Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը (SCB) վերջերս բացահայտեց, որ նրանք բռնագրավել են 3.5 միլիարդ դոլարի ակտիվներ FTX սնանկ կրիպտո բորսայից: 29 թվականի դեկտեմբերի 2022-ին Բահամյան կղզիների Գերագույն դատարանը կարգադրեց թվային ակտիվներ ձեռք բերել իր մայր ընկերությունից՝ FTX Digital Markets Ltd.
SCB-ին փոխանցված FTX ակտիվների պահառություն
Ըստ The Wall Street Journal-ի, Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովի գործադիր տնօրեն Քրիստինա Ռոլեն իր հավատարմագրում նշել է, որ իշխանությունները ձգտում են վերահսկել FTX-ի կրիպտո ակտիվները: Նախկին գործադիր տնօրեն և համահիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը տեղական իշխանություններին խոստովանել է հնարավոր հաքի մասին:
Ինչպես հայտնում է The Guardian-ը, այնուհետև SBF-ին մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ-ում խարդախության մեջ՝ փողերի լվացման նպատակով դավադրության, FTX ներդրողներին խաբելու և քարոզարշավի ֆինանսավորման մասին օրենքները խախտելու համար: Անցյալ շաբաթ նա արտահանձնվել է ԱՄՆ և շուտով գրավ է ստացել 250 միլիոն դոլարի գրավի դիմաց:
Ինչպես հայտնում է Bloomberg-ը, հանձնաժողովն ասել է, որ ժամանակավոր «բացառիկ վերահսկողություն» ունի FTX ակտիվները, մինչև Գերագույն դատարանը կարգադրի միջոցները վերադարձնել կրիպտո փոխանակման պարտատերերին և դրանց սեփականատեր հաճախորդներին: Այս քայլը հաճախորդներին կազատի FTX-ի նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյ III-ի կողմից տրված վերջնագրի ֆոնին, որը համաշխարհային օգտատերերի կողմից ավելի շատ միջոցներ կկորցնի, քան ԱՄՆ-ը:
Հանձնաժողովի կողմից հրապարակված մամլո հաղորդագրության համաձայն. «Թվային ակտիվները, որոնք փոխանցվել են 12 թվականի նոյեմբերի 2022-ին թվային դրամապանակներին, բացառիկ վերահսկողության ներքո են Հանձնաժողովը, գտնվում են Հանձնաժողովի կողմից ժամանակավոր հիմունքներով, մինչև Բահամյան կղզիների Գերագույն դատարանը որոշում կայացնի. Հանձնաժողով՝ դրանք հանձնելու հաճախորդներին և պարտատերերին, ովքեր պատկանում են նրանց, կամ JPL-ներին, որոնք պետք է կառավարվեն անվճարունակության գույքը կարգավորող կանոններով՝ ի շահ FTXDM-ի հաճախորդների և պարտատերերի»:
Ավելի շատ տեսարաններ են առաջանում FTX Melodrama-ից
30-ամյա SBF-ն 684,000 դոլար է կանխիկացրել կրիպտո քարտով Սեյշելյան կղզիների փոխանակումից՝ Բահամյան կղզիների FOX Hill բանտից հետո տնային կալանքը կրելիս, ինչպես ցույց է տալիս DeFi-ի ուսուցիչ ԲոուՏիդլգուանայի հետաքննությունը: Նշելով 1,000 դոլարից ավելի ծախսերի սահմանափակման ազատման պայմանների խախտում՝ առանց կառավարության հավանության:
Արդյո՞ք կրիպտո-ի անարգված հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը տնային կալանքի տակ գտնվելիս պարզապես 684 հազար դոլար է կանխիկացրել Սեյշելյան կղզիներում գտնվող կրիպտո փոխանակման համար:
Նրա ազատման պայմաններն են՝ առանց դատարանի թույլտվության նա 1,000 դոլարից ավելի չծախսի։
Եկեք քննենք շղթայական ապացույցները
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Դեկտեմբերի 30, 2022
Շուտով այն բանից հետո, երբ FTX-ը հայտարարեց «բանկային վազք» և սնանկության պաշտպանության հայց ներկայացրեց 11 թվականի նոյեմբերի 11-ին Գլուխ 2022-ի վարույթի համաձայն, բորսայից գողացվեցին մոտ 372 միլիոն դոլարի խորհրդանիշներ: Blockchain հետազոտական ընկերությունը Nansen-ը բացահայտեց, որ ցամաքեցված կազմակերպությունը մեկ օրում տեսել է ավելի քան 700 միլիոն դոլարի խորհրդանիշներ բորսայից դուրս:
Կրիպտո փոխանակման թիրախը եղել է կասկածելի հաքեր, որը ընկերության դրամապանակից ջնջել է մոտ 447 միլիոն դոլար: CNBC-ի տվյալներով՝ հանցագործի ինքնությունը դեռևս պարզված չէ:
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/