Ռուսաստանի քաղաքացի Ալեքսանդր Վիննիկը, որը մեղադրվում է BTC-e ապօրինի կրիպտո փոխանակման մեջ, արտահանձնվել է Միացյալ Նահանգներ՝ խարդախության մեղադրանքով:
Է հայտարարությունՓաստաբանի օգնական Քենեթ Ա. Փոլիթ կրտսերը նշել է.
«Ավելի քան հինգ տարի դատավարությունից հետո Ռուսաստանի քաղաքացի Ալեքսանդր Վիննիկը երեկ արտահանձնվել է Միացյալ Նահանգներ՝ պատասխանատվության ենթարկվելու BTC-e՝ կրիպտոարժույթների հանցավոր բորսայի գործարկման համար, որն ավելի քան 4 միլիարդ դոլար հանցավոր եկամուտ է լվացել»:
Նա ավելացրել է.
«Այս արտահանձնումը ցույց է տալիս ապօրինի կիբեր գործունեությունը հետաքննելու և վերացնելու դեպարտամենտի հանձնառությունը և հնարավոր չէր լինի առանց Արդարադատության դեպարտամենտի միջազգային հարաբերությունների գրասենյակի անողոք աշխատանքի»:
21 թվականի հունվարին 2017 կետով փոխարինող մեղադրանքի մեղադրանքից հետո Վիննիկը կալանքի տակ է առնվել Հունաստանում 2017 թվականի հուլիսին՝ ԱՄՆ-ի պահանջի հիման վրա։
Մեղադրական եզրակացության մեջ նշվում է, որ Վիննիկն իր համախոհների հետ կառավարել, շահագործել և պատկանում է BTC-e-ին, որը առցանց փողերի լվացման և կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարող զգալի կազմակերպություն է, որը թույլ է տվել Bitcoin-ի առևտուրը օգտատերերի միջև:
Եկույցում նշվում էր.
«Մեղադրական եզրակացության մեջ նշվում է, որ BTC-e-ն հեշտացրել է գործարքները կիբերհանցագործների համար ամբողջ աշխարհում և ստացել հանցավոր եկամուտներ բազմաթիվ համակարգչային ներխուժումներից և հաքերային միջադեպերից, փրկագին խարդախություններից, ինքնության գողության սխեմաներից, կոռումպացված պետական պաշտոնյաներից և թմրամիջոցների տարածման օղակներից»:
Գործողության ընթացքում BTC-e-ն ստացել է ավելի քան 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ Bitcoin: Ավելին, այն ուժեղացրել է հանցագործությունները՝ սկսած թմրամիջոցների թրաֆիկինգից մինչև հանրային կոռուպցիա, հարկերի վերադարձման խարդախության սխեմաներ, ինքնության գողություն և համակարգչային հաքեր:
2020 թվականի դեկտեմբերին Փարիզի դատարանի կողմից Վիննիկը բանտարկվեց հինգ տարով, Blockchain.News Ա.
Այն ժամանակ նա դատապարտվել էր կազմակերպված հանցավոր խմբի կազմում փողերի լվացման և եկամուտների ծագման մասին կեղծ տեղեկություններ տրամադրելու համար: Նա մեղադրվում էր նաև շորթման և բազմաթիվ կիբերհանցագործությունների մեջ։
Պատկերի աղբյուր ՝ Shutterstock
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges