Շղթայական վերլուծաբան BowTiedIguana-ի վերջին զեկույցներն այժմ հուշում են դա Սեմ Բենքման Ֆրիդը, պայքարի մեջ գտնվող FTX-ի համահիմնադիրը, հնարավոր է, որ իր դրամապանակից հանել է մոտ 570 դոլար արժողությամբ 682,000ETH՝ պոտենցիալ խախտելով դատարանի կողմից սահմանված գրավի պայմանները:
Համաձայն հրապարակված թվիթերի՝ շղթայական գործարքների հպանցիկ հայացքը ցույց է տալիս, որ SBF-ը կարող է միջոցները փոխանցել Sushiswap հասցեից, որը ժառանգվել է 2020 թվականին՝ պայքարի բորսայի գրավումից հետո: BowTiedIguana-ն բացահայտում է 32 առանձին դրամապանակի հասցեներ, որոնք պատկանում են Alameda Research-ին, որոնք փոխանցել են փոխանցված միջոցների մինչև 56%-ը, իսկ մնացած 322,000 ԱՄՆ դոլարը՝ այլ հասցեներից:
Ըստ կեղծանունով վերլուծաբանի՝ բոլոր միջոցները փոխանցվել են Renbridge, Fixedfloat և Սեյշելյան կղզիներում գործող մեկ այլ կրիպտո փոխանակման:
Հրաժարումը, եթե ապացուցվի իրականությունը, կարող է վկայել գրավի պայմանի խախտում, որը սահմանում է, որ SBF-ը մնում է տնային կալանքի տակ իր ծնողի տանը և առանց 1000 ԱՄՆ դոլարից բարձր անձնական միջոցների հասանելիության, եթե լիազորված չէ: Նման խախտումը կնվազեցնի 250 միլիոն դոլար գրավի դիմաց կամ տասնամյակներ տևողությամբ հնարավոր բանտարկության համար:
Arkham-ի հետախուզական զեկույցը ցույց է տալիս, որ Alameda Research-ը՝ FTX-ի մեղադրվող դուստր ձեռնարկությունը, գաղտնի վաճառքի է ենթարկվել՝ բեռնելով մոտ 1.7 միլիոն դոլար արժողությամբ Ethereum-ի վրա հիմնված թոքեններ BTC և USDT stablecoins: Քերոլ Էլլիսոնի ղեկավարած ընկերությունը նոյեմբերից կորցրել կամ վաճառել է իր 20 միլիոն դոլար արժողությամբ նշանային փաթեթի գրեթե 140%-ը:
Բացի Robinhood-ի բաժնետոմսերի վրա 546 միլիոն դոլար ծախսելուց, SBF-ի ճոխ ապրելակերպը ներառում է 300 միլիոն դոլար արժողությամբ կալվածք, ևս 40 միլիոն դոլար արժողությամբ պենտհաուս և 16.4 միլիոն դոլար արժողությամբ ընտանեկան տուն, ի թիվս այլոց: Անհասկանալի է, թե արդյոք այս գույքը կկազմի սնանկության բռնագրավման մաս, քանի որ տուժող պարտատերերը ավելի բարձր են, քան կայսրության պետությունը:
Այնուամենայնիվ, դատարանը պետք է ապացուցի, որ SBF-ն կեղծել է սնանկության վճարումների համար նախատեսված ակտիվները, այլ ոչ թե իր անձնական իրավունքներից ստացված գումարները: SBF-ի ակտիվների մեծ մասը՝ մոտավորապես 3.5 միլիարդ դոլար, բռնագրավվել է արժեթղթերի կարգավորիչների կողմից Բահամյան կղզիներում, որտեղ SBF-ն շռայլորեն ապրում էր մինչ նրա ձերբակալությունն ու արտահանձնումը, արժեթղթերի կարգավորիչները առգրավել են մոտ 3.5 միլիարդ դոլարի ակտիվներ:
Անցյալ շաբաթ SBF-ն ընտրեց արտահանձնումը ԱՄՆ, որտեղ երկու ծնողներն էլ իրավունքի դասախոսներ են, այն բանից հետո, երբ Բահամյան կղզիներում բանտային ծանր պայմանները սպառնացին նրա բարեկեցությանը կալանքի տակ, և նա ենթարկվեց պարտադիր ծնողական կալանքի: Գարի Վանգը և Քերոլ Էլիսոնը, SBF-ի մերձավոր գործընկերները, իրենց մեղավոր են ճանաչել խարդախության և կոռուպցիայի նկատմամբ՝ բացելով խայտառակ համահիմնադիրի կողմից վատ կառավարման վերաբերյալ ավելի շատ բացահայտումների հնարավորությունը:
FTX-ի անկումից հասցված վնասները գերազանցում են դրամական կորուստները: Տիեզերքում աշխատանքից ազատվել է ապշեցուցիչ 9,500 աշխատող, որոնց մեծ մասը առաջացել է կրիպտո փոխանակումներից, որոնք վերջերս կորցրել են հանրային վստահությունը և ներդրողների վստահությունը:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/did-ftxs-sam-bankman-fried-just-violate-house-arrest-by-cashing-out-648000-in-eth/