Օգտագործում են ամուր սոցիալական կապեր ունեցող ռուսները, ովքեր միջազգային պատժամիջոցների տակ են Ուկրաինա ներխուժելու համար cryptocurrencies իրենց հարստությունը լվանալու համար, ասվում է զեկույցում:
Կրիպտո-դիտորդ Elliptic ընկերությունը հայտնել է, որ գտել է միլիոնավոր կրիպտո հասցեներ՝ կապված հանցավոր գործունեության հետ և թվային ակտիվների 400 մատակարարների, որոնք օգնում են օգտատերերին ռուբլով կրիպտոարժույթներ գնել:
Elliptic-ը կարողացավ նաև բացահայտել ավելի քան հարյուր հազար կրիպտո հասցեներ, որոնք կապված են Ռուսաստանում գործող պատժամիջոցների տակ գտնվող դերակատարների հետ:
Elliptic-ի գործադիր տնօրեն Սիմոնե Մայնին ասել է, որ «մենք ավելի քան 15 միլիոն կրիպտո հասցեներ ուղղակիորեն կապել ենք Ռուսաստանում հանցագործության հետ կապված հանցագործությունների հետ»:
Ընկերությունը նաև հավելեց, որ իրենք ակտիվորեն հետաքննում են կրիպտո դրամապանակները, որոնք, ենթադրաբար, կապված են ռուս պաշտոնյաների և պատժամիջոցների տակ գտնվող օլիգարխների հետ՝ օգտագործելով տարբեր միջոցներ՝ համագործակցելով պետական կառույցների և այլ կազմակերպությունների հետ:
Մայնին ասաց, որ «պատժամիջոցների զննումն արդյունավետ լինելու համար պահանջում է ավելին, քան պարզապես հաճախորդների դրամապանակների հասցեները համապատասխանեցնել պատժամիջոցների ցուցակներում հրապարակվածներին: Ֆոնդերը պետք է և կարող են հետագծվել բլոկչեյնի մատյանում, որպեսզի դրանք ստուգեն բոլոր հայտնի և ենթադրյալ կրիպտոակտիվների հասցեների հղումները, որոնք վերահսկվում են պատժամիջոցային դերակատարների կողմից»:
Նա նաև ասաց, որ «աճող առևտրի ծավալները ցույց են տալիս, որ հասարակ ռուսները շրջանցում են կապիտալի ճնշող վերահսկողությունը և փախչում են արժեզրկվող ռուբլուց՝ դառնալով կրիպտո ակտիվների ապաստարան»:
Զեկույցն ընդգծում է Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների և Միացյալ Թագավորության կողմից կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով ռուսների վրա աճող ճնշումը: Դա վկայում է նաև այն մեթոդների մասին, որոնք կիրառում են պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսները՝ փողերի լվացման համար:
Անցյալ շաբաթ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսների կրիպտո ակտիվների նկատմամբ նոր պատժամիջոցների մասին՝ որպես պատժի լրացուցիչ ձև ներխուժում Ուկրաինայի.
Մինչ Լոնդոնի ֆոնդային բորսայի խմբի ղեկավար ասել Որ cryptocurrency բորսաներ Ռուսաստանի հետ շփումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ, քանի որ արևմտյան կառավարությունները ուղիներ են փնտրում Մոսկվայի ներխուժումն Ուկրաինա, Blockchain.News Ա.
LSEG-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Դեյվիդ Շվիմերն ասել է, որ կրիպտո փոխանակումները խրված են կամ կանոնակարգումից անկախության փիլիսոփայությանը հետևելու կամ համաշխարհային ֆինանսների կենտրոնացված համակարգին աջակցելու միջև, որը պահանջում է կարգավորման և թափանցիկ շրջանակների պահանջ:
Պատկերի աղբյուր ՝ Shutterstock
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/russians-under-sanctions-using-crypto-to-launder-money:-elliptic-report