Թղթի հետք մի թողեք. ինչպես ինքնիշխան քաղաքացիների խումբն օգտագործեց կեղծ վարկային վերանորոգման բիզնեսը անշարժ գույքի կայսրություն հավաքելու համար:

Երբ անձնակազմը, որը ներառում էր հիփոթեքային միջնորդի, անշարժ գույքի գործակալի և նոտարի մեղադրանք առաջադրվեց այս տարվա սկզբին, մի քանիսը դատարանը հեղեղեցին անհեթեթ փաստաթղթերով, որոնք պնդում էին, որ իրենք ինքնիշխան քաղաքացիներ են, և որ ԱՄՆ դատարանները իրենց նկատմամբ իրավասություն չունեն:

Ինքնիշխան քաղաքացիների շարժման հետևորդները ժխտում են ԱՄՆ կառավարության լեգիտիմությունը և հաճախ հրաժարվում են հարկեր վճարելուց և անվերջ ու խոչընդոտող դատական ​​հայցերի միջոցով խեղաթյուրել իրավական համակարգը: 

Ենթադրյալ համահեղինակներից երեքը անհետացել են և մի քանի ամիս փախուստի են դիմել, սակայն անցած շաբաթ ձերբակալվել են՝ կապված Տեխասի դաշնային դատախազների կողմից որպես բազմաշերտ հիփոթեքային, վարկային վերանորոգման և պետական ​​վարկերի խարդախության սխեման: 

Տեխասից Հիզեր Էնն Կամպոսը և Դեյվիդ Լյուիս Բեսթ կրտսերը մեղադրանք են առաջադրվել հունվարին և ծրագրել էին իրենց հանձնել մեղադրանքները, սակայն հետո ամիսներ շարունակ անազատության մեջ էին: Սթիվեն Լավերն Քրաբթրին Յուտայից ավելի ուշ մեղադրվեց, իսկ հետո փախուստի դիմեց՝ պարտավորություն ուղարկելուց հետո:

Կամպոսի և Քրաբթրիի փաստաբանների հետ թողած հաղորդագրությունները անմիջապես չեն վերադարձվել: Բեսթ, կրտսերի փաստաբանն ասաց. «Դեռ վաղ է որևէ եզրակացություն անել այս գործով»:

Սխեմայի ենթադրյալ պարագլուխները՝ Սթիվեն Տեցույա Մորիզոնոն և Ալբերտ Լուջեն Լիմը, որոնք Կալիֆոռնիայից եղբայրներ են, ձերբակալվել են մարտին այն բանից հետո, երբ քննիչները հայտնել են, որ իրենց գտել են հարազատի անունով հյուրանոցում իջնելիս՝ փողով լի պայուսակներով և թվում էր, թե պատրաստվում էր լքել երկիրը։ Մորիզոնոն Ճապոնիայի քաղաքացի է, իսկ Լիմը կապեր ունի Մեքսիկայի հետ:

Մորիզոնոյի և Լիմի փաստաբանների հետ թողած հաղորդագրությունները անմիջապես չեն վերադարձվել: 

Եթե ​​մեղավոր ճանաչվեն, բոլորին սպառնում է մինչև 30 տարվա դաշնային բանտարկություն և առավելագույնը 1 միլիոն դոլար տուգանք:

Խարդախության հիմքում ընկած էր վարկային վերանորոգման բիզնեսը, որը գործում էր KMD Credit, KMD Capital և Jeff Funding անուններով, ի թիվս այլոց, ըստ դատական ​​փաստաթղթերի:

Խումբը դիմումներ կներկայացներ այն հաճախորդների անունից, ովքեր վատ վարկ ունեն՝ կեղծ կերպով նշելով, որ իրենք ինքնության գողության զոհ են դարձել: Հայտերը, որոնք ուղղված են Առևտրի դաշնային հանձնաժողովին և վարկային գործակալություններին, կապահովվեն կեղծ փաստաթղթերով և հաճախ կհաստատվեն՝ հաճախորդներին տալով ավելի լավ վարկային միավորներ, ասել են դատախազները:

Խումբն այնուհետև կօգտագործեր իրենց հաճախորդների ինքնությունը, երբեմն առանց նրանց իմացության, հիփոթեքային վարկերի, վարկային քարտերի և, վերջերս, COVID-19-ի օգնության համար դիմելու համար: Ըստ դատախազների, կեղծ հիփոթեքային վարկերը կօգտագործվեն Տեխասում և նրա սահմաններից դուրս տներ գնելու համար, և խումբը կհավաքի տների վարձակալությունից ստացված եկամուտը:

Ընդհանուր առմամբ, խումբը միլիոնավոր դոլարների արժողությամբ տասնյակ տներ է ձեռք բերել, ասել են դատախազները:

Դատախազներն ասում են, որ Մորիզոնոն պնդել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր աշխատում են խարդախության վրա, օգտագործում են կեղծ անձեր, որոնք նա ներկայացրել է Ջեֆ Լյուսիանը, և պահպանել է հնարավորինս քիչ փաստաթղթեր, որոնք փաստաթղթավորում են սխեման: 

«Մորիզոնոն չէր ուզում թղթի հետք ունենալ, քանի որ այդ փաստաթղթերը կարող էին նրանց «դժբախտության մեջ գցել», և գրասենյակ բերվեց մանրացնող սարք», - գրում են դատախազները դատարանի փաստաթղթերում՝ մեջբերելով Մորիզոնոյի համախոհներից մեկին: 

Մորիզոնոյի փաստաբանը դատարանի փաստաթղթերում ասել է, որ թեև նրա պաշտպանյալը սկզբում պնդում էր, որ ինքն ինքնիշխան քաղաքացի է, և որ ԱՄՆ դատարանները նրա նկատմամբ իրավասություն չունեն, նա հետագայում հրաժարվեց փիլիսոփայությունից և ընդունեց դատարանի իրավասությունը: