- Bitzlato-ի սեփականատեր Անատոլի Լեգկոդիմովը ձերբակալվել է Մայամիում՝ փողերի լվացման մեղադրանքով։
- Փոխանակումն օգտագործվել է darknet գործարքներից և փրկագին գործառնություններից փողեր լվանալու համար:
- ԱՄՆ պաշտոնյաները գովաբանել են այդ գործողությունը որպես գլոբալ «հարված կրիպտոկրիմի էկոհամակարգին»:
Bitzlato Ltd, կրիպտոարժույթի բորսա, որը գտնվում է Չինաստանում, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի կողմից ճանաչվել է «փողերի լվացման խնդիր»: (FinCEN) չորեքշաբթի օրը Ռուսաստանից եկող ապօրինի ֆինանսավորման հետ կապված։ Իշխանությունները կալանավորել են բորսայի սեփականատիրոջը փողերի լվացման մեղադրանքով, որը նրանք անվանում են «հարված կրիպտոկրիմի էկոհամակարգին»։
Արդարադատության նախարարությունը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Մայամիում ռուսաստանցի 40-ամյա Անատոլի Լեգկոդիմովի ձերբակալության մասին։ Լեգկոդիմովը բնակվում էր Չինաստանի Շենժեն քաղաքում։ Ձերբակալությունը կատարվել է արտասահմանյան քննչական խմբի և ԱՄՆ-ի տեղական ռեսուրսների օգնությամբ։
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ Հոնկոնգում գործող Bitzlato ընկերությունը, որը գլոբալ հասանելիություն ունի, ավելի քան 700 միլիոն դոլարի կրիպտոարժույթով առևտուր է արել աշխարհի ամենամեծ մութ ցանցի շուկայի՝ Hydra Market-ի հետ մինչև դրա փակումը 2022 թվականի ապրիլին: Բացի այդ, Արդարադատության նախարարությունը: ավելացրել է, որ Bitzlato-ն ստացել է ավելի քան 15 միլիոն դոլար փրկագնի եկամուտ:
Դատախազները պնդում էին, որ 3 թվականի մայիսի 2018-ից բորսան մշակել է 4.58 միլիարդ դոլար կրիպտոարժույթով գործարքներ, որոնց մեծ մասը կազմում է «հանցագործությունից ստացված եկամուտը»:
Բացի այդ, Bitzlato-ն լայնածավալ բիզնես է իրականացրել ԱՄՆ-ում բնակվող հաճախորդների հետ՝ միաժամանակ պնդելով, որ չի ընդունում օգտատերեր Միացյալ Նահանգներից, քանի որ չունի համապատասխան գործընթացներ՝ ճանաչիր քո հաճախորդին, որպեսզի ստուգի օգտատերերի ինքնությունը, ինչպես պահանջվում է ԱՄՆ փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնակարգերով:
«Այսօրվա գործողությունները հստակ ուղերձ են ուղարկում. անկախ նրանից՝ դուք խախտում եք մեր օրենքները Չինաստանից կամ Եվրոպայից, կամ չարաշահում եք մեր ֆինանսական համակարգը արևադարձային կղզուց, դուք կարող եք ակնկալել, որ պատասխան կտաք ձեր հանցագործությունների համար Միացյալ Նահանգների դատարանի դահլիճում», - հայտարարել է գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն: մեկնաբանություն, հղում անելով Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդ, կրիպտոարժույթի ձախողված ֆիրմայի նախկին գործադիր տնօրենը ftx, ով ձերբակալվել էր անցյալ ամիս Բահամյան կղզիներում։
FinCEN-ը նաև սահմանափակել է ակտիվների որոշակի փոխանցումներ, որոնք վերաբերում են Bitzlato-ին ցանկացած ապահովագրված ֆինանսական հաստատության կողմից: Ֆրանսիայի իշխանությունները հետևել են Միացյալ Նահանգների օրինակին, փակել են Bitzlato-ի թվային ենթակառուցվածքը և միաժամանակ բռնագրավել նրա կրիպտոարժույթի պաշարները:
Աղբյուր՝ https://coinedition.com/us-authorities-nab-crypto-exchange-founder-over-money-laundering/