Վերմոնտի ֆինանսական կարգավորման դեպարտամենտի վերջին դատական փաստաթղթի համաձայն՝ խնդրահարույց կրիպտո վարկատուն Celsius Ցանցը, իբր, «կեղծ և ապակողմնորոշիչ պնդումներ» է արել իր ֆինանսական առողջության և արժեթղթերի մասին օրենքներին համապատասխանության վերաբերյալ:
Դատարանի փաստաթղթի համաձայն՝ սնանկության կրիպտոարժույթի փոխատու Celsius Network Ltd.-ն կարող է մոլորության մեջ գցել ներդրողներին իր ֆինանսական դժվարությունների վերաբերյալ և զբաղվել է հարթակի նշանների գնի անպատշաճ մանիպուլյացիայով՝ ընկերության հաշվեկշռի և ֆինանսական վիճակի բարելավման համար:
The ներկայացման արվել է ի պաշտպանություն Միացյալ Նահանգների հոգաբարձուի` Վերմոնտի ֆինանսական կարգավորման դեպարտամենտի կողմից անաչառ քննիչ նշանակելու խնդրանքին: Մինչ այս, Celsius-ի սնանկության գործով տնօրինող հոգաբարձուն հայտարարել էր, որ փնտրում է քննիչ, որը կօգնի ավելի շատ մանրամասներ հավաքել և թեթևացնել շփոթությունն ու մտահոգությունը:
Սելսիուսի սնանկության գործով քննիչ նշանակելու Արդարադատության դեպարտամենտի խնդրանքին սատարող հայտարարության մեջ Վերմոնտի ֆինանսական կարգավորման դեպարտամենտը նշել է, որ ընկերությունը կարող էր եկամտաբերություն վճարել Պոնզիի նման կառուցվածքի միջոցով:
Միևնույն ժամանակ, Celsius Series B բաժնետոմսերի սեփականատերերը սահմանափակ առարկություն են ներկայացրել միջնորդության դեմ՝ նշելով, որ իրենք դիրքորոշում չեն ունեցել քննիչ նշանակելու վերաբերյալ և փոխարենը հորդորել են նեղացնել միջնորդության շրջանակը և փոխել բյուջեն՝ կանխելու համար։ փողերի վատնում.
Crypto վարկատու Celsius-ին մեղադրում են ներդրողներին մոլորության մեջ գցելու մեջ
Հիմնվելով ֆինանսական գրառումների նախնական վերանայման վրա՝ ամենավերջին հայտարարությունը պնդում է, որ Ցելսիուսը կրել է «հսկայական կորուստներ» 2021 թվականի առաջին յոթ ամիսների ընթացքում և «երկու էական անբարենպաստ իրադարձություն»՝ հունիս և հուլիս ամիսներին: Ավելին, չնայած նահանգային և դաշնային արժեթղթերի օրենսդրությամբ պարտավորված էր բացահայտել իր ֆինանսական հաշվետվությունները, ընկերությունը զերծ էր մնացել իր վնասներից ներդրողներից:
Միջնորդագրում նաև ասվում էր, որ Ցելսիուսը կարող էր շահարկել իր CEL մետաղադրամի արժեքը: Գործարքը, հնարավոր է, «արհեստականորեն» բարձրացրել է ընկերության CEL բաժնետոմսերը հաշվեկշռում:
Փաստաթղթում մեջբերում են Celsius-ի գործադիր տնօրեն Ալեքս Մաշինսկու բլոգներն ու թվիթերը, ներառյալ մեկը, որտեղ նա պնդում էր, որ «բոլոր միջոցներն ապահով են», թեև, ըստ փաստաթղթի, «կրիպտո վարկատուն անվճարունակ էր, իսկ ավանդատուի միջոցները անվտանգ չէին»:
Համաձայն հայտարարության՝ ընկերությունը երբեք այնքան եկամուտ չի ունեցել, որ պահպանի ներդրողներին տրամադրվող եկամտաբերությունը:
Այնուհետև ասվում էր.
Սա ցույց է տալիս ֆինանսական վատ կառավարման լուրջ դեպք և նաև բարձրացնում է հավանականությունը, որ գոնե երբեմն առկա ներդրողներին եկամտաբերությունը հնարավոր է վճարվի՝ օգտագործելով նոր ներդրողների ակտիվները:
Տեխասի պետական արժեթղթերի խորհուրդը (SSB) համապատասխան միջնորդության մեջ ասաց, որ Celsius-ը անբավարար և դանդաղ է արձագանքել տեղեկատվության և փաստաթղթերի հարցումներին, և որ սնանկության գործով պարտապանների ֆինանսական վիճակի մասին իր պնդումները «լավագույն դեպքում հակասական են եղել»:
Տեխասի բողոքը հաստատում էր Վերմոնտի պնդումները և թվարկում այլ դեպքեր, երբ այն կարծում էր, որ կրիպտո փոխատուը մոլորեցրել է հանրությանը: Այն նաև մեջբերել է հունիսի 7-ի բլոգի գրառումը, որում Ցելսիուսը հիշեցնում է օգտատերերին, որ չնայած նրան, որ մնացել է ընդամենը հինգ օր մինչև դուրսբերումը դադարեցնելը, այն խնդիր չունի կատարել իրենց խնդրանքները:
Վերմոնտի հայցը նաև պնդում է, որ Մաշինսկին բացահայտորեն խաբել է ներդրողներին իր կարգավորող պարտավորություններում՝ պնդելով, որ փարատել է պետական արժեթղթերի կարգավորող մարմինների մտահոգությունները դեկտեմբերին:
Վերմոնտը պնդում է, որ Ցելսիուսը մանիպուլյացիայի ենթարկել է իր հայրենի նշանի գինը, ճշգրիտ էին իր միջնորդության մեջ: Ավելի քան 40 միլիոն CEL նշան է ավելացվել Celsius-ի ֆոնդերին մայիսի 2-ից հուլիսի 1-ը, երբ ընկերությունը դադարեցրեց դուրսբերումների թույլտվությունը, ընդ որում աճի կեսից ավելին տեղի է ունեցել կայքի փակումից հետո: Ըստ իշխանությունների՝ Crypto վարկատու Celsius-ը մասնակցել է այս ակցիային 2021 թվականի ինչ-որ պահի: Առանց CEL դիրքի, պարտավորությունները «առնվազն» կգերազանցեին ակտիվները 2019 թվականի փետրվարից:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/