- Anchorage-ը դարձավ առաջին կրիպտո ընկերությունը ԱՄՆ-ում, որին տրվեց ազգային բանկի կանոնադրություն OCC-ի կողմից: Արժույթի նախկին ժամանակավոր վերահսկիչ Բրայան Բրուքսը ժամանակավորապես եղել է Binance-ի գործադիր տնօրենը։
- Հինգշաբթի օրը OCC-ն համաձայնության հրաման է արձակել Anchorage Digital-ի դեմ՝ պատճառաբանելով, որ ընկերության կողմից չկարողացավ մշակել և իրականացնել համապատասխանության ծրագիր՝ համաձայն պարտադիր Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի կամ BSA-ի և փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) կանոնակարգերի:
- Բանկն ունի 15-օրյա ժամկետ՝ կոնկրետ ուղղիչ քայլերի համար հանձնաժողով ստեղծելու համար՝ ապահովելու ՓԼ-ի և BSA-ի կանոնակարգերի համապատասխանությունը, ինչպես նաև թողարկման առաջընթացը ցույց է տալիս պայմանավորվածությունը, երբ այն իրականացվում է: Դաշնային բյուրոն նաև հրամայեց Անքորիջին ունենալ BSA սպա՝ համապատասխանությունը երաշխավորելու համար:
Բանկն առաջարկել է, որ OCC-ի գործողությունները կարող են ստեղծել կարգավորող նախադեպ՝ խրախուսելով տարածքի մյուս ընկերություններին ստեղծել դաշնային լիազորված թվային ակտիվների բանկեր: ԱՄՆ Արժույթի վերահսկիչի գրասենյակը (OCC) հայտարարել է, որ կպահանջի դադարեցնել և դադարեցնել կրիպտոարժույթների պահառության Anchorage Digital բանկի դեմ՝ հարկերից խուսափելու (AML) հատուկ թշնամու ցուցումներին համաձայնություն չտալու համար:
Անբավարարությունները շտկելու ջանքերը
Հինգշաբթի օրը OCC-ն համաձայնության հրաման է արձակել Anchorage Digital-ի դեմ՝ պատճառաբանելով, որ ընկերության կողմից չկարողացավ մշակել և իրականացնել համապատասխանության ծրագիր՝ համաձայն պարտադիր Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի կամ BSA-ի և փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) կանոնակարգերի: Նման ակտերը, ըստ կառավարական գրասենյակի, Anchorage Digital-ը խախտում են OCC-ի հետ իր գործող համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է 2021 թվականի հունվարին:
Անկախ նրանից, թե նրանք մասնակցում են ավանդական կամ եզակի գործառնություններին, OCC-ն պահպանում է բոլոր ազգային կանոնադրական բանկերը նույն բարձր չափանիշներով, ասաց արժույթի վերահսկիչի պաշտոնակատար Մայքլ Հսուն: Երբ հաստատությունները չկատարեն դաշնային կանոններն ու կանոնակարգերը, մենք միջոցներ կձեռնարկենք և նրանց պատասխանատվության կենթարկենք:
Anchorage-ը չի հաստատում կամ հերքում վերահսկիչի բացահայտումները: Ըստ որոշման՝ բանկը սկսել է ուղղիչ գործողություններ և պարտավորվել է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ և համապատասխան ջանքերը՝ թերությունները վերացնելու համար: Ըստ սահմանման, համաձայնության կարգը նշանակում է, որ երկու կողմերը՝ այս դեպքում՝ Անքորիջը և OCC-ը, սկզբունքային համաձայնություն են ձեռք բերել, թե ինչպես վարվել:
Anchorage Digital-ը Cointelegraph-ին ուղղված հայտարարության մեջ ասել է, որ այն արդեն աշխատել է ամրապնդելու [OCC-ի կողմից] հայտնաբերված ոլորտները և կշարունակի ուժեղացնել այդ ոլորտները՝ ամրապնդելով BSA/AML ներքին հսկողության և ընթացակարգերի համար թվային ակտիվների նոր ստանդարտը, և որ այն կշարունակի ամրապնդել այս ոլորտները՝ ամրապնդելով BSA/AML ներքին հսկողության և ընթացակարգերի համար թվային ակտիվների նոր ստանդարտը: Բանկն առաջարկել է, որ OCC-ի գործողությունները կարող են ստեղծել կարգավորող նախադեպ՝ խրախուսելով տարածքի մյուս ընկերություններին հիմնել դաշնային կողմից լիազորված թվային ակտիվների բանկեր:
հաշվետվություններ
Ըստ OCC-ի, բանկն ունի 15-օրյա ժամկետ՝ հատուկ ուղղիչ քայլերի համար հանձնաժողով ստեղծելու համար՝ ապահովելու AML-ի և BSA-ի կանոնակարգերի համապատասխանությունը, ինչպես նաև հրապարակել ծրագրի առաջընթացի մասին հաշվետվություններ, երբ այն իրականացվում է: Դաշնային բյուրոն նաև հրամայեց Անքորիջին ունենալ BSA սպա՝ համապատասխանությունը երաշխավորելու համար:
2021 թվականի հունվարին Anchorage-ը դարձավ առաջին կրիպտո ընկերությունը ԱՄՆ-ում, որին տրվեց ազգային բանկի կանոնադրություն OCC-ի կողմից: Արժույթի նախկին ժամանակավոր վերահսկիչ Բրայան Բրուքսը ժամանակավորապես եղել է Binance.US-ի գործադիր տնօրենը, նախքան պետական գործակալությունից հեռանալուց հետո կրիպտո-մայնինգ ստարտափի գլխավոր տնօրեն դառնալը:
ԱՅՍՕՐ ` Հաքերը թողել է 1 միլիոն դոլարի խելացի պայմանագիր, որը ծրագրված է ոչնչացնել
Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/24/anchorage-technology-is-penalized-by-the-occ-for-failure-to-obey-with-anti-money-laundering-rules/