ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հարուցել է իր առաջին քրեական գործը՝ կրիպտոարժույթների միջոցով պատժամիջոցներից խուսափելու վերաբերյալ, ըստ դաշնային դատավորի։
ԱՄՆ-ի անանուն քաղաքացուն այժմ մեղադրում են 10 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթ ուղարկելու համար մի երկիր, որի նկատմամբ պատժամիջոցներ է կիրառվել ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության՝ Արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի կողմից: Դատավոր Զիա Մ. Ֆարուքին Վաշինգտոնից հաստատեց Արդարադատության դեպարտամենտի կողմից ներկայացված բողոքը ամբաստանյալի դեմ, ով կրիպտո ակտիվներ էր փոխանցել ԱՄՆ-ի խիստ պատժամիջոցների տակ հայտնված բազմաթիվ երկրներից մեկին՝ Իրան, Կուբա, Հյուսիսային Կորեա, Ռուսաստան կամ Սիրիա: «Արդարադատության նախարարությունը կարող է և քրեական պատասխանատվության ենթարկել ֆիզիկական անձանց և կազմակերպություններին OFAC-ի կանոնակարգերին չհամապատասխանելու համար, ներառյալ վիրտուալ արժույթը», - ասաց Ֆարուկին:
OFAC-ն ասում է, որ վիրտուալ արժույթները ներառված են վերջին օրենքում
OFAC-ը հրապարակեց կանոնակարգերը 2020 թվականի հոկտեմբերին՝ պարզաբանելով, որ թվային ակտիվների հետ կապված պատժամիջոցների ենթարկված երկրների հետ գործարքները ոչնչով չեն տարբերվում այդ երկրների հետ գործարքներից, որոնք կատարվում են fiat արժույթով:
Գործն առաջինն է, ըստ Արի Ռեդբորդի, ով 2019 և 2020 թվականներին աշխատել է որպես ֆինանսների նախարարությունում որպես ավագ խորհրդական։ բայց նաև այն, որ դժվար է կրիպտոարժույթն օգտագործել պատժամիջոցներից խուսափելու համար»,- նա ասել.
Crypto-ն այնքան անանուն չէ, որքան կարծում եք
Մինչ այս վճիռը, երկու մարդ ձերբակալվել են DOJ-ի կողմից՝ Հոնկոնգում կրիպտո փոխանակման Bitfinex-ի հարձակման արդյունքում գողացված բիթքոյնը լվանալու դավադրության համար: Երկու դեպքում էլ բիթքոինի անփոփոխությունն ու կեղծանունը ապացուցել են, որ մահացու թերություն է հանցագործների զինանոցում: Bitfinex-ի գործով իրավապահները հետևել են լվացված միջոցների մեծ մասին ա ծպտյալ դրամապանակ"դրամապանակ 1CGA4s», օգտագործելով բլոկչեյն վերլուծություն և այնուհետև լրացրեց մարդկանց դրամապանակին կապելու գլուխկոտրուկը: անջատումը 2017 թվականին AlphaBay կոչվող «մութ ցանցի» կայքից, մի կայք, որի միջոցով փողերը լվացվել են: «Այսօրվա ձերբակալությունները և դեպարտամենտի երբևէ ամենամեծ ֆինանսական առգրավումը ցույց են տալիս, որ կրիպտոարժույթն ապահով ապաստարան չէ հանցագործների համար», - գործով ներգրավված գլխավոր դատախազի տեղակալը: ասել.
Պատժամիջոցներից խուսափելու այս դեպքում իրավապահները կրկին օգտագործեցին բլոկչեյն վերլուծության գործիքներ, որոնք զարգացել են Bitfinex սագայից հետո՝ մեղադրյալի գործարքներին հետևելու համար: Այնուհետև նրանք կանչեցին ԱՄՆ-ում գործող կրիպտոարժույթի բորսային, արտասահմանյան բորսային և ԱՄՆ-ի ավանդական բանկին՝ իրենց փոխադարձ հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելու համար: Ինտերնետային արձանագրության (IP) հասցեները, որոնք օգտագործվում էին երկու փոխանակումներից օգտվելու համար, իրավապահ մարմիններին հանգեցրել են մեղադրյալի տուն: Էլփոստի որոնման հրամանը և shell ընկերության գրանցման տեղեկատվությունը լրացրել են նկարը:
Նրանք նաև պարզել են, որ երկու բորսաներում էլ ստացող հաշիվները հասանելի են եղել պատժամիջոցների ենթարկված երկրների օտարերկրյա հաշիվներից:
«Վիրտուալ արժույթն անհետագնա՞ն է: ՍԽԱԼ»,- ասվում է դատավորի ինը էջանոց խորհրդատվական փաստաթղթում: Նա եզրափակեց իր կարծիքը՝ ասելով, որ հավանականություն կա, որ արտերկրում պատժամիջոցային իրավասություններին փոխանցված վիրտուալ գումարը հանցավոր արարք է, որի համար հանցագործը կարող է պատասխանատու լինել։ ներառում է երկու կրիպտո փոխանակումներ պատժամիջոցներից խուսափելու հարցում։
Ի՞նչ կարծիքի եք այս թեմայի մասին։ Գրեք մեզ և ասեք մեզ!
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/