Ժամանակ Bitcoin և այլ կրիպտոարժույթներն ավելի ու ավելի են օգտագործվում հանցագործների կողմից, բլոկչեյն տեխնոլոգիայի բաց բնույթը նաև իշխանություններին տալիս է կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի «առանցքային» նոր միջոց:
Սա ընդհանուր կոնսենսուս էր կրիպտո մասնագետների և ֆինանսական հետախույզների միջև, ովքեր անցյալ շաբաթ հավաքվեցին 6-րդ Քրեական ֆինանսների և կրիպտոարժույթների գլոբալ կոնֆերանս Հաագայում, որը հյուրընկալվել էր Եվրոպոլի կողմից՝ Բազելի կառավարման ինստիտուտի աջակցությամբ
Ըստ բանախոսների, ովքեր ներկայացնում էին եվրոպական կարգավորող մարմինները, իրավապահ մարմինները և կրիպտո փոխանակման փորձագետները Բինանս, ինչպես նաև բլոկչեյն sleuths Chainalysis, CypherTrace և TRM լաբորատորիաներԿրիպտոարժույթների օգտագործումը ընդլայնվում է «գործնականում յուրաքանչյուր երկրում և ոլորտում»՝ նպաստելով հանցագործության նոր ձևերին:
Անօրինական գործողությունների օրինակները, որտեղ օգտագործվել է կրիպտո, ներառում են թմրանյութերի մաքսանենգությունը, պայմանավորված խաղերը սպորտում և զանգվածային ոչնչացման զենքերի արտադրության, ձեռքբերման, պահման և արտահանման ֆինանսավորումը:
Բացի այդ, աճում է պրոֆեսիոնալ փող լվացողների թիվը, ովքեր օգտվում են թվային ակտիվների տրամադրած տարբերակներից՝ ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ կիբերհանցագործություններից ստացված եկամուտները լվանալու համար:
Այնուամենայնիվ, նկատի ունենալով բլոկչեյն ցանցերի մեծ մասի կեղծանունը և կրիպտոարժույթով գործարքները որոշակի չափով հետևելու կարողությունը, բանախոսները նաև համաձայնեցին, որ «այս եզակի բնութագրերը «աննախադեպ հնարավորություն են տալիս» հետաքննել կազմակերպված հանցավորությունը և փողերի լվացման ցանցերը և ի վերջո վերականգնել գողացված միջոցները:
Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը, սակայն, կպահանջի նաև «ճիշտ գործիքներ, կարողություններ և համագործակցություն», ասում են փորձագետները:
Հանցագործությունից առաջ մնալը
Ըստ Եվրոպոլի՝ հանցավորության դեմ պայքարում ներգրավված բոլոր կողմերը, ինչպիսիք են իրավապահները, կարգավորող մարմինները և մասնավոր հատվածը, «քրտնաջան աշխատում են՝ առաջ անցնելու համար նրանցից, ովքեր չարաշահում են կրիպտո ակտիվները՝ հանցագործություններ կատարելու և փողեր լվանալու համար»:
Կազմակերպությունը հույս ունի նաև եվրոպական նոր օրենսդրության վրա՝ «ապահովելու, որ կրիպտո ակտիվները վերաբերվում են ինչպես ցանկացած այլ ակտիվի՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի կարգավորման և վերահսկողության նպատակով»:
Նոր կանոնները, ավարտվեց Այս տարվա հունիսին ծառայություններ մատուցողներից, ինչպիսիք են կրիպտո փոխանակումները, կպահանջեն հավաքել և պահպանել կրիպտո գործարքների մեջ ներգրավված մարդկանց նույնականացնող տեղեկատվություն, ինչպես նաև այդ տեղեկատվությունը հանձնել հետաքննություն իրականացնող մարմիններին:
Նոր կանոնակարգերը, սակայն, չեն պարտադրի հետևելու պահանջները մասնավոր, չհյուրընկալված դրամապանակների վրա, որոնք ԵՄ խորհրդարանը ի սկզբանե ծրագրել էր մարտին:
Այնուամենայնիվ, քանի որ իրավապահներն ու դատական իշխանությունները օրենսդրական տեսանկյունից ավելի ու ավելի են վերաբերվում կրիպտոարժույթներին, ինչպես ցանկացած այլ ակտիվի, կրիպտոարժույթների առգրավումը, կառավարումը և վերջնականապես փոխակերպումը ֆիատ փողի այժմ շատ ավելի հեշտ խնդիր է դառնում, ասել է Եվրոպոլին:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/109046/crypto-key-cracking-down-crime-says-europol