ԱՄՆ կառավարությունը վերջերս հայտարարել Ռուսաստանի 5 քաղաքացու և նավթի երկու առևտրականի մեղադրանք է առաջադրվել պատժամիջոցները խախտելու համար։ Ըստ տեղեկությունների՝ մեղադրյալներն օգտագործել են կրիպտո ակտիվներ՝ պատժամիջոցներից խուսափելու համար՝ ֆինանսավորելու Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում:
ԱՄՆ-ը մի քանի անձանց մեղադրում է պատժամիջոցներից խուսափելու համար
Ըստ տեղեկությունների՝ ԱՄՆ-ը պատժամիջոցներից խուսափելու և փողերի լվացման համար մեղադրանք է առաջադրում Ռուսաստանի 5 քաղաքացու և նավթի երկու առևտրականի։ Մեղադրյալների թվում են Յուրի Օրեխովը, Արտեմ Ուսը, Սվետլանա Կուզուրգաշևան, Տիմոֆեյ Տելեգինը և Սերգեյ Տուլյակովը։ Վենեսուելացի նավթի ապօրինի վաճառողներն են Խուանֆե Սերանոն և Խուան Կառլոս Սոտոն: Կառավարության հաղորդագրության մեջ նշվում է.
«Այսօր մենք հայտարարում ենք մի բարդ ցանցի ապամոնտաժման մասին, որը բաղկացած է առնվազն հինգ ռուսներից և երկու վենեսուելացիներից, որոնցից յուրաքանչյուրն ուղղակիորեն կապված է կոռումպացված պետական ձեռնարկությունների հետ, որոնք գիտակցաբար փորձում էին թաքցնել ամերիկյան ռազմական տեխնոլոգիաների գողությունը և շահույթ ստանալ սև շուկայի նավթից։ Այս ցանցը ծրագրում էր ձեռք բերել բարդ տեխնոլոգիաներ՝ ուղղակիորեն աջակցելով Ռուսաստանի դաշնային անհաջող ռազմարդյունաբերական համալիրին»:
Դաշնային դատախազները նշել են, որ Ռուսաստանի քաղաքացիները ձեռք են բերել էլեկտրոնային բաղադրիչներ՝ արբանյակներ և ռադարներ։ Էլեկտրոնիկա հայտնաբերվել է Ուկրաինայում ռուսական զենքի կենտրոններում։ Նրանք նաև վենեսուելական նավթ են առաքել գերմանական գրանցված ընկերության միջոցով:
Օգտագործել է Crypto-ն իրենց անօրինական գործողությունները պաշտպանելու համար
Ըստ տեղեկությունների՝ մեղադրյալներն օգտագործել են կրիպտոարժույթներ՝ փորձելով խուսափել պատժամիջոցներից։ 5 ռուսներից երկուսը` Օրեխովը և Ուսսը, ձերբակալվել են հոկտեմբերի 17-ին համապատասխանաբար Գերմանիայում և Իտալիայում: Ադամսը, Task Force KleptoCapture-ի տնօրենը, վերջերս նշել է, որ.
«Շելլային ընկերությունների ցանցերը, կրիպտոարժույթները և խարդախների միջազգային ցանցը չկարողացան պաշտպանել Օրեխովին և նրա ընկերներին ԱՄՆ իրավապահների կողմից ձերբակալությունից: Ռազմական տեխնոլոգիաների մաքսատուրքերից խուսափելու վերացումը աշխատանքային խմբի ամենաբարձր առաջնահերթություններից է: Այսօրվա ձերբակալություններն արտացոլում են այդ վերահսկողության ուժը, երբ դրանք իրականացվում են փորձագիտական գործակալների նվիրված թիմի և նվիրված օտարերկրյա գործընկերների կողմից»:
Այս տարվա սկզբին Ուկրաինա ներխուժումից հետո հայտարարություններ են տարածվել, որ շատ ռուս օլիգարխներ օգտագործում են կրիպտո՝ պատժամիջոցներից խուսափելու համար: Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում շատ դիտորդներ ստիպված են եղել խիստ կանոններ ստեղծել պատժամիջոցները խախտողների դեմ:
Հոկտեմբերի 3-ին տեղեկություններ եղան, որ Ա ռուսամետ խմբավորում խուսափել է ԱՄՆ պատժամիջոցներից՝ օգտագործելով կրիպտո: Խումբը հավաքել է ավելի քան 400 հազար դոլար կրիպտո՝ ռուսական ռազմական խմբերին ֆինանսավորելու առաքելության շրջանակներում: Ռուսամետ մի քանի այլ խմբավորումներ, այդ թվում՝ Task Force Rusich կոչվող նեոնացիստական ռազմական խմբավորումը, օգտագործել են թվային ակտիվներ դրամահավաքների համար: OFAC-ն արդեն պատժամիջոցներ է կիրառել Task Force Rusich-ի նկատմամբ:
Կրիպտո-կենտրոնացած որոշ ընկերություններ արգելափակում են ռուսական հաշիվները՝ օգնելու կանխել պատժամիջոցներից խուսափելը: Օրինակ, Blockchain.com- ը Ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտարարեց ռուսաստանյան կրիպտո հաշիվների արգելքի մասին:
Ամերիկյան դիտորդները խոստացել են շարունակել հետաքննությունը և քրեական հետապնդումը ստվերային տնտեսության միջոցով Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժմանն օգնելու մեջ ներգրավված անձանց:
Կրիպտո ակտիվները, որոնք օգտագործվում են պատերազմում լավության համար
Մինչ ռուսական կիսառազմական խմբավորումները օգտագործում են կրիպտո՝ պատժամիջոցներից խուսափելու համար, Ուկրաինան օգտագործում է այդ ակտիվները բարի նպատակներով: Օրինակ՝ Ուկրաինան և ուկրաինացիները եղել են կրիպտո նվիրատվությունների ընդունում օգնել ֆինանսավորել տարբեր բաներ, այդ թվում՝ ռազմական: Այս տարվա սկզբին Ուկրաինայի դրոշի NFT-ն ստեղծվել էր՝ օգնելու Ուկրաինային ծանր ժամանակներում:
Աղբյուրը՝ https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/