Բյուրոյի և Observer-ի կողմից կազմված վերջերս հրապարակված հետաքննական զեկույցը ցույց է տալիս, որ կազմակերպված հանցավոր խմբերն օգտագործում են Միացյալ Թագավորությունը որպես իրենց խարդախության վիրտուալ բազա՝ երկրի ընկերությունների մեղմ օրենքների պատճառով:
Մեծ Բրիտանիայի «թույլ» կանոնակարգերը
Հետաքննող լրագրության բյուրոյի լույսերի ներքո Մեծ Բրիտանիան հյուրընկալում է շուրջ 168 ընկերությունների, որոնք որոշակիորեն ներգրավված են կրիպտո-խարդախությունների մեջ: Այս ընկերություններից շատերը, որոնք վարում են «խոզերի մորթման» սխեմաներ, օգտագործում են «Company House» գրանցման համակարգի բացերը: Բացերից մեկն այն է, որ Մեծ Բրիտանիայում ընկերություն գրանցելը շատ էժան է (արժե ընդամենը 12 ֆունտ/$14):
Քանի որ գրանցման համար ընկերությունները պետք է գրասենյակի հասցե տրամադրեն Մեծ Բրիտանիայում, տասնյակ ստարտափներ կիսում են ֆիզիկական հասցեները, ինչպես դատարկ բնակարանը, որի հետ նրանք գրեթե չեն կապվում: Այն Մեծ Բրիտանիայի «թույլ» օրենքները քանի որ ընկերությունների գրանցումը մեծ դեր է խաղում զոհերին իրենց արժանահավատության մեջ համոզելու գործում, շատերը պնդում են, որ իրենք չէին ընկնի խարդախության մեջ, եթե ընկերությունները այլ տեղ գտնվեին, ասվում է զեկույցում:
Ինչպե՞ս է աշխատում խոզաբուծությունը:
The խոզերի մորթման սխեմա վերաբերում է խաբեբաներին, որոնք, ըստ էության, «գիրացնում» են իրենց զոհերին՝ դանդաղորեն վստահություն ստեղծելով նախքան սպանության մեջ մտնելը: Որպես կանոն, զոհի հետ կապվում է սոցիալական ցանցերի միջոցով, ինչպիսիք են Twitter-ը կամ Instagram-ը, խաբեբաների կողմից, ովքեր աստիճանաբար ձեռք են բերում նրանց վստահությունը և, ի վերջո, բարձրացնում են ֆինանսների կամ կրիպտո կամ արտարժույթում ներդրումներ կատարելու հարցը:
Այնուհետև զոհին համոզում են սկզբում փոքր գումար ներդնել՝ սովորաբար ավանդադրելով խաբեբաների կողմից վերահսկվող դրամապանակում կամ փոխանակում: Խաբեբայը ավելի է գիրացնում զոհին ավելի մեծ վստահություն ստեղծելով, նույնիսկ սիրավեպ ներդնելով և համոզում է նրան ավելի զգալի գումար փոխանցել, միայն թե նրանք անհետանան՝ զոհին թողնելով բարձր ու չոր:
Խոզերի մսագործությունը հայտնի դարձավ 2019 թվականին՝ որպես խարդախություն՝ ուղղված Չինաստանում տղամարդկանց, սակայն հանցագործները դրանից հետո լայնացրին իրենց ցանցը. Մեծ Բրիտանիայում ActionFraud-ի գնահատմամբ՝ միայն 2022 թվականին կրիպտո խարդախությունների պատճառով կորուստներն աճել են 72%-ով՝ հասնելով 329 միլիոն ֆունտի:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/