Այն պահից, երբ FTX բորսայի շուրջ լուրերը սկսեցին պտտվել, կրիպտոարժույթների ամբողջ շուկան խեղված էր FUD-ով: Ամեն անցնող օր իշխանությունները ցնցող փաստեր են հայտնաբերում SBF-ի և փոխանակման շուրջ:
Նոյեմբերի 19-ի դրությամբ PeckShieldAlert-ը թվիթ է հրապարակել, որում նշվում է, որ հիմնական կրիպտոարժույթի դրամապանակը, որը կապված է FTX drainer-ի հետ, ունի 250,735.1: Ethereum [ETH] նշաններ. Այս ETH նշաններն արժեին 302.6 միլիոն դոլար մամուլի ժամանակ: Դրանով, ջրահեռացման դրամապանակը մինչ այժմ 27-րդ ամենամեծ ETH կրողն էր:
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1-ը ներկայումս ունի 190.5 $ BNB (51.5 հազար դոլար) և ~ 1.68 միլիոն $ DAI BSC-ի վրա
0x2Cfe-ը փոխանակվել է ~44,235.4-ով $ BNB համար 3k $ ETH & 7.5 միլիոն կայուն մետաղադրամներ
Այս ~ 7.5 միլիոն կայուն մետաղադրամներն այնուհետև փոխանակվել են ~ 6.2 հազարով $ ETH
Բոլորը փոխանակվել են $ ETH համախմբվել է FTX Accounts Drainer 1-ում pic.twitter.com/LbLxMhUyS4— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Նոյեմբերի 19, 2022
Վերջին գործարքները ներառում են մեկ առնչվող հաշիվ, որը փոխանակում է ավելի քան 44,000 ԲՆԲ 3,000 ETH-ի և 7.5 միլիոն դոլարի կայուն մետաղադրամների դիմաց: Այնուհետև այս կայուն մետաղադրամները փոխանակվեցին 6,200 ETH-ով, ինչի արդյունքում ստացվեց ընդհանուր գումար փոխանցել 9,200 ETH-ից հիմնական FTX drainer դրամապանակին, ըստ EtherScan-ի: Երկու այլ հարակից դրամապանակ նույնպես փոխանցել են ավելի քան 10,000 ETH հիմնական դրամապանակ:
Անցյալ շաբաթ FTX-ի միջոցները փոխանցվեցին տարբեր դրամապանակների: Twitter-ի օգտատեր Զակ Վոելը նշել է 400 միլիոն դոլարի կասկածելի գործարքներ։ Մոտավորապես նույն ժամանակ էր, երբ FTX-ը սնանկության դիմում ներկայացրեց իր վթարից հետո:
Լուրեր են պտտվում, որ FTX-ի կոտրումը շարունակվում է:
Իսկ FTX .com-ը չի գործում:
— Զաք Վոել (@zackvoell) Նոյեմբերի 12, 2022
Այս շաբաթվա սկզբին անկապ կրիպտո դրամապանակի հաշիվ փոխանակվել է 34,000 BNB 4,500 ETH-ի և երեք միլիոն Binance ԱՄՆ դոլարի դիմաց: Դրամապանակը լրացուցիչ պարունակում էր 87.5% Եթեր: Դրամապանատերը, ով նաև 34-րդ ամենամեծ ETH սեփականատերն էր այդ պահին, լրացուցիչ փոխանցեց 5.1 միլիոն դոլար ETH-ով և 3.3 միլիոն դոլար ETH-ով, համապատասխանաբար, երկու այլ դրամապանակներից առաջնային դրամապանակ:
FTX առեղծված. Հակա՞կ խաղի մեջ, թե՞ ներքին աշխատանք:
Շահարկումներ են եղել, թե արդյոք այդ գործարքները կապված են հաքերային խարդախության կամ ներքին աշխատանքի հետ: Սա հատկապես հաշվի առնելով, որ FTX-ը դադարեցրել էր օգտատերերի դուրսբերումները, երբ բացահայտվեցին նրա ֆինանսները:
FTX-ը ներառել էր այս մանրամասները, երբ այն դիմել է սնանկության դատարանում. FTX-ը նաև նշել է, որ այդ մասին տեղեկացրել է ԱՄՆ դատախազությանը, Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին (SEC) և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովին (CFTC):
Քանի որ կարգավորող մարմինները հետագայում հետաքննում են հարցը, նրանց համար դժվար կլինի ստանալ այդ միջոցները՝ հաշվի առնելով գործարքների երկար ուղին: FTX-ը պնդում է, որ ունի 10-50 միլիարդ դոլարի ակտիվներ և պարտավորություններ՝ ավելի քան 100,000 պարտատերերով:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/