Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) ունի մեղադրանքով երկու էստոնացի տղամարդիկ կրիպտոարժույթի սխեմաների գործարկման համար, որոնք իբր խաբել են ներդրողներին 575 միլիոն դոլարի չափով:
Մամուլի հաղորդագրության համաձայն՝ ամբաստանյալները՝ 37-ամյա Սերգեյ Պոտապենկոն և Իվան Տուրիգինը, եղել են. ձերբակալվածը նոյեմբերի 20-ին Էստոնիայի Տալլին քաղաքում Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) և Էստոնիայի իրավապահ մարմինների համատեղ ջանքերով։
Բազմակողմանի կրիպտո սխեմաներ
Պոտապենկոն և Տուրիգինը, իբր, խաբել են հարյուր հազարավոր զոհերի բազմակողմ սխեմաների միջոցով: Մեղադրյալները շահագործում էին երկու անօրինական ընկերություններ՝ կրիպտո-մայնինգ ֆիրման HashFlare և ներդրումային Polybius ընկերությունը:
Դուետը ներդրումային ընկերությունը 2017-ին վաճառեց որպես բանկ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով թվային ակտիվների վրա: Նրանք նաև զոհերին խոստացել են շահաբաժիններ իրենց ներդրումներից, երբ նրանք ձեռք են բերել բաժնետոմսեր ընկերությունում: Մեղադրյալները շուրջ 25 միլիոն դոլար են վաստակել բիզնեսից և չեն կատարել գործարքի իրենց մասը:
Նմանապես, Պոտապենկոն և Տուրիգինը ենթադրում էին, որ HashFlare-ը որպես հանքարդյունաբերական սարքավորումներ արտադրող ընկերություն, որը մշակում է գործիքներ բիթքոյն և այլ կրիպտոարժույթների մայնինգի համար: Այնուամենայնիվ, իրականում HashFlare-ը չուներ այն ենթակառուցվածքը, որը պնդում էր, որ արտադրել է:
Ամբաստանյալները նաև վճարովի պայմանագրեր են կնքել հաճախորդների հետ, որոնք օգտատերերին թույլ են տալիս վարձակալել HashFlare-ի հանքարդյունաբերության գործառնությունների տոկոսը՝ դրա սարքավորումների օգտագործմամբ արտադրված ԲԹՋ-ի դիմաց:
Պոտապենկոն և Տուրիգինը 550-2015 թվականներին իրենց հանքարդյունաբերական բիզնեսից 2019 միլիոն դոլար են վաստակել:
Ապշեցուցիչ սխեմաներ
Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազ Նիք Բրաունը նշել է, որ սխեմայի երկարությունը իսկապես «ապշեցուցիչ է»:
Մեղադրյալները սխեմաներից ստացված եկամուտներն օգտագործել են շքեղ բնակարաններ և թանկարժեք մեքենաներ ձեռք բերելու համար։
«Ենթադրյալ սխեմայի չափերն ու շրջանակները իսկապես ապշեցուցիչ են: Այս ամբաստանյալները շահարկեցին ինչպես կրիպտոարժույթի գրավչությունը, այնպես էլ կրիպտոարժույթների մայնինգի առեղծվածը, որպեսզի կատարեն հսկայական Պոնզի սխեմա: Նրանք ներդրողներին գայթակղում էին կեղծ ներկայացումներով, իսկ հետո վաղ ներդրողներին վճարում էին նրանցից գումարներով, ովքեր ավելի ուշ ներդրումներ կատարեցին», - ասաց փաստաբան Բրաունը:
DOJ-ը մեղադրանք է առաջադրել էստոնացի գործարարներին
Դատախազությունը մեղադրյալներին մեղադրել է նաև փողերի լվացման համար դավադրության մեջ։ Պոտապենկոն և Տուրիգինը, իբր, մաքրել են հանցավոր միջոցները կեղևային ընկերությունների, կեղծ պայմանագրերի և հաշիվ-ապրանքագրերի միջոցով:
Ըստ մեղադրական եզրակացության՝ փողերի լվացման դավադրությունը ներառում է 75 ֆիզիկական սեփականություն, վեց շքեղ ավտոմեքենա, կրիպտո դրամապանակ և հազարավոր կրիպտոարժույթի մայնինգ մեքենաներ:
Դուետը եղել է մեղադրանքով 16 խարդախության և փողերի լվացման նպատակով դավադրության 20 դեպքով: Յուրաքանչյուր մեղադրյալ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում կկրի առավելագույնը XNUMX տարվա ազատազրկում։
Ձեր կրիպտոն արժանի է լավագույն անվտանգությանը: Ստացեք ա Ledger ապարատային դրամապանակ ընդամենը 79 դոլարով:
Աղբյուր՝ https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/