ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) մեղադրանք է առաջադրել Նիլ Չանդրանին և յոթ այլ անհատների և կազմակերպությունների՝ CoinDeal կոչվող կրիպտոարժույթի ներդրումային կեղծ սխեման կազմակերպելու համար:
Կասկածյալները, իբր, տարիների ընթացքում խաբել են ներդրողներին մոտ 45 միլիոն դոլարով և այդ գումարն օգտագործել անշարժ գույք, մեքենաներ և նավ գնելու համար:
Հանցագործության կասեցում
SEC- ը մեղադրյալը Նիլ Չանդրանը, Մայքլ Գլասփին, Գարի Դևիդսոնը, Լինդա Նոտը, Էմի Մոսելը, AEO Publishing Inc-ը, Banner Co-Op, Inc-ը և BannersGo, LLC-ն սպառողներից 45 միլիոն դոլար հափշտակել են իրենց խարդախ կազմակերպության CoinDeal-ի միջոցով:
Անհատները խոստացել են վաճառել բլոկչեյնի վրա հիմնված նախագիծը նշանավոր գնորդների խմբին, ինչը մեծ եկամուտներ կապահովի ներդրողների համար: Նրանք նաև խաբել են նրանց CoinDeal-ի գնահատման և պոտենցիալ գնման գործարքում ներգրավված ընկերությունների վերաբերյալ:
Մեղադրյալները գործարկել են իրենց սխեման 2019 թվականի հունվարից մինչև 2022 թվականը: CoinDeal-ի վաճառքը երբեք տեղի չի ունեցել, և ներդրողները որևէ բաշխում չեն ստացել նախագծում իրենց ներգրավվածության համար: SEC-ն այնուհետև պնդեց, որ Չանդրանը, Գլասպին, Դևիդսոնը, Նոթը և Մոսելը հավաքած 45 միլիոն դոլարն օգտագործել են մեքենաներ, գույք և նավ գնելու համար: SEC-ի Չիկագոյի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Դանիել Գրեգուսը մեկնաբանել է.
«Մենք պնդում ենք, որ մեղադրյալները կեղծ պնդում են, որ հասանելի են արժեքավոր բլոկչեյն տեխնոլոգիան, և որ տեխնոլոգիայի մոտալուտ վաճառքը ներդրողների համար ավելի քան 500,000 անգամ ներդրումային եկամուտներ կբերի:
Ինչպես ասվում է մեր բողոքում, իրականում այս ամենը պարզապես մշակված սխեմա էր, որտեղ մեղադրյալները հարստացել են՝ խաբելով տասնյակ հազարավոր մանրածախ ներդրողների»:
ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը նախկինում ձերբակալել էր Չանդրանին այն հանցագործությունների համար, որոնք կապված էին մետաղալարով խարդախության և անօրինական դրամական գործարքների մեջ՝ CoinDeal-ի մաս կազմելու ժամանակ:
Հանձնաժողովը ձգտում է բոլոր ամբաստանյալների նկատմամբ կիրառել տույժեր և մշտական արգելանք: Միևնույն ժամանակ, այն պնդում է, որ Չանդրանը պետք է ենթարկվի վարքագծի վրա հիմնված արգելանքի:
SEC-ի նախորդ որսը
Ամերիկյան կարգավորիչը մեկնարկել է ևս մեկ հետաքննություն երկու խորհրդատվական ընկերությունների և նրանց սեփականատիրոջ՝ Գաբրիել Էդելմանի դեմ՝ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ponzi-ի նման կրիպտոարժույթի սխեման վարելու համար:
Ենթադրաբար, կազմակերպությունները գործել են 2017 թվականի փետրվարից մինչև 2021 թվականի մայիս ընկած ժամանակահատվածում՝ ներդրողներից ներգրավելով մոտ 4.4 միլիոն դոլար:
Էդելմանը խոստացավ, որ կապիտալը կներդնի զեղչված գներով գնված կրիպտոարժույթներում: Այնուամենայնիվ, նա փոխանցեց «ներդրողների միջոցների միայն մի փոքր մասը թվային ակտիվներում», օգտագործելով մնացածը անձնական իրեր գնելու և ընտանիքի անդամներին գումար ուղարկելու համար: SEC-ը մանրամասն բացատրեց, թե ինչպես է աշխատել Էդելմանի Պոնզի սխեման.
«Օրինակ, մեկ Ներդրողը սկզբում ներդրել է $50,000: Էդելմանը մի քանի ամսվա ընթացքում վերադարձրեց $75,000, իսկ Ներդրողը հետագայում ներդրեց լրացուցիչ $600,000: Այնուհետև Էդելմանը մի քանի ամիս անց վերադարձրեց 720,000 դոլար: Դրանից հետո Ներդրողը ներդրել է $1,000,000– ելնելով անցյալի ենթադրյալ կատարողականից և Էդելմանի խոստումից, որ Ներդրողը կստանա 15% եկամտաբերություն: Այնուհետև Էդելմանը ոչ մի դրամ չի վերադարձրել այդ Ներդրողին»։
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/us-sec-charges-8-people-and-businesses-linked-to-a-45-million-crypto-scam/