Հոկտեմբերի 19-ին Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) մեղադրել է Վենեսուելայի երկու քաղաքացիների և հինգ ռուսների՝ կրիպտոարժույթներ օգտագործելու համար՝ փող լվանալու համար ռուս օլիգարխների համար՝ վաճառելով պատժամիջոցների ենթարկված Վենեսուելայի նավթի բարելները:
Ըստ Մամլո հաղորդագրությունամբաստանյալները միլիոնավոր բարել նավթ են տեղափոխել Ռուսաստան և Չինաստան՝ «տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ» լվանալով։ Նրանք օգտագործել են կրիպտո միջոցների մի մասը լվանալու համար:
Ռուս մեղադրյալների թվում են Յուրի Օրեխովը, Արտեմ Ուսսը (Ռուսաստանի Կրասնոյարսկի երկրամասի նահանգապետի որդին), Սվետլանա Կուզուրգաշևան, Տիմոֆեյ Տելեգինը և Սերգեյ Տուլյակովը։ Բացի վենեսուելացիներից Խուան Ֆերնանդո Սերանո Պոնսեից, որը նաև հայտնի է որպես «Խուանֆե Սերանո» և Խուան Կառլոս Սոտոն, որը միջնորդ է եղել վենեսուելական «Petroleos de Venezuela SA» պետական ընկերության (PDVSA) նավթային ապօրինի գործարքների միջև:
«Սերրանո Պոնսեն և Սոտոն միջնորդել են միլիոնավոր դոլարների գործարքներ PDVSA-ի և NDA GmbH-ի միջև, որոնք ուղղվել են կեղևային ընկերությունների և բանկային հաշիվների բարդ խմբի միջոցով՝ գործարքները քողարկելու համար»:
Ինչպե՞ս է գործել հանցավոր ցանցը:
Ըստ DOJ-ի՝ Օրեխովը նշված էր որպես Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) համասեփականատեր, գործադիր տնօրեն և գործադիր տնօրեն, որը մասնավոր ընկերություն է, որը զբաղվում է արդյունաբերական սարքավորումների և ապրանքների առևտրով, որը գտնվում է Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում:
NDA GmbH-ը ծառայեց որպես ռազմաճակատ ձեռք բերելու ԱՄՆ ռազմական տեխնոլոգիաներ, որոնք օգտագործվում էին մարտական ինքնաթիռներում, հրթիռային համակարգերում, ռադարներում և արբանյակներում, ի թիվս այլ ռազմական կիրառումների, որոնք այնուհետև վաճառվում էին Ռուսաստանում պաշտպանական ծառայություններ մատուցող այլ ընկերություններին:
Բացահայտված տեղեկատվության համաձայն՝ Օրեխովը Պոնսեի հետ զրույցի ժամանակ բացահայտ խոստովանել է, որ հանդես է գալիս պատժամիջոցների ենթարկված ռուս օլիգարխի անունից՝ օգտագործելով իր ընկերությունը (NDA GmbH) «որպես ճակատ»՝ պարծենալով, որ նրանք երբեք չեն բացահայտվի միջնորդների պատճառով։ օգտագործվում է բիզնեսում.
«Ոչ մի անհանգստություն չկար… սա Էմիրություններում ամենատխուր բանկն է… նրանք վճարում են ամեն ինչի համար»:
Բացի այդ, հանցավոր ցանցն օգտագործել է Ռուսաստանից և Լատինական Ամերիկայից ստացվող սուրհանդակներ՝ մեծ քանակությամբ կանխիկ գումար ստանալու համար, որոնք այնուհետև փոխանակվել են կրիպտոարժույթներով՝ իրենց եկամուտները լվանալու համար:
ԱՄՆ իշխանությունները ակնկալում են արտահանձնել ամբաստանյալներին
Նյու Յորքի Արևելյան շրջանի ԱՄՆ դատախազ Բրեյոն Փիսն ասել է, որ մեղադրյալները կազմակերպել են «ամերիկյան ռազմական տեխնոլոգիա և ապօրինի կերպով ձեռք բերելու բարդ սխեմա։ Վենեսուելան պատժել է oil» shell ընկերությունների և կրիպտոարժույթների միջոցով:
Իր հերթին, Նյու Յորքի Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և դաշտային գրասենյակի (ՀԴԲ) տնօրենի օգնական Մայքլ Ջ. ազգայինները.
Օրեխովը և Ուսսը պահվում են համապատասխանաբար Գերմանիայում և Իտալիայում՝ ԱՄՆ-ի պահանջով արտահանձնման գործընթացին սպասելիս։ Եթե իրենց մեղքն ապացուցվի, ամբաստանյալներին ԱՄՆ-ում կարող է սպառնալ մինչև 30 տարվա ազատազրկում։
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-millitary-equipment-using-crypto/