Բորսայի բախված Nexo-ն սարսափելի ժամանակներ է ապրում, քանի որ հայտնված տեղեկություններն ասում են, որ կարգավորիչները ներխուժել են նրա գրասենյակները: Standart-ի տրամադրած մանրամասների համաձայն, որոնողական խումբը, որը բաղկացած է մի քանի դատախազներից, գործակալներից և ֆինանսական այլ կարգավորող մարմիններից, եղել է Բուլղարիայի փոխանակման կետերը արշավող թիմի թվում: Մանրամասների համաձայն լույս, ռեյդը փոխանակման ընթացքի վերաբերյալ շարունակական հետաքննության մի մասն էր:
Կարգավորիչները ներխուժել են նրա բուլղարական գրասենյակները
Հաղորդվում է, որ ընկերության նկատմամբ հետաքննությունը սկսվել է մի քանի ամիս առաջ՝ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խախտման պատճառով։ Ընկերությանը մեղադրում էին նաև փողերի լվացման խոշոր գործողության մեջ գտնվելու մեջ։ Մի քանի լրատվական աղբյուրներ պնդում էին, որ Nexo-ն ընթացող հետաքննության ամենամեծ կասկածյալներից մեկն է:
Զեկույցներում ասվում է նաև, որ փոխանակումը կապեր ունի երկրի կառավարությունում ակտիվորեն ծառայող մի քանի անդամների հետ: Որոշ անդամների թվում են Անտոնի Տրենչևը, որը նախկինում եղել է խորհրդարանի անդամ, և Լիդիա Շուլևան՝ նախկին վարչապետի դուստրը, ի թիվս այլոց:
Nexo-ն վերացնում է արշավանքի հետ կապված վախերը
Nexo-ն նաև հայտարարություն է տարածել՝ անդրադառնալով խնդրին և ազատելով իրեն ցանկացած հնարավոր մեղքից: Twitter-ում ընկերությունն իր օգտատերերին վստահեցրել է, որ չանհանգստանան նորությունների համար և հանգստություն պահպանեն, քանի որ իրավիճակի վերևում են: Ընկերությունը հաստատել է, որ թաքցնելու ոչինչ չունի և միշտ եղել է փողերի լվացման դեմ պայքարի մի քանի ընթացակարգերի խստիվ պահպանող։ Այն նաև ունի մի քանի տեխնոլոգիաներ, որոնք կիրառվում են խիստ KYC-ն կիրառելու համար: Nexo-ն նշեց, որ կարգավորիչները որոշել են, որ իրենք նախ կգործեն և ավելի ուշ կհրավիրեն իրենց հարցաքննության, հետևաբար այսօր ավելի վաղ այդ քայլը:
Բորսան նշել է, որ իրենք ոչ մի անօրինական բանով չեն զբաղվել և ստիպված են եղել ինչ-որ բիզնես սկսել՝ մաքուր թերթիկ ապահովելու համար: Nexo-ն գործում է ծպտյալ ոլորտը 2018 թվականից ի վեր՝ թույլ տալով օգտվողներին ներդրումներ կատարել մի քանի թվային ակտիվներում իր հարթակում: Այն նաև թույլ է տալիս օգտվողներին օգտագործել իր խաղադրույքի և փոխառության հնարավորությունը ավանդադրված թվային ակտիվների դեմ: Բորսան առաջին անգամ թիրախավորվեց Միացյալ Նահանգներում անցյալ տարի այն բանից հետո, երբ Կալիֆոռնիայի կարգավորող մարմինը դադարեցրեց և դադարեցրեց հրամանը, որը պայմանավորված էր բորսան առաջարկվող ծառայությունների տեսակով: Երկրի կարգավորիչների և շահագրգիռ կողմերի հետ մի քանի բանակցություններից հետո ընկերությունը որոշեց փակել իր բիզնեսը և տեղափոխվել արտերկիր:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/