Տարիների ընթացքում կրիպտո արդյունաբերությունը ականատես է եղել կրիպտո ակտիվների օգտագործմամբ աճող հանցագործությունների: Դա պայմանավորված է նրանով, որ վիրտուալ ակտիվների հետ գործարքները չեն պահանջում երրորդ կողմերի միջամտությունը, ինչը հեշտացնում է հանցագործների հաջողության հասնելը:
Այնուամենայնիվ, կարգավորիչներից ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում կրիպտո տարածությանը: Նրանք նպատակ ունեն վերահսկել այնպիսի հանցավոր գործունեության տարածումը, ինչպիսիք են փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը կրիպտոարժույթների միջոցով:
Այս նպատակները դրդել են դիտորդների մեծամասնությանը ստեղծել կարգավորող շրջանակներ՝ հետևելու և ապահովելու փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) համապատասխանությունը:
Կարգավորողը թիրախավորում է հաճախորդներին խոշոր Crypto Holdings-ով
Հարավային Կորեայի կարգավորիչը վերջերս խստացրել է իր դիրքորոշումը թվային ակտիվներում AML-ի համապատասխանությունը պահպանելու համար: Արդյունքում, երկրի ֆինանսական կարգավորող մարմինը՝ Ֆինանսական ծառայության հանձնաժողովը (FSC), այժմ կենտրոնանում է կրիպտո կետերի վրա:
Նրա ուշադրությունը կենտրոնացած է ավելի քան 100 միլիոն վոն (70,000 դոլար) արժեք ունեցող ներդրողների վրա՝ փողերի լվացման մեջ թվային ակտիվների օգտագործումը զսպելու համար: FSC-ն նկատել է, որ փողերի լվացման ռիսկը մեծանում է թվային ակտիվների և կայուն մետաղադրամների ավելի մեծ տիրապետման դեպքում:
Տեղական լրատվամիջոցներից մեկից ստացված զեկույցում նշվում էր, որ դիտորդական կազմակերպությունը գործում է փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր ուղեցույցներով։ Սա ենթադրում է ուշադիր հետևել թվային ակտիվների կետերին, որոնք ունեն stablecoin-ների և այլ վիրտուալ ակտիվների արտասովոր պահումներ:
Ըստ հաշվետվություն, աճում է stablecoin-ների օգտագործումը փողերի լվացման մեջ։ Սա ավելի ցայտուն է այն stablecoin-ների դեպքում, որոնք հիմնականում օգտագործվում են հանրության կողմից: Ավելին, զեկույցում նշվում էր, որ անկախ ցուցակված թվային ակտիվը կարող է չհամապատասխանել այլ ակտիվների օպերատորների ցուցակման չափանիշներին:
Ստուգեք պիտակները հսկայական ավանդներ կատարող օգտվողների վրա
Հարավային Կորեայի դիտորդական կազմակերպությունը ծրագրել է ավելի շատ գործընթացներ թվային հատվածում իր համապատասխանության կանոնները կիրառելու համար: Բացի կետերի և նրանց թվային գործունեության ժամացույցից, կարգավորիչը թիրախավորում է զանգվածային հանքավայրերի հոսքը:
FSC-ն նախատեսում է պահպանել չեկային պիտակներ թվային մետաղադրամների օգտագործողների համար, ովքեր զգալի ավանդներ են կատարում: Այն նշում էր, որ ուշադիր հետևելու է այն հաճախորդներին, որոնք հսկայական կրիպտո գործարքներ են կատարում: Այն կպահի եռամսյակային ստուգում, որը կօգնի ընդգծել օգտագործողների ունեցվածքի ցանկացած ուշագրավ փոփոխություն տվյալ ժամանակահատվածում:
Հարավային Կորեան աչքի է ընկել թվային քաղաքականության վերաբերյալ իր խիստ դիրքորոշմամբ: Terra-LUNA էկոհամակարգի փլուզումը առաջացրեց երկրի մեծ հետաքրքրությունը կրիպտո գործառնությունների վերահսկման նկատմամբ:
Երբ Terra-ն վթարի ենթարկվեց, շատ ներդրողներ կորցրին իրենց ներդրումային կապիտալը և ներդրումների վերադարձի պլանները: Ազդեցությունը մասնակիցների և թվային ակտիվների շուկայի վրա, ընդհանուր առմամբ, կործանարար էր՝ դրդելով կարգավորող մարմիններին քայլեր ձեռնարկել:
Հիշեցնենք, որ FSC-ի նախագահը հայտնել է, որ կարգավորիչը ցանկանում է օգոստոսին արագացնել վիրտուալ ակտիվների վերաբերյալ 13 օրինագծերի վերանայումը: Դրանք սպասվում էին երկրի Ազգային ժողովի մոտ։
Բացի այդ, երկրի ֆինանսական կարգավորիչները մեծացրել են ներդրողների միջոցները պաշտպանելու իրենց ջանքերը: Նաև նրանք աշխատում են կրիպտո օրենսդրությունը մինչև 2024 թվականի սկիզբ դրոշակելու ուղղությամբ:
Առաջարկվող պատկեր Pixabay-ից, գծապատկերներ Tradingview-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/