Խոսեք հարկային բեռի մասին.
Հարկերի պատրաստման համազգային ցանցի հիմնադիրը դատապարտվել է մեկ տարի և մեկ օր ազատազրկման՝ հարկերի վերադարձման կանխավճարների սխեման վարելու համար, որը հաճախորդներին 70 միլիոն դոլարի չափից ավելի վճարներ է գցել:
Ֆեսում Օգբազիոնը, Ցինցինատիից, Օհայո, մեղադրվում էր այն բանի համար, որ նա հաճախորդներին ներգրավում է Instant Tax Service՝ իր 1,100 հարկերի նախապատրաստման գրասենյակներից կազմված ամբողջ երկրում, գովազդներով, որոնք առաջարկում էին վարկեր իրենց ակնկալվող հարկերի վերադարձից առաջ:
Դաշնային դատախազներն ասացին, որ Դեյթոնում գործող Instant Tax Service (ITS) վարկերը գովազդվում են որպես երրորդ կողմի վարկատուների կողմից տրամադրված վարկեր, չնայած որ որևէ ֆինանսական հաստատության հետ գործընկերություն չունեն: Դատախազներն ասում են, որ կանխավճարներ վճարելու փոխարեն բիզնեսն օգտագործել է հաճախորդների ֆինանսական տվյալները իրենց վարկի դիմումներից՝ հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու համար, հաճախ առանց նրանց հաստատման կամ իմացության: Ընկերությունն այնուհետև կհավաքեր բարձր վարձավճարներ աշխատանքի համար:
2005-ից 2011 թվականներին դատախազներն ասում են, որ Դեյթոնում գործող ընկերությունը հարյուր հազարավոր ակամա հաճախորդներից հավաքել է 70 միլիոն դոլար նման վճարների տեսքով:
«Շատ հարյուր հազարավոր զոհեր իրենց վստահությունն են դրել [Ogbazion]-ին, ITS-ին և նրա համազգային գովազդային արշավին, նրանք բոլոր հիմքերն ունեին ակնկալելու ITS-ից որոշակի հավատարմության պատասխանատվություն: Փոխարենը, Ամբաստանյալը չարաշահեց իր վստահությունը, գիտակցաբար մոլորեցրեց ITS-ի հաճախորդներին և խաբեց նրանց կոլեկտիվ միլիոնավոր դոլարների չափով», - գրել են դատախազները դիմումում, որով դատավորին խնդրել են Օգբազիոնին դատապարտել 15 տարվա ազատազրկման:
Օգբազիոնի փաստաբան Բեն Դուսինգը դատարանի փաստաթղթերում գրել է, որ իր հաճախորդը, ըստ էության, կտրել է անկյունները 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամի ամենաթեժ պահին, երբ նա կորցրել է վարկ ստանալու հնարավորությունը, և նրա բիզնեսը դժվարանում է:
«Սա այն գիշատիչ, աղքատների հաշվին հարստանալու սխեման չէր, որը կառավարությունը ներկայացնում է», - գրել է Դուսինգը:
«Հիմնականում կատարված խախտումներից շատերը տեղի էին ունենում տեղական, արտոնագրային մակարդակում, բայց մայր կորպորացիան, որը ղեկավարում էր պարոն Օգբազիոնը, հավաքեց այդ վճարների մի մասը», - ասաց Դուսինգը հարցազրույցում:
Հետաքննությունը սկսվել է 2007թ
IRS-ը և այլ գործակալություններ սկսել են հետաքննել Instant Tax Service-ի որոշ արտոնություններ դեռևս 2007 թվականին: 2013 թվականին դաշնային դատավորը ստորագրեց նախնական դատական ակտ՝ ITS-ին հրամայելով դադարեցնել իր գործունեությունը, քանի որ դաշնային դատախազները պատրաստվում էին մեղադրանքներ ներկայացնել նրա և Օգբազիոնի դեմ: Այդ ժամանակ ընկերությունն իրեն համարում էր երկրի չորրորդ խոշորագույն հարկային կազմակերպությունը:
2015-ին Օգբազիոնը և ընկերության փոխնախագահ Քայլ Ուեյդը մեղադրվում էին դրամական խարդախության, փողերի լվացման և բանկային խարդախության մեջ: Նրանց մեղադրանք է առաջադրվել նաև հարկերից խուսափելու համար՝ մի քանի եռամսյակ իրենց աշխատակիցների համար աշխատավարձի հարկը չվճարելու համար: Ավելի ուշ Ուեյդն իրեն մեղավոր ճանաչեց IRS կանոնները խոչընդոտելու մեջ:
Օգբազիոնը երդվյալ ատենակալների կողմից մեղավոր է ճանաչվել 2017 թվականին՝ հարկերից խուսափելու, աշխատանքային հարկերը կանխամտածված պահելու և վճարելու, դրամական խարդախության, դրամական խարդախություն կատարելու դավադրության և բանկային խարդախության մեջ: Դատավարությունից հետո դատարանը մերժեց մետաղալարով խարդախության հինգ հոդվածները, սակայն թույլ տվեց, որ դատավճիռը կայանա հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու դավադրության և այլ կետերի համար:
Մի անգամ դասական ներգաղթյալ հեքիաթ
Օգբազիոնի փաստաբանը դատարանի փաստաթղթերում գրել է, որ իր պաշտպանյալը ժամանակին ներկայացրել է ներգաղթյալների հաջողության դասական պատմությունը: Նա ասաց, որ Օգբազիոնը ծնվել է Եթովպիայի գյուղական հովվի որդի և միսիոներների օգնությամբ իր ընտանիքի հետ տեղափոխվել է ԱՄՆ, որպես երեխա:
Երբ նա քոլեջում էր, Օգբազիոնը իմացավ, որ IRS-ը պատրաստվում է սկսել հարկ վճարողներին թույլատրել էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնել, և նա հավաքեց այն գումարը, որը կարող էր հավաքել՝ հարկերի պատրաստման բիզնես սկսելու համար: 1999-ին նա 3 միլիոն դոլարով վաճառեց իր բնօրինակ բիզնեսը, որը ընդլայնվել էր տասնյակ գրասենյակներով, հարկերը պատրաստող Ջեքսոն Հյուիթ ընկերությանը։ Նա այնուհետև ստացված եկամուտն օգտագործել է ITS-ի կառուցման համար, ըստ դատական փաստաթղթերի:
Այն բանից հետո, երբ ITS-ը փակվեց 2013 թվականին, Օգբազիոնը Օհայոյում գործարկեց փոքր շարժական ընկերություն, որը նա հույս ունի ընդլայնել:
«Նա փորձել է վերսկսել իր կյանքը այլ բիզնեսում և պատրաստ է վերադառնալ հասարակության արդյունավետ անդամ լինելուն», - ասաց նրա փաստաբանը:
Աղբյուր՝ https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trest-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- դեպի բանտ-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo