Չինաստանում ձերբակալել են 5.6 միլիարդ դոլարի լվացման մեջ կասկածվող կիբերհանցագործ խմբին

• Կիբերհանցագործները նաև ընդլայնել են իրենց գործելաոճը խարդախություն կատարելու համար 
• Ենթադրվում է, որ հանցագործները լվացել են 40 միլիարդ յուան
• Ոստիկանությունը ձերբակալել է 93 հոգուց բաղկացած խմբի

Քանի որ զարգացող կրիպտո խնդիրները, բարձր ընդլայնումը և իրադարձությունները, ինչպիսին է Land-ի փլուզումը, ապշեցրել են աշխարհը, ոստիկանությունը, ներառյալ Չինաստանը, արդյունավետորեն աշխատում է հաճախորդներին պաշտպանելու և խաբեբաներին բռնելու համար: Փողեր լվացողների դեմ վերջին բռնաճնշումների ժամանակ Չինաստանը նոր խումբ է բացահայտել:

Կրիպտոարժույթներն օգտագործվել են աշխարհի գրեթե բոլոր ծայրերից խարդախների և կիբերհանցագործների կողմից: Ցավոք սրտի, ի լրումն վերջին մի քանի տարիների ընթացքում կրիպտոարժույթների արդյունաբերության ընդլայնմանը, կիբերհանցագործները նաև ավելացրել են արտերկրում խարդախություն կատարելու և փողերի լվացման իրենց մեթոդները՝ դրանք անանուն կանխիկացնելու նպատակով:

Խաբեբաների խումբը ղեկավարում էր Հոնգ Մոումուն

Սոցիալական մեդիայի պաշտոնական բյուրոյի հաշվետվության մեջ ասվում է, որ իր համազգային 100-օրյա ակցիայի շրջանակներում ոստիկանությունը Չինաստանի հարավային Հունան նահանգի Հենգյան քաղաքում ձերբակալել է 93 հոգուց բաղկացած խմբի:

Կրիպտոարժույթների միջոցով հանցագործները, իբր, լվանում են 5.6 միլիարդ դոլար (40 միլիարդ յուան): Փողերի լվացման դեմ պայքարում իշխանությունը բռնագրավեց 300 միլիոն յուան, փակեց ավելի քան տասը ֆիզիկական կայքեր և առգրավեց մոտ 100 սարք:

Ձերբակալություններ կատարած գերատեսչության տրամադրած տեղեկատվության համաձայն՝ հանցագործները 2018 թվականից օգտագործում են թվային ակտիվներ՝ երկրից դուրս փողեր լվանալու համար՝ շահույթ ստանալու նպատակով։

Ոստիկանության տվյալներով՝ Հոնգ Մոումուի գլխավորած խարդախների խումբը կարող է ներգրավված լինել խարդախության 300 գործի մեջ։ 

Նրանք այդ միջոցները ձեռք են բերել հեռահաղորդակցության և առցանց խարդախությունների միջոցով:

Այն բանից հետո, երբ Լյու Սիալոնգը, կոմսության հանրային անվտանգության բյուրոն դարձավ խարդախության զոհ և կորցրեց մոտ 7.8 միլիոն յուան, ոստիկանությունը ակտիվացրեց հանցագործների հետաքննությունը:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ. FTX-ի Bankman-Fried-ը հաշվի առնելով Celsius Bid-ը

Crypto-ի ընդունումը աճում է Չինաստանում

Սկզբից ի վեր Չինաստանի կառավարությունը հակակրիպտո է եղել՝ արգելելով նույնիսկ կրիպտոարժույթների մայնինգը երկրում: 2021 թվականի սեպտեմբերին Չինաստանի Ժողովրդական բանկը (PBoC) հավանաբար արգելք կդնի թվային ակտիվների վրա՝ իշխանությունները գնալով ավելի զգոն են դառնում դրանց նկատմամբ: ովքեր խախտում են օրենքը.

Այնուամենայնիվ, երկրում կրիպտոարժույթների ընդունումը շարունակում է նվազել: Chainalysis-ը, բլոկչեյն հետազոտական ​​ընկերությունը, վերջերս հրապարակեց զեկույց, որում ասվում է, որ Չինաստանը այն երկրներից մեկն է, որն արագորեն ընդունում է թվային արժույթները՝ չնայած սահմանափակումներին:

Մարտին Չինաստանի Յանգփուի անվտանգության բյուրոն և Շանհայի հանրային անվտանգությունը համատեղ հետաքննություն են սկսել վիրտուալ արժույթի վրա հիմնված բուրգային սխեմաների դեմ պայքարելու համար: Իշխանությունները բացահայտեցին հարթակ, որը վարում էր բուրգային սխեմաներ և օգտատերերից կողոպտում էր մոտ 16 միլիոն դոլար հետաքննությունից րոպեների ընթացքում:

Ritika Sharma-ի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)