ԱՄՆ գործակալությունները արագ սովորում են, թե ինչպես կիրառել կրիպտո պատժամիջոցները

ԱՄՆ իշխանությունները առաջընթաց են գրանցել կրիպտոարժույթների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման հարցում, ասվում է վերջին զեկույցում:

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը (OFAC) պատասխանատու է պատժամիջոցների կիրառման համար: Այնուամենայնիվ, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում պատժամիջոցների տակ գտնվողները սկսել են օգտագործել կրիպտոարժույթներ՝ իրենց ֆինանսական սահմանափակումները շրջանցելու համար։ 

Այժմ, վերջին երկու տարիների ընթացքում, OFAC-ը փորձ է ձեռք բերել առնչվելու կրիպտոարժույթի ծառայությունների հետ, որոնք հեշտացնում են անօրինական գործարքները: Վերջերս հաշվետվություն Chainalysis-ից մանրամասնում են երեք օգտագործման դեպքեր, որոնք օգնել են տեղեկացնել OFAC-ին:

Համագործակցող իրավասություններ

Մեկ դեպք վերաբերում էր Hydra-ին, մութ ցանցի շուկան, որն առաջարկում էր փողերի լվացման ծառայություններ կիբերհանցագործներին՝ ի լրումն թմրամիջոցների վաճառքի դյուրացման: Չնայած Ռուսաստանում տեղակայված լինելուն, նրա սերվերները գտնվում էին Գերմանիայում: 

Համաձայնեցվելով ԱՄՆ իշխանությունների հետ՝ գերմանական իրավապահ մարմինները հետագայում խլեցին այս սերվերները, երբ OFAC-ը նշանակեց Hydra-ին 2022 թվականի ապրիլին: Ըստ զեկույցի, դեպքը ցույց է տալիս, որ «պատժամիջոցները կարող են չափազանց արդյունավետ լինել կոոպերատիվ իրավասություններում առանցքային գործառնություններ ունեցող կազմակերպությունների դեմ»: 

Համագործակցության բացակայություն

Մյուս կողմից, իշխանությունները նաև փորձ են ձեռք բերել՝ չհամագործակցող տարածքներում տեղակայված նշանակված կազմակերպությունների հետ գործ ունենալուց: OFAC-ը պատժամիջոցներ է սահմանել բարձր ռիսկային կրիպտո փոխանակման Garantex-ի հետ միաժամանակ Hydra-ի հետ՝ փողերի լվացման նմանատիպ գործունեության համար: Սակայն, ի տարբերություն Ռուսաստանում գործող մյուս կազմակերպության, Garantex-ը չի բռնագրավվել իր նշանակումից հետո և շարունակում է իր գործունեությունը:

Չնայած նրան, որ հիմնականում կտրված է համապատասխան փոխանակման էկոհամակարգից, Garantex-ը դեռևս պահպանում է օգտատերերի մեծ բազա Ռուսաստանում, որտեղ կառավարությունը նույնպես հակված չէ կիրառել ԱՄՆ պատժամիջոցները: Այս դեպքը ցույց է տալիս պատժամիջոցների կիրառման դժվարությունը այն երկրներում, որոնք չունեն OFAC-ի հետ պաշտոնական համագործակցության ուղիներ:

Ավելի բարդ դեպքեր

Ի լրումն տարբեր իրավասություններում տարբեր համագործակցության հետ առնչվելուց, OFAC-ին մարտահրավեր է նետել նաև կրիպտոարժույթները հեշտացնող տեխնոլոգիան: Մինչև վերջերս OFAC-ը նշանակել էր միայն կենտրոնացված փոխանակումներ կամ անձնական դրամապանակներ: Այնուամենայնիվ, ապակենտրոնացված խառնիչ ծառայությունը Tornado Cash-ը դարձավ առաջինը defi արձանագրություն, երբ OFAC-ը այն նշանակեց 2022 թվականի օգոստոսին և նոյեմբերին:

Այն բանից հետո նշանակելով Tornado Cash-ը հիմնականում փողերի լվացմանը նպաստելու համար, OFAC-ին հաջողվեց ջնջել իր վեբկայքը: Այնուամենայնիվ, անորոշ ժամանակով գործող խելացի պայմանագրերի օգտագործմամբ իր ապակենտրոնացված հետին պլանով, անհասկանալի է, թե ինչպես արդյունավետ կերպով դադարեցնել դրա գործունեությունը: Սա հարցեր է առաջացրել պատժամիջոցների իրագործելիության շուրջ defi արձանագրությունները, ինչպես նաև այն անձանց, որոնց իշխանությունները կարող են պատասխանատվության ենթարկել:

Հետևաբար, զեկույցն առաջարկում է, որ պատժամիջոցներն ավելի շատ գործեն որպես գործիք ապակենտրոնացված ծառայությունների դեմ՝ օգտագործումը ապախրախուսելու համար, այլ ոչ թե արգելք։ Tornado Cash-ի դեպքում սա, ըստ երևույթին, արդյունավետ է եղել, քանի որ դրա ներհոսքը նվազել է 68%-ով` նշանակվելուց հետո 30 օրվա ընթացքում: