Ներքին Մոնղոլիայի ոստիկանությունը կալանավորել է վաթսուներեք մարդու՝ կապված ավելի քան 12 միլիարդ յուան (1.7 միլիարդ դոլար) լվացման ենթադրյալ դավադրության հետ:
Ամսական տասը միլիոն յուան է լվացվում
Ըստ Չինաստանի նորություններՀաղորդվում է, որ Ներքին Մոնղոլիայի Ինքնավար Մարզի իշխանությունները հայտնաբերել են լայնածավալ միջսահմանային ցանց, որն օգտագործում էր վիրտուալ արժույթը հանցավոր գործողություններից, ներառյալ առցանց բուրգային սխեմաներից, ապօրինի մոլախաղերից և խարդախություններից ստացված միջոցները մշակելու համար:
Ոստիկանությունը սկզբում սկսեց կասկածել Shimouyuan Construction Bank-ի քարտային միջոցներում աննորմալ գործարքների ծավալներ նկատելուց հետո, որոնք ամսական կազմում էին տասնյակ միլիոն յուան։
Այնուհետև Տանգլիաո քաղաքի հանրային անվտանգության բյուրոյի հատուկ քննիչները երեք ամիս անցկացրեցին կասկածյալի մեջ ներթափանցելու համար: փողերի լվացման մատանի. Հետաքննությանը մասնակցել է 230 սպա Չինաստանի 17 նահանգներում, մունիցիպալիտետներում և ինքնավար շրջաններում, այդ թվում՝ Պեկինում, Գուանդունում, Հեյլունցզյանում և Հենանում:
Վաթսուներեք ձերբակալված, միլիոնավոր առգրավված
Հետաքննությունների արդյունքում ձերբակալվել է 63 կասկածյալ, այդ թվում՝ երկու պարագլուխներ, ովքեր փախել էին Թաիլանդ՝ Բանգկոկ։ Իշխանությունները նաև առգրավել են մոտ 130 միլիոն յուան, որոնք կասկածվում են հանցավոր ձեռնարկությունների եկամուտներ լինելու մեջ։
Քննիչների խոսքով՝ հանցախումբը, որն օգտագործում էր գաղտնագրված հաղորդագրությունների հավելվածներ հաղորդակցվելու համար, նախ հարյուր միլիոնավոր դոլարների ենթադրյալ հանցավոր միջոցները վերածել է տարբեր կրիպտոարժույթների, նախքան դրանք տեղափոխել հարյուրավոր անանուն կրիպտո դրամապանակներ: Հանցագործներն օգտագործել են համակարգը՝ ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար հաջողությամբ լվանալու համար:
Հոնկոնգը օրենք է ընդունել փողերի լվացման դեմ
Այս լուրը գալիս է Հոնկոնգի օրենսդիր մարմնի նիստից ընդամենը օրեր անց ընդունեց օրենք Վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողների համար արտոնագրման համակարգի ստեղծում (VASP): Նոր օրենքը, որը կոչվում է Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրինագիծ, VASP-ների համար պարտադիր է դարձնում թվային գործարքների նկատմամբ պատշաճ ուսումնասիրության և հաշվառման նույն մակարդակի պահանջները, որոնք կիրառվում են շատ ավանդական գործարքների դեպքում:
Նոր կանոնակարգերը նաև պահանջում են ֆինանսական հաստատություններից ավելի լավ գրառումներ պահել կրիպտոարժույթի ակտիվների սպառողների գնումների վերաբերյալ և ծածկագրել տույժերը կրիպտոարժույթի հետ կապված ապրանքների ապօրինի վաճառքի համար:
Հոնկոնգը պատմականորեն ծառայել է որպես Չինաստանի հետ առևտրի աշխարհի հիմնական մուտքի կետը, և հոկտեմբերին պաշտոնյաները նշեցին քաղաքը որպես քաղաք ստեղծելու իրենց ցանկության մասին: վիրտուալ ակտիվների համաշխարհային հանգույց. Աշխարհի այլ կառավարություններ փորձարկում էին կրիպտոարժույթների հետ կապված բիզնեսները կարգավորելու իրենց մոտեցումները: Այդուհանդերձ, քաղաքն առաջիններից մեկն էր, որը ստեղծեց կարգավորող լիցենզավորման սխեման ֆոնդերի կառավարիչների և կենտրոնացված բորսաների համար, որոնք առևտուր էին անում վիրտուալ ակտիվներով:
Նոր կանոնակարգերը կպարտադրեն, որ բոլոր ձեռնարկությունները հայտերը ներկայացնեն Արժեթղթերի և ֆյուչերսների հանձնաժողովին կարգավորիչ ստուգման համար, մինչդեռ նախկին լիցենզավորման ջանքերը կամավոր էին:
Միայն երկու կրիպտոարժույթի բորսաներ, որոնք շահագործվում են BC Group-ի և Hashnet-ի կողմից, և փողի կառավարման փոքր թվով ընկերություններ մինչ այժմ ստացել են կրիպտոակտիվներով զբաղվելու լիցենզիաներ:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/