիվը կուղարկի ավելի քան 10 միլիոն դոլար BTC-ով

Ըստ DOJ-ի՝ ամբաստանյալը, որը ԱՄՆ քաղաքացի է, օգտագործել է IP հասցե ԱՄՆ-ում՝ դավադրություն կազմակերպելու համար առցանց վճարումների և տրանսֆերտների բիզնես գործարկելու համար, որը գտնվում է մի երկրում, որը լիովին պատժամիջոցների է ենթարկվել: Արդարադատության նախարարությունը հայտարարել է. Վճարումների ցանցը գովազդել է իր ծառայությունները՝ որպես ԱՄՆ պատժամիջոցները շրջանցելու միջոց, ներառյալ՝ ակնհայտորեն անհետագծելի վիրտուալ արժույթի փոխանցումները:

Ամբաստանյալը նաև օգտագործել է ԱՄՆ-ում կրիպտոարժույթի բորսա՝ բիթքոին գնելու և վաճառելու համար: Այնուհետև ամբաստանյալն օգտագործել է կրիպտո փոխանակման այս հաշիվը՝ ավելի քան 10 միլիոն դոլար ԲԹՋ ուղարկելու համար հարթակի օգտատերերի համար Միացյալ Նահանգների և պատժամիջոցների ենթարկված երկրների միջև: Ըստ DOJ-ի՝ մեղադրյալը ծրագրել է խաբել Միացյալ Նահանգներին՝ խախտելով Միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների օրենքը (IEEPA): Հարցն այլևս այն չէ, թե արդյոք վիրտուալ փողն այստեղ մնալու է, ավելացրեց դատավորը, այլ այն, թե արդյոք ֆիատ արժույթի կանոնները կշարունակեն համընթաց բլոկչեյնով չշփվող և թափանցիկ վճարումներ:

ԱՅՍՕՐ ` Ինչպե՞ս կարող է MiamiCoin-ի ձախողումը տուժել Մայամիի բիթքոին-ընկերասեր քաղաքապետին:

Աղբյուր.