FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի իրավական դժվարությունները կարող են վատից ավելի վատթարանալ: Այն բանից հետո, երբ նրա կրիպտո կայսրությունը սնանկության պաշտպանության հայց ներկայացրեց, Բենքմեն-Ֆրիդը կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել՝ իր սեփական թվիթերով, որոնք լրացնում են ապացույցները, ասում են իրավական փորձագետները:
FTX-ը և նրա 100-ից ավելի կորպորատիվ մասնաճյուղերը սնանկության հայց են ներկայացրել ուրբաթ օրը՝ աշխարհի երկրորդ խոշորագույն կրիպտո բորսայի ցնցող փլուզման եզրափակիչը: Միևնույն ժամանակ, Բենքմեն-Ֆրիդը հրաժարական տվեց երեք տարի առաջ իր հիմնած ընկերության գործադիր տնօրենի պաշտոնից, որի արժեքը հունվարին իր գագաթնակետին էր 32 միլիարդ դոլար: Ուրբաթ օրը նրա մնացած 16 միլիարդ դոլար կարողությունը կազմում էր սրբեց.
Է թվիթային թեմա Երեկ Bankman-Fried-ը ներողություն խնդրեց փլուզման համար և բացահայտեց նոր մանրամասներ բորսայի իրացվելիության և օգտագործողների մարժան և իրական թվերի միջև եղած անհամամասնությունների վերաբերյալ:
«Քրեական մեղադրանքները սեղանին են. Դա հնարավոր է», - ասում է Թերեզա Գուդի Գիլենը՝ BakerHostetler-ի սպիտակ օձիքի և արժեթղթերի կիրառման խմբի գործընկերը: «Իր թվիթերի շարքում նա բազմաթիվ խոստովանություններ է անում, որոնք կարող են օգտագործվել իր դեմ»:
FTX-ի մի քանի խոսնակներ չեն պատասխանել հարցումներին:
Բենքմեն-Ֆրիդին դեռևս մեղադրանք չի առաջադրվել որևէ հանցավոր հանցագործության մեջ, և սնանկության գործընթացի ավարտը կարող է տարիներ տևել: Սակայն Արդարադատության նախարարությունը կարող է քրեական մեղադրանք ներկայացնել Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ, ըստ գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալի:
«Նրանք պետք է նայեն դրան», - ասում է Consensys-ի փաստաբան Բիլ Հյուզը, ով աշխատել է որպես ԱՄՆ գլխավոր դատախազի տեղակալ: Հաղորդվում է, որ դատարանը դեպքի առթիվ հետաքննություն է սկսել.
Թվիթերում դրա միջոցով
Անհանգստացած ընկերության գործադիր տնօրենի համար անսովոր քայլ լինելով՝ Bankman-Fried-ը վերջին շաբաթվա ընթացքում Twitter-ում երկարատև մեկնաբանություններ է հրապարակել՝ ծանրաբեռնելով FTX-ում տիրող իրարանցումը: Նախ, Bankman-Fried-ը պնդեց, որ իր ընկերությունը «լավ է», իսկ ավելի ուշ ներողություն խնդրեց հաճախորդներից «շիթշոուի» համար և ասաց, որ ընդունում է բորսայի փլուզման մեղքը: Քրեական դատարանում նրա հայտարարությունը կարող է համարվել որպես մեղքի ընդունում։
«Նա ստանում է վերջնական բացահայտումներ, թե ինչ է եղել մարժա և իրացվելիություն», - ասում է Գուդի Գիլենը, ով նախկինում աշխատել է որպես Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի դատավարական խորհրդական: «Խոսքը ոչ միայն պոտենցիալ օրինազանցության խոստովանությունների մասին է, այլ նա նաև հայտարարություններ է արել, որոնց վրա հիմնվել են մարդիկ, որոնք կուսումնասիրվեն իրենց ճշմարտության համար»:
Հավանաբար նրան չեն օգնի նաև Բենքմեն-Ֆրիդի պնդումները բորսայի ֆինանսական վիճակի և գործունեության մասին անտեղյակության մասին:
«Նա պատրաստվում է լսել, որ իր փաստաբանը պատմում է նրան մի ստանդարտի մասին, որը կոչվում է «գիտեի կամ պետք է իմանար», - ասում է Ջոն Ռոուն՝ Roe Capital Management-ի նախագահ և National Introducing Brokers Association-ի խորհրդի անդամ, ապրանքային արդյունաբերության առևտրային ասոցիացիա: «Ինչպե՞ս չգիտեք, թե որն է ձեր լծակը: Դա խելագարություն է»:
Կառավարության իրավաբանները նաև կուսումնասիրեն FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենի թվիթերը՝ պարզելու, թե արդյոք նա մոլորության մեջ է գցել շուկայական գները բարձրացնելու համար:
«Խնդիր կա, թե արդյոք նրա թվիթերում արված հայտարարությունները ճշգրիտ էին, թե ոչ: Եվ նաև խնդիր կա՝ կապված նրա մտադրության հետ՝ թվիթներ անելու, քանի որ դրանք, ըստ երևույթին, ունեցել են շուկայի շարժման հետևանքներ», - ավելացրել է Գուդի Գիլենը: «Եթե, օրինակ, փաստերի և հանգամանքների հիման վրա որոշվեր, որ այդ թվիթներն արվել են շուկայի շարժվող ազդեցություն ունենալու նպատակով, դա կարող է լինել շուկայի մանիպուլյացիա և խարդախություն»:
Ավելի շատ իրավական բարդություններ
Գույքային առևտրի ֆինանսավորման համար հաճախորդների ակտիվների միավորման մասին պնդումները նույնպես կարժանանան դատախազների և կարգավորող մարմինների զգալի հսկողությանը:
«Դա հաճախորդների ակտիվների միախառնումն է միջոցների հետ, և ես չեմ կարծում, որ մարդկանց մեծամասնությունը կարծում էր, որ իրենք խաղադրույք են կատարում սեփականության խաղադրույքի վրա», - ասում է Ռոուն, ով համախմբել է MF Global ներդրողների կոալիցիան դատական գործընթացում այն բանից հետո, երբ ապրանքային բրոքերային ընկերությունը սնանկացավ: 2011. «Եվ եթե նրանք լինեին, դա բանտ է»:
MF Global-ի սնանկացումը կարող է ծառայել որպես տեղեկատու FTX-ի և նրա հետ փոխկապակցված ընկերությունների համար: Ընկերության գործադիր տնօրեն Ջոն Քորզինը՝ ԱՄՆ նախկին սենատոր և Նյու Ջերսիի նահանգապետը, ենթարկվել է քաղաքացիական տույժերի և զրկվել է ֆյուչերսային արդյունաբերությունից այն բանից հետո, երբ ընկերությունը փլուզվել է չափից ավելի լծակային խաղադրույքների և ռիսկերի վատ կառավարման պատճառով: Բայց հաճախորդների ակտիվների ենթադրյալ խառնումը ընկերության կողմից վերահսկվող փողի այլ ֆոնդերի հետ, կեղծ պնդումներ, որ հաշիվները ապահովագրված են FDIC-ով, և FTX US-ի առողջության մասին որոշ հրապարակային հայտարարություններ, ամենայն հավանականությամբ, երկար կնայվեն պոտենցիալ հետապնդման համար:
«Պարզապես փողի հետ հիմար և անխոհեմ լինելը հանցագործություն չէ, այլ խարդախությունը: FTX հաճախորդների ակտիվների օգտագործման մասին միտումնավոր ստելը խարդախություն է», - ասում է Ջորջթաունի համալսարանի McDonough Business School-ի դոցենտ Ջիմ Էնջելը:
FTX-ի կորպորատիվ կառուցվածքի խճճված բնույթը, որի մեծ մասը միտումնավոր դուրս է մնացել ԱՄՆ-ից և տարածվել տարբեր իրավասություններով, կարող է ավելի բարդացնել ցանկացած հետաքննություն: FTX-ի գլոբալ հասանելիությունը նաև նշանակում է, որ կարող են ներգրավվել իշխանությունների լայն շրջանակ:
«Ապացույցների կառուցումը, փաստերի կառուցումը հաճախ ժամանակ է պահանջում», - SEC-ի նախագահ Գարի Գենսլերը ասել վերջերս հեռուստատեսային ելույթի ժամանակ՝ խոստովանելով ընկերության նկատմամբ ընթացող հետաքննությունը:
Քոլին Վիլհելմի լրացուցիչ զեկուցումներով:
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/186175/criminal-charges-against-sbf-on-the-table-after-ftxs-epic-collapse?utm_source=rss&utm_medium=rss