Ռուս քաղաքացի Անատոլի Լեգկոդիմովը՝ Չինաստանում գործող կրիպտոարժույթների բորսայի հիմնադիրը, ով, ենթադրաբար, ապրում էր Չինաստանում վերջին մի քանի տարիներին. վերջերս ձերբակալվել է բնակվում է Մայամիում, Ֆլորիդա: Նրան մեղադրանք է առաջադրվել փող փոխանցող չլիցենզավորված ընկերություն ղեկավարելու համար:
Մայամիում ձերբակալել են Անատոլի Լեգկոդիմովին
Խոսքը գնում է «Բիզլատո» ՍՊԸ-ի մասին: Ենթադրվում է, որ ընկերությունը չի կատարել փողերի լվացման դեմ պայքարի անհրաժեշտ պահանջները, որոնք սահմանվել են տարածաշրջանի կարգավորող մարմինների կողմից: Թեև ընկերության օգտատերերից հավաքագրվել են ինքնության տեղեկությունները, ընկերությունը բավականաչափ հեռու չի գնացել՝ ապահովելու KYC (իմանալ ձեր հաճախորդին) արձանագրությունները: Ենթադրվում է, որ ընկերությունը նաև սպասարկում է այն օգտատերերին, ովքեր ստեղծել են կեղծ հաշիվներ կամ չեն գործել իրենց անուններով:
Լեգկոդիմովը ֆիրմայի մեծամասնական սեփականատերն էր: Ասվում է, որ նա, Bizlato-ի այլ ղեկավարների հետ միասին, մասնակցել է ավելի քան 700 միլիոն դոլար արժողությամբ անօրինական դրամական փոխանցումների այնպիսի ընկերությունների օգնությամբ, ինչպիսին է Hydra Market-ը, որը մութ ցանց է ապօրինի ապրանքների, ինչպիսիք են կեղծ ID-ները, թմրանյութերը և հրազենը: Գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն համաժողովի ժամանակ բացատրել է.
Օֆշորում աշխատելը կամ ձեր սերվերները մայրցամաքային ԱՄՆ-ից դուրս տեղափոխելը ձեզ չի պաշտպանի, և անկախ նրանից՝ դուք խախտում եք մեր օրենքները Չինաստանից կամ Եվրոպայից, կամ չարաշահում եք մեր ֆինանսական համակարգը արևադարձային կղզուց, կարող եք ակնկալել, որ պատասխան կտաք ձեր հանցագործությունների համար Միացյալ Նահանգների դատարանի դահլիճում։ .
Արևադարձային կղզու հիշատակումը կարող է վերաբերել Բահամյան կղզիներին, որտեղ գտնվում էր այժմ տխրահռչակ և չգործող FTX բորսան: Երկար ժամանակ համարվում էր արդյունաբերության ոսկե զավակը, FTX-ը քանդվեց հսկայական կույտի մեջ սնանկության փաստաթղթերը և ենթադրյալ խարդախություն՝ իր բարձրագույն գործադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի հետ այժմ կանգնած է դատավարության առջեւ. Ենթադրվում է, որ SBF-ն վերցրել է օգտատերերի միջոցները և այդ գումարով վճարել իր մյուս ընկերության՝ Alameda Research-ի վարկերը: Ենթադրվում է, որ նա նաև ձեռք է բերել Բահամյան անշարժ գույք:
Լեգկոդիմովը կարող է իր կյանքի հաջորդ հինգ տարին անցկացնել ճաղերի հետևում՝ ընկերությունը ղեկավարելու համար։ 40 տարեկան հասակում Լեգկոդիմովը ձերբակալվել է հունվարի վերջին և, ըստ երևույթին, չի ստացել փաստաբանի ծառայություններ այս պահի դրությամբ: Ենթադրվում է նաև, որ Բիզլատոն օգնել է Ռուսաստանի տարբեր գործիչների՝ խուսափելու պատժամիջոցներից 2022 թվականի սկզբին Ուկրաինա ներխուժումից հետո, թեև ապացույցները սահմանափակ են: Փոխարենը, ֆինանսների փոխնախարար Ուոլլի Ադեյեմոն բացատրեց.
Այն, ինչ մենք գիտենք, այն է, որ Ռուսաստանը ստեղծել է էկոհամակարգ, որը թույլատրելի է կիբերհանցագործների համար:
Արդյո՞ք Ռուսաստանը կրիպտո հանցագործությունների ապաստան է:
Բրեյոն Փիս – Նյու Յորքի արևելյան շրջանի ԱՄՆ դատախազ – մեկնաբանել:
Կրիպտոարժույթով առևտուր իրականացնող հաստատությունները օրենքից վեր չեն, և դրանց սեփականատերերը մեր հասանելիությունից դուրս չեն: Ինչպես ենթադրվում է, Bitzlato-ն իրեն վաճառել է հանցագործներին որպես կրիպտոարժույթի փոխանակման առանց հարցադրումների և արդյունքում հավաքել հարյուրավոր միլիոն դոլարների ավանդներ:
Աղբյուր՝ https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/