Կրիպտո բորսան Kraken-ը համաձայնել է համաձայնության գալ Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի հետ՝ ընկերության կողմից Իրանի դեմ պատժամիջոցների ակնհայտ խախտումների հետ կապված:
Kraken-ը, որը կամավոր կերպով բացահայտել է խախտումները, համաձայնել է վճարել 362,000 դոլար և ևս 100,000 դոլար կներդնի համապատասխանության վերահսկման համար, ըստ OFAC-ի:
Համաձայնագիրը չորրորդ անգամն է, որ OFAC-ը համաձայնության է եկել կրիպտո ֆիրմայի հետ՝ BitGo, Inc., BitPay, Inc. և Bittrex, Inc. OFAC-ը ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության պատժամիջոցների գրասենյակ է:
Մի քանի տարի շարունակ Կրակենը մշակել է 1.7 միլիոն դոլարի գործարքներ այն օգտատերերի համար, ովքեր, ըստ երևույթին, գտնվում էին Իրանում: 826 գործարքները կատարվել են 2015 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2019 թվականի հունիսն ընկած ժամանակահատվածում։ Ամերիկյան ընկերություններին արգելված է բիզնեսով զբաղվել Իրանում։
Թեև Կրակենն ուներ փողերի լվացման և պատժամիջոցների դեմ պայքարի ծրագրեր, կրիպտո ընկերությունը չի ներդրել համապատասխան աշխարհագրական գործիքներ, ներառյալ ինտերնետ արձանագրությունների հասցեները արգելափակելու համակարգ, ասել է OFAC-ը: Kraken-ը թույլ էր տվել օգտատերերին, ովքեր թվում էր Իրանում են, թվային արժույթով գործարքներ կատարել իր հարթակում։
«Այս դեպքը ընդգծում է աշխարհագրական գործիքների, այդ թվում՝ IP-ի արգելափակման և տեղադրության ստուգման այլ գործիքների կիրառման կարևորությունը՝ բացահայտելու և թույլ չտալու համար, որ օգտատերերը, որոնք գտնվում են պատժամիջոցների տակ գտնվող իրավասություններում, ներգրավվեն վիրտուալ արժույթի հետ կապված արգելված գործարքներում», - ասվում է OFAC-ի հայտարարության մեջ: "Նման վերահսկողության կիրառումը սահմանափակելը միայն հաշվի բացման ժամանակով, և ոչ թե հաշվի ողջ կյանքի ընթացքում կամ հետագա գործարքների մասով, կարող է պատժամիջոցների ռիսկեր ներկայացնել վիրտուալ արժույթի հետ կապված ընկերությունների համար»:
Խնդիրը հայտնաբերելուց հետո Կրակենը ստեղծեց ավտոմատացված համակարգ՝ արգելափակելու IP հասցեները, որոնք կապված են պատժամիջոցային իրավասությունների հետ և սկսեց օգտագործել բլոկչեյն վերլուծական գործիքներ պատժամիջոցների մոնիտորինգի համար: Ընկերությունը նաև վարձել է պատժամիջոցային գծով պատասխանատու ղեկավարի՝ համապատասխանության իր ջանքերն ուղղելու համար:
Վճարման գումարը «արտացոլում է OFAC-ի որոշումը, որ Կրակենի ակնհայտ խախտումները եղել են ոչ կոպիտ և ինքնակամ բացահայտված», - ասվում է գործակալությունը: Համաձայնագիրը գալիս է Kraken-ի գործադիր տնօրեն Ջեսի Փաուելից երկու ամիս անց իջեցրեց իր դերից։
Kraken-ը չի կարող լինել վերջին կրիպտո ընկերությունը, որը ենթարկվում է հսկողության՝ պատժամիջոցների ենթարկված երկրներում իր բիզնես գործարքների համար: Binance հայտնում է Իրանում շարունակել է գործունեությունը 2018 թվականից հետո՝ չնայած ԱՄՆ պատժամիջոցներին, թեև ընկերությունը պնդում է, որ «լիովին համապատասխանում է» միջազգային պատժամիջոցներին։
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/190387/kraken-settles-iran-sanctions-violations-with-us-treasury?utm_source=rss&utm_medium=rss