ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը գործադրում է առաջին քրեական մեղադրանքը

ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը երկաթյա ձեռք է բարձրացրել չբացահայտված ամերիկացի քաղաքացու վրա, ով մոտ 10 միլիոն դոլար արժողությամբ թվային մետաղադրամներ է ուղարկել օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի (OFAC) կողմից թույլատրված վայր:

Ամբաստանյալն իբր կրիպտոարժույթներ է փոխանցել մի երկիր, որը ներկայումս գտնվում է ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Կուբան, Սիրիան և Հյուսիսային Կորեան; ուրիշների մեջ.

Առաջարկվող ընթերցում | DAO աբորտի համար, ո՞վ կա:

Մինչև գործը ԱՄՆ Դատարանը երկու անձի մեղադրանք է առաջադրել բիթքոյնի (արձանագրություն) լվացման համար դավադրության մեջ:

ԱՄՆ արդարադատության դեպարտամենտը միջոցներ է ձեռնարկում

Դատավոր Զիա Մ. Ֆարուքին հաստատել է քրեական մեղադրանքը ամբաստանյալի նկատմամբ, ով ենթադրաբար կատարել է կրիպտոարժույթների ապօրինի փոխանցում երկիր՝ հակառակ OFAC-ի կանոնակարգերի:

OFAC-ն ի սկզբանե պարզ է եղել, որ ինչպես ասվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի թարմացված OFAC-ի կանոնակարգում, որ պատժամիջոցների ենթարկված երկրների հետ գործարքները, անկախ այն բանից՝ կապված են ֆիատ փողերի կամ կրիպտոարժույթների հետ, համարվում են անօրինական և արգելված:

Ըստ Արի Ռեդբորի՝ 2019-ից 2020 թվականներին գանձապետական ​​դեպարտամենտի ավագ խորհրդական, սա առաջին դեպքն է, բայց հաստատ ոչ վերջինը: Դա վկայում է այն մասին, որ ԱՄՆ արդարադատությունը լուրջ է վերաբերվում դրան և պայքարում է այն մարդկանց դեմ, ովքեր փորձում են կրիպտոարժույթներն օգտագործել որպես պատժամիջոցներից խուսափելու միջոց:

BitFinex ԲԹՋ լվացման դեպք

Մինչ այս գործը, երկու անձանց մեղադրանք է առաջադրվել նաև դավադրության մեջ ԱՄՆ Դատարանի կողմից՝ բիթքոյնների լվացման պատճառով, որը, իբր, կոտրվել է BitFinex կրիպտո պլատֆորմից, որը հիմնված է Հոնկոնգում:

OFAC-ը խստացնում է ծպտյալ կրիպտո գործողությունները (Oxebridge Quality Resources):

Բիթքոինի շատ թափանցիկ և անփոփոխ բնույթը միանշանակ կարող է աշխատել հանցագործների դեմ: Այդ BitFinex-ի դեպքում միջոցները հետագծվել են որոշակի կրիպտո դրամապանակում՝ օգտագործելով բլոկչեյն վերլուծություն՝ «wallet1CGA4s»:

Մնացած բոլոր հանցագործներին հայտնաբերել են, երբ AlphBay-ը՝ մութ վեբ կայքը, փակվել է 2017 թվականին: Վերջին ձերբակալությունները և կրիպտո միջոցների առգրավումը ցույց են տալիս, որ կրիպտոարժույթն այն չէ, ինչի հետ կարելի է խաղալ առանց բռնվելու: Սա, անկասկած, արժանիք չէ հանցագործների համար խաղալու համար:

ԱՄՆ DOJ-ն օգտագործում է Blockchain Analytics գործիքներ

ԱՄՆ Արդարադատության դեպարտամենտն այժմ օգտագործում է բլոկչեյն վերլուծական գործիքներ՝ հանցագործների գործարքներին հետևելու համար: Այսուհետ նրանք կանչել են ամերիկյան կրիպտոարժույթի բորսային, ԱՄՆ բանկին, ինչպես նաև միջազգային կրիպտո փոխանակմանը՝ հանցագործի մասին ավելի շատ ապացույցներ հավաքելու համար:

IP կամ ինտերնետ արձանագրության հասցեները, որոնք օգտագործվում են բորսաներում գործարքների ժամանակ, օգնել են հետևել հանցագործի գտնվելու վայրը: Բացի այդ, իրավապահները պարզել են նաև, որ երկու բորսաներում օգտագործված հաշիվներն իրականում արտասահմանյան հաշիվներ են, որոնք գալիս են OFAC-ի կողմից պատժվող երկրներից։

Crypto-ի ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 1.3 տրիլիոն դոլար օրական աղյուսակում | Աղբյուր. TradingView.com

Վիրտուալ արժույթը հետագծելի է

Ըստ դատավոր Զիա Մ. Ֆարուկիի՝ վիրտուալ արժույթին կարելի է հետևել: Նրա կարծիքով՝ վիրտուալ արժույթներով գործարքը հանցավոր արարք է, որը ներառում է նաև երկու կրիպտո հարթակներ՝ օրինական խոչընդոտներից խուսափելու համար։

Առաջարկվող ընթերցում | Անձնանշաններ Ուկրաինայի համար. Տեսախաղերի լավագույն նկարիչները, հայտնիները ստեղծում են NFT-ի ցնցող ստեղծագործություններ

Ներկայացված պատկեր Crypto Economy-ից, գծապատկեր՝ ից TradingView.com